非法集资活动中涉案财产怎么处置-法师兄

非法集资活动中涉案财产怎么处置

来源：法律编辑整理时间： 2024-05-04 01:28:05 375 人看过

对集资群众身份、集资数额等进行逐笔登记，掌握案件的集资总人数、集资总金额，进行返还。

专案组对涉案企业（个人）的债权清收、资产保全，以及对涉案资产通过公开拍卖的方式进行变现，用于集资款的清退。

《刑法》第一百九十二条

非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处七年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多法律综合知识相关文章

罚金
非法集资涉案财物的范围

我国刑法第六十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。”从该条文可以看出,我国刑事实务中常用的涉案财物并不是指司法机关查封、扣押、冻结在案的全部财物,而是指犯罪分子违法所得、违禁品和供犯罪所用的犯罪分子本人财物。其中法律明确禁止持有或交易的违禁品和供犯罪所用的犯罪工具等物品,应当依法没收;而被我们实践中常说的“赃款、赃物”主要是指违法所得,即通过犯罪行为所获取的财产利益,依法应当予以追缴或责令退赔,属于被害人的合法财产,应当及时返还。非法集资中涉案财物主要是指的违法所得。《关于办理非法集资刑事案件的意见》第五条规定:“向社会公众非法吸收的资金属于违法所得”。同时该条文还列举了认定违法所得的几种具体情形,包括以吸收的资金向集资参与人支付的超出本金的回报,以及向帮助吸收资金人员支付的佣金等费

2023-03-12

68人看过
法律综合知识
东莞破获特大非法集资案，涉嫌非法集资怎么处罚

非法集资并不是一个独立的罪名，刑法上的非法集资是指非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪，具体处罚规定如下：《中华人民共和国刑法》第一百七十六条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定：以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没

2023-12-18

316人看过
罚金
非法集资资产清算处置办法

非法集资通常会给受害人带来巨大的财产损失，由于嫌疑人一般会将所骗资金挥霍一空，故很难追回。1、查封、扣押、冻结的财物及其孳息，经审查，确属违法所得或者依法应当追缴的其他涉案财物的，应当判决返还被害人，或者没收上缴国库，但法律另有规定的除外。2、集资款的清退，应根据清理后剩余的资金，按集资参与者集资额比例予以清退。对跨区域案件，由牵头省级人民政府负责确定统一的清退比例。3、其他。非法集资案件处置流程是什么？1、案件受理案件受理实行属地管理，由行业主（监）管部门负责具体办理。行业主（监）管部门应建立健全涉嫌非法集资案件受理登记制度，确定部门及人员负责案件的受理工作，区别不同情况进行处理：（1）对不属于非法集资性质的举报线索，由行业主（监）管部门作出终结受理结论，并向举报人回复。（2）对管理职责明确的涉嫌非法集资活动线索，由行业主（监）管部门在职权范围内受理。（3）对案情复杂或超出部门管理权限的

2023-07-08

283人看过
经济犯罪
中国将禁止发布8种涉及非法集资活动的广告

新华网北京9月19日专电（记者张晓松）国家工商行政管理总局、中国银行业监督管理委员会、国家广播电影电视总局、新闻出版总署日前联合发出通知，要求加强对涉嫌非法集资活动广告的审查和管理力度，禁止发布含有或者涉及非法集资活动内容的广告。记者19日从工商总局了解到，国家已明确禁止发布含有或者涉及以下8项活动内容的广告：未经国家有关部门批准的非金融单位和个人以支付或变相支付利息、红利或者给予定期分配实物等融资活动；房地产、产权式商铺的售后包租、返租销售活动；内部职工股、原始股、投资基金以及其他未经过证监会核准，公开或者变相公开发行证券的活动；未经批准，非法经营证券业务的活动；地方政府直接向公众发行债券的活动；除国家有关部门批准发行的福利彩票、体育彩票之外的彩票发行活动；以购买商品或者发展会员为名义获利的活动；其他未经国家有关部门批准的社会集资活动。据工商总局有关负责人介绍，一些非法集资活动利用广告扩

2023-06-09

402人看过

债权凭证
事实上，在经济活动中，涉及非法集资的活动，还有其他多种情形

《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，于2011年1月4日起实施，为实践中一直存在争议的非法集资刑事案件的审理工作提供了明确指导。《解释》定义了非法集资行为，列举了10种非法集资行为的类型，明确了相关行为定罪和量刑的标准，甚至还规定了一些类似“安全港”的豁免规则，不但有助于法院审判工作，实际上也有助于民间融资活动的合法开展。一、传销犯罪与非法集资区别在哪传销是指组织者发展人员，通过对被发展人员以其直接或者间接发展的人员数量或者业绩为依据计算和给付报酬，或者要求被发展人员以交纳一定费用为条件取得加入资格等方式获得财富的违法行为。传销的本质是庞氏骗局，即以后来者的钱发前面人的收益。目前出现新型传销，不限制人身自由，不收身份证手机，不集体上大课，而是以资本运作为旗号拉人骗钱，利用开豪车，穿金戴银等，用金钱吸引，让你亲朋好友加入，最后让你达到血本无归的地步，就是一种新

2023-03-11

499人看过
承诺
河北省处置非法集资怎么做？

从前，人们都被教育，生活要向前看，而现在，随着社会风气的日益变异，有一部分人都开始把生活向“钱”看当做真理，因此，各地也就滋生了越来越多的非法集资案件。那么在河北省处置非法集资是怎么做的呢?为此，让我们先来了解一下国家在此事上的大政方针。违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，以非法吸收公众存款罪定罪处罚。如果以非法占有目的，采取欺骗手段骗取资金的，以集资诈骗罪定罪处罚。《最高法院关于非法集资刑事案件的司法解释》第一条违反国家金融管理法律规定，向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为，同时具备下列四个条件的，除刑法另有规定的以外，应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”：(一)未经有关部门依法批准或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股

