用银行卡洗钱后能注销吗
来源:法律编辑整理 时间: 2024-01-29 12:16:52 368 人看过

一、用银行卡洗钱后能注销吗?

一般不能直接注销,涉案银行卡会被公安机关冻结,公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人银行卡账户。

刑事诉讼法

第一百四十四条

人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。

犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。

二、洗钱罪的量刑依据是什么?

掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:

(一)提供资金帐户的;

(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

(三)通过其他支付结算方式转移资金的;

(四)跨境转移资产的;

(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照个人犯罪的规定处罚。

三、涉嫌洗钱罪公安机关需查明哪些事实?

(一)犯罪行为是否存在;

(二)实施犯罪行为的时间、地点、手段、后果以及其他情节;

(三)犯罪行为是否为犯罪嫌疑人实施;

(四)犯罪嫌疑人的身份;

(五)犯罪嫌疑人实施犯罪行为的动机、目的;

(六)犯罪嫌疑人的责任以及与其他同案人的关系;

(七)犯罪嫌疑人有无法定从重、从轻、减轻处罚以及免除处罚的情节;

(八)其他与案件有关的事实。

四、涉嫌洗钱罪可逮捕嫌疑人的情形有哪些?

(一)有证据证明有犯罪事实;

(二)可能判处徒刑以上刑罚;

(三)采取取保候审、监视居住等方法,尚不足以防止发生社会危险性,而有逮捕必要。

五、涉嫌洗钱罪移送审查起诉的条件是什么?

公安机关移送审查起诉的条件是犯罪事实清楚,证据确实、充分。证据确实、充分,应当符合以下条件:

(一)认定的案件事实都有证据证明;

(二)认定案件事实的证据均经法定程序查证属实;

(三)综合全案证据,对所认定事实已排除合理怀疑。

六、洗钱罪的定罪证据有哪些类型?

(一)物证;

(二)书证;

(三)证人证言;

(四)被害人陈述;

(五)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解;

(六)鉴定意见;

(七)勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录;

(八)视听资料、电子数据。

《中华人民共和国刑事诉讼法》(2018修正):第二章 侦查 第六节 查封、扣押物证、书证  第一百四十四条 人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。\n犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月20日 18:10
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多法律综合知识相关文章
  •  能否将同学银行卡用于洗钱?
    银行卡借给朋友后被用于洗钱,可以起诉借用人。公安机关有理由认定的应该知道,还继续提供犯罪工具,为犯罪提供便利,严重的也将涉嫌犯罪。金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。银行卡借给朋友后被用于洗钱,可以起诉借用人。公安机关有理由认定的应该知道,还继续提供犯罪工具,为犯罪提供便利,严重的也将涉嫌犯罪。金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 银 行 卡 洗 钱 案 例银行卡洗钱是一种犯罪行为,它指的是将非法所得通过银行卡进行转移和整合,以掩盖其非法来源。这种行为是违法的,因为它违反了《中华人民共和国刑法》的相关规定
    2023-09-07
    486人看过
  • 银行卡涉嫌洗钱其他银行卡还可以用吗
    一、银行卡涉嫌洗钱其他银行卡还可以用吗关于洗钱行为对名下所有银行账户的影响问题,可以明确指出,若涉及到非法洗钱活动,那么银行账户极有可能面临冻结的风险。这是因为洗钱行为本身就是一种严重违反法律法规的行为,一旦被相关部门察觉,银行账户自然难逃被冻结的命运。如果在知晓对方正在实施洗钱行为的前提下,仍然将自己的银行卡提供给洗钱者使用,那么这种行为便构成了共同犯罪,需要按照洗钱罪的相关规定接受相应的刑事处罚,甚至可能面临牢狱之灾。反之,如果您对此毫不知情,那么您并不构成犯罪,但仍需立即终止与洗钱者的任何联系,并尽快收回您的银行卡。《刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金
    2024-07-07
    401人看过
  • 洗钱银行卡冻结还能解开吗
    关于洗钱银行卡在被冻结之后是否有可能得到解冻,这要基于具体实际情况进行判断和分析。如果您并非有意参与任何洗钱行为,同时又具备充足的证据来证明资金来源的合法性以及所有交易过程的合规性,那么经过相关权威机构审慎核实之后,银行卡被解冻的可能性是存在的。然而,若您确实涉及到洗钱或者其他违法犯罪行为的话,那此时获得银行卡解冻的途径几乎不存在,同时,您也必将承受来自法律的严厉制裁。《中华人民共和国反洗钱法》第十六条金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。与客户建立人身保险、信托等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机
    2024-07-31
    367人看过
  • 银行卡洗钱是什么意思,银行卡洗钱判几年
    一、银行卡洗钱是什么意思银行卡洗钱的意思是指利用银行卡消费,隐瞒或掩饰犯罪收益所得,并使之成为表面上看来源合法的所有犯罪活动和过程。洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化。二、银行卡洗钱判几年利用银行卡洗钱,如果构成洗钱罪的判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。犯罪情节严重的,可以处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法予以处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处
    2023-06-28
    438人看过
  • 被别人利用银行卡洗钱
    法律综合知识
    倘若遭遇银行账户被用于洗钱的情况,应当立即通过拨打当地公安机关的报警电话进行报告,这种情况往往表现为不合理地接收到大量不明来历的转账资金,此时必须妥善保留相关银行账户流水数据及转账记录。紧接着,您可以前去所属银行申请冻结账户,同时向所在地的公安局派出所提交报案申请,必要时全力配合警方的侦查工作以彻底排除任何可疑因素。值得注意的是,若账户持有人已知情但未予上报,可能将因此面临法律的惩处。洗钱乃是严重的经济违法犯罪行为,它不仅破坏了经济活动中的公平性以及合理性,扰乱了市场经济的有序竞争环境,还对金融机构的名誉及日常运营造成了负面影响,更有甚者,它已成为危害政权稳定性、社会安宁性、经济安全性及其所映射的国际政治经济秩序安全的一大源头。《刑法》第一百九十三条第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的
    2024-05-18
    178人看过
  • 户口注销后银行卡还能用吗,户口被注销如何恢复
    一、户口注销后银行卡还能用吗户口注销后银行卡还不能用。公民因死亡或者双重户口,而需要注销户口的,基于该户口(身份证)而办理的银行卡等是需要收回的,不能再继续使用。《户口管理条例》第八条公民死亡,城市在葬前,农村在一个月以内,由户主、亲属、抚养人或者邻居向户口登记机关申报死亡登记,注销户口。公民如果在暂住地死亡,由暂住地户口登记机关通知常住地户口登记机关注销户口。二、户口被注销如何恢复户口被注销恢复的办法如下:1.户口管理部门是公安派出所,户口的注销需履行一定的程序的,你可向原户口所在地派出所咨询。有可能你的户口还在的。如确实注销,可要求派出所恢复户口。如其不肯恢复,可向公安局督察部门投诉。2.在当地派出所户籍询问,也可以找管你们辖区的民警!由于注销户口,再恢复一些手续比较多,正常恢复期在半年以下,经过级级录入批复,再不行直接到市公安局户档办公室询问。三、取消户口需要什么手续您是说户口注销是
    2023-04-30
    436人看过
  • 往注销的银行卡打钱能打过去吗
    银行卡已经注销,这张银行卡就废止了。无法打钱到这张银行卡。银行会做退款处理。如果网银或者手机银行转账会在7天内退款到账。如果是营业厅或者自助机具转账,请带转账凭条,到银行营业厅查询解决退款问题。《商业银行法》第三十三条商业银行应当保证存款本金和利息的支付,不得拖延、拒绝支付存款本金和利息。
    2024-04-15
    254人看过
  • 银行卡涉洗钱多久能办理新的银行卡。
    一、银行卡涉洗钱多久能办理新的银行卡。根据我国刑法的相关规定,对于涉嫌触犯洗钱罪的人士,在接下来的整整三年内将被禁止进行任何形式的银行账户操作,其中包括办理和使用各类银行卡片等事项。若其银行账户内仍有余额,需前往银行柜面办理相关事务,如提取现金或是将资金转移至他行银行卡片中。而倘若该案件涉及诈骗活动,那么相应的禁令则为五年时间。值得注意的是,根据中国人民银行所推行的规定,对于涉及刑事案件的个人名下的银行账户,在未来五年内均无法开设新的账户。同时,对于那些涉嫌掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪的人来说,他们的所得及其所产生之收益将被予以全部没收。此外,还应受到相应的法律制裁,即处于五年以下有期徒刑或许可宣告拘役,同时被处以罚款;凡情节较为严重者,将被判处五年以上十年以下有期徒刑,同样须搭配罚款。《银行卡业务管理办
    2024-07-31
    432人看过
  • 银行卡注销后社保卡还能否正常使用?
    银行卡注销了社保卡不能用了。社保卡绑定的银行卡注销后,可注销原先的社保卡,再重新办理社保卡进行新的银行卡绑定。中华人民共和国社会保障卡是由各地方人力资源和社会保障部门面向社会发行,用于人力资源和社会保障各项业务领域的集成电路(IC)卡。社会保障卡作用十分广泛。持卡人不仅可以凭卡就医进行医疗保险个人账户实时结算,还可以办理养老保险事务;办理求职登记和失业登记手续;申领失业保险金;申请参加就业培训;申请劳动能力鉴定和申领享受工伤保险待遇;在网上办理有关劳动和社会保障事务等。户口消了银行卡还能用吗不能用了,死亡注销户口需要交回死亡公民的身份证由公安机关统一销毁。公民自然死亡的,应当在一个月以内,由户主、亲属或者社区、村(居)委会持死亡证明、死亡公民居民户口簿和居民身份证,向死亡公民户口所在地公安派出所申报死亡登记,注销户口。死亡证明包括以下四种情形:(1)公民死于医疗单位,医疗单位出具的死亡医学
    2023-07-08
    328人看过
  • 注销银行卡,别人还能往我卡里打钱吗
    若银行卡已被销户,那么便无法将款项存入其中。在这种情况下,因为无法实现收款,转账金额将会原路退还给出款人。值得注意的是,绝大多数的银行卡均需支付年费,因此如若我们不再需要这些卡片,我们可选择前往相应的营业网点进行注销服务办理,以确保此类滞留卡不能继续使用。一般来讲,当我们尝试将款项转入已撤销的银行卡中,银行系统会自动地进行审核,但由于该卡已注销,所以审核往往无法通过。在此情况下,银行通常会在三个工作日左右将款项原路返还至出款账户。对于闲置状态中的信用卡而言,如若卡内存有余款,银行将会按相关规定自动从账户余额中扣除,直到全部扣完为止。另外,当账户余额不足时,许多银行都会要求持卡人补齐先前拖欠的管理费用后,方可宣告该银行卡的注销生效,否则很可能导致信用记录受损并产生负面影响。而针对一般的银行借记卡来说,如果在一年内账户所有者未曾使用过该卡,那么银行方面将会对此自动进行销户处理。《中华人民共和国
    2024-04-27
    457人看过
  • 被注销的银行卡能查吗
    法律综合知识
    简单来说,银行卡被注销后可以查到一些以前的记录,具体规定可以提前打电话到该银行咨询清楚,拿着身份证等相关手续去银行查询。各个地方的规定有些不一样,那是依据实际情况而定的,但原则上,未清户的账户信息可查询期限不得低于五年;如果是销户之后又重开了账户,可以在开户行打印分户信息;已清户的账户明细信息查询期限原则上为两年。但具体以当地的实际情况为准。
    2023-11-29
    434人看过
  • 银行卡丢失被利用洗钱犯法吗
    一、银行卡掉了没有挂失别人拿去洗钱了我不知道这个需要承担一定的法律责任!可以和银行沟通,因为银行没有尽到审核身份信息的义务,所以一般的情况下你不需要承担责任。如确认不知情,不会处罚你。将银行卡借给他人,首先违反了中国人民银行关于银行卡的管理规定,其次如果他们拿该卡洗钱或从事其他非法交易活动,你要承担连带责任。备注:1,根据中国人民银行颁布的《银行卡业务管理办法》第五章第二十八条规定:个人申领银行卡,应当向发卡银行提供公安部门规定的本人有效身份证件,经发卡银行审查合格后,为其开立记名账户,银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用,不得出租和转借。2,客户办理银行卡,就与银行双方形成了合同关系,这种合同关系是不具有转移性的,所以客户在没有取得银行同意的情况下,私自转让银行卡,意味着将自己所应承担的合同权利和义务进行了转让变更,既是违约行为也是无效行为。3,按《刑法》、《银行法》、《反洗
    2023-03-09
    115人看过
  • 银行卡注销后能否继续存款?
    银行卡注销了就不能往卡里打款。如果钱不能到达,将被退回。一般的银行卡都有年费,所以如果用银行卡,可以去营业厅办理注销卡的业务,注销卡就不能再用了。一般向注销的银行卡转账,银行系统审核不能通过,该账款将在大约一个工作日内转回付款账户。闲置信用卡,如果卡内有剩余资金,银行将按照相关标准自动扣除账户余额,直至扣除。当账户余额不足时,大多数银行会要求储户补足欠管理费,以取消银行卡,否则可能会造成信用污点。对于一般银行借记卡,如果户主一年内不使用,银行将自动取消。银行卡注销后手机银行也会注销吗银行卡注销后手机银行也会注销。银行卡如果长期不用的,最好是到银行柜台进行办理销户手续,避免出现银行卡年费扣减的问题。目前来说大多数银行是不收年费的,但还是有很多银行是收取的。销户步骤,具体如下:1、确定银行分行的上班时间。上班族一般只有周末有空,而有的银行各个网点的休息时间是不一定的,建议先电话咨询下银行客服;
    2023-07-03
    217人看过
  • 利用本人银行卡洗钱可以起诉吗
    若将您的银行账户出借予他人,后经调查发现该人利用此卡进行洗钱活动。在此情况下,如果司法部门经过深入细致的调查研究,证实您在当时并不知晓向您借用银行卡之人是意图实施诈骗行为,那么您便无法被定义为共犯,从而避免被追究相关的违法或者犯罪责任。反之,假如司法部门经过深入调查,确认您在主观上确实了解甚至是间接参与了违法或者犯罪行为,又或是为他们提供了协助和支持。此时,原则上来讲,您将会面临相应的法律制裁和刑事责任,甚至有可能被判处徒刑。《刑法》第一百九十一条【洗钱罪】为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转
    2024-05-08
    334人看过
换一批
#法律综合知识
北京
律师推荐
    #法律综合知识 知识导航
    展开

    法律综合知识是指涵盖法律领域各个方面的基础知识和应用技能。它包括法律理论、法律制度、法律实务等方面的内容,涉及宪法、刑法、民法、商法、经济法、行政法等多个法律领域。... 更多>

    #法律综合知识
    相关咨询
    • 银行卡能否用于洗钱罪
      青海在线咨询 2024-11-06
      1. 这个问题会指引你了解犯罪分子在失信者身上可能面临的银行账户限制,例如无法进行转账或提款等操作。 2. 关于“帮信”后银行卡的使用和资金取出问题,请注意,只要您的行为已受到警方关注并受到相应惩罚,银行卡日常生活将不受影响。然而,如果您银行卡中的资金是通过非法途径获得的,政府将会予以没收。
    • 户籍注销后银行卡还能不能用
      云南在线咨询 2021-12-15
      户籍注销后银行卡不能使用。公民因死亡或者双重户口,而需要注销户口的,基于该户口(身份证)而办理的银行卡等是需要收回的,不能再继续使用。公民死亡,城市在葬前,农村在一个月以内,由户主、亲属、抚养人或者邻居向户口登记机关申报死亡登记,注销户口。公民如果在暂住地死亡,由暂住地户口登记机关通知常住地户口登记机关注销户口。
    • 企业注销银行卡后影响企业注销银行卡吗
      贵州在线咨询 2021-12-21
      该公司的银行账户将被银行取消很长一段时间。如果银行卡金额被扣除为零,它将自动转换为睡眠卡。如果在此期间没有交易或协议,2~银行系统将在5年内自动清理和取消这些账户。银行分行可以开立一定数量的公共账户,因此一些账户将定期清理。一般来说,如果一年左右没有资金进出(银行扣除的费用不计算),账户将自动取消。
    • 死亡注销户口后银行卡里钱还能取吗&&&
      云南在线咨询 2024-04-15
      可以。如果储户本人过世,可分情况提取存款:1、金额5万元以下,储户留有存折和密码,凭客户本人身份证和代理人身份证,到期后就可以直接支取;2、金额5万元以下,储户留有存折但不知道密码,需要继承人的公证机关公正证明和公安机关死亡证明,继承人凭公证书到银行先办理挂失手续,然后才可支取;3、金额5万元以上,储户留有存折和密码,还需要继承人的公证机关公正证明和公安机关死亡证明,继承人凭公证书办理支取手续。
    • 人死后身份证注销了银行卡还能用吗
      安徽在线咨询 2021-12-26
      可以用的,只要知道银行卡得密码,都是可以直接支取存款的。若金额较大或者不知道密码,那必须开具死亡证明,然后进行遗产公证,拿到遗产继承公证书,就可以到开户银行办理重置密码,进行支取存款。死亡证明只能注销死亡者的户口,银行账户,各种账户,如果有保险可以去领取保金,有补助可以领取补助,农村土地变卖很多地方生不加死不减,可以继续领取村集体发放的补偿金。