2023-04-19

263人看过
有期徒刑
公司怎么处置非法集资行为

如何处置非法集资?公司根据非法集资金额来判断：未达到一定金额一般给予开除永不录用;达到一定金额移交相关机关处置。非法集资行为，在刑法里规定有两项罪名，即非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。如果是业务员个人非法集资，业务员个人当然就应负刑事责任，如果是单位非法集资，则属单位犯罪，应对单位处以罚金，对单位中负直接责任的主管人员和其他责任人员，追究刑事责任，因此，业务员如果负有直接责任，可以追究刑事责任。法律依据：《刑法》第三十条：【单位负刑事责任的范围】公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条：【单位犯罪的处罚原则】单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。第一百七十六条：【非法吸收公众存款罪】非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有

2023-04-16

55人看过
法律综合知识
非法集资怎么收回财产

一、非法集资怎么收回财产非法集资收回财产的方法如下：1．由案发地人民政府成立专案组负责清理清退。2．受害人报警处理，达到立案标准的，由公安机关立案侦查，并对违法所得予以追缴，属于受害人的部分会归还给受害人。3．对于查封、扣押、冻结的涉案财物，一般会在诉讼终结后返还给集资参与人；涉案财物不足全部返还的，按照集资参与人的集资额比例返还。二、怎样才算非法集资非法集资情形如下：1．非法集资通常是以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大；2．非法集资，是公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为；3．未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定，即非法性；4．许诺还本付息或者给予其他投资回报，即利诱性；5．向不特定对象吸收资金，即社会性。三、非法集资多久退钱到账非法集资诉讼终结后退钱到账，对于非法集资款的退还期限，我国并没

2023-02-13

224人看过

从犯
充值活动算非法集资吗

在实践中，例如会所等高级场所，经常会一次性为其顾客办理预储值服务，金额每人就可高达上万元，并作出“办卡有特大优惠”(例如“充值一万送五千”)的承诺，照这样计算，至少他可能吸纳上百万的资金。此时该企业的行为涉嫌非法集资。结合上述非法集资的特征，若企业向不特定顾客办理会员卡，而且以高收入高回报作为诱饵，吸纳社会闲散资金，而且吸纳资金数额较大，且未经过政府相关部门的审批，这时就可能构成非法集资。但如果企业为顾客办理会员卡仅仅用于打折，这种行为只是为了吸引顾客，且按照承诺确实比同行有一定优惠，有利于顾客利益，那么，即便是办理会员卡收成分本费，也是合理合法的。此时，企业的行为不构成非法集资。法律规定根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，非法集资是指单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准，以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金，并承

2023-03-10

326人看过
有期徒刑
参与非法集资活动的处罚包括什么

参与非法集资活动的单位或个人可能受到的处罚包括：（1）单位发起、主导或者组织实施非法集资的，责令限期改正并予以警告，可以处20万元以上200万元以下的罚款，逾期不改正或者情节严重的，责令停产停业，吊销许可证或者营业执照，并处集资金额1倍以上5倍以下的罚款；（2）人发起、主导或者组织实施非法集资的，责令限期改正并予以警告，可以处10万元以上100万元以下的罚款。非法集资罪的行为表现是什么1、集资后携带集资款潜逃的；2、未将集资款按约定用途使用，而是擅自挥霍、滥用，致使集资款无法返还的；3、使用集资款进行违法犯罪活动，致使集资款无法返还；4、向集资者允诺到期支付超过银行同期最高浮动利率50％以上的高回报率的。因参与非法集资活动造成的损失由谁承担？受害人因参与非法集资活动而受到的财物损失应当由受害人自行承担，但集资资金应当及时进行清退。根据我国《防范和处置非法集资条例》的规定，非法集资人、非法集

2023-08-02

405人看过
欠款
非法集资活动的危害性

1、参与非法集资的当事人会遭受经济损失，甚至血本无归。用于非法集资的钱可能是参与人一辈子节衣缩食省下来的，也可能是养命钱，而非法集资人对这些资金则是任意挥霍、浪费、转移或者非法占有，参与人很难收回资金2、非法集资也严重干扰了正常的经济、金融秩序，引发风险3、非法集资容易引发社会不稳定。由于非法集资是违法行为，一旦有了损失，需要当事人自己承担。因此，希望社会公众一定不要参与非法集资活动。一、非法吸收公众存款非法集资区别非法吸收公众存款非法集资区别如下：1.概念方面的区别：非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。非法集资罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的行为。2.从主观故意来看，非法集资具有非法占有的主观故意；而非法吸收公众存款罪行为人没有非法占有的故意。3.从客观行为来看，非法集资通常是采用虚构事实、隐瞒真相等方

2023-03-06

325人看过
管制
非法聚集活动

举行集会、游行、示威，未依照法律规定申请或者申请未获许可，或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，只对集会、游行、示威的负责人和直接责任人员判处非法集会罪，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利。非法制造、出售非法制造的的量刑标准自然人犯非法制造、出售非法制造的发票罪的，处二年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处一万元以上五万元以下罚金；情节严重的，处二年以上七年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯非法制造、出售非法制造的发票罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照本条的规定处罚。《刑法》第二百九十六条举行集会、游行、示威，未依照法律规定申请或者申请未获许可，或者未按照主管机关许可的起止时间、地点、路线进行，又拒不服从解散命令，严重破坏社会秩序的，对集会、游行、示威的负责人和直接责任

2023-07-16

450人看过

法律综合知识
2024民间非法集资处置

一、行为人满足以下条件的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在100万元以上的；2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；3、非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的。二、行为人满足以下条件的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。1、非法吸收或者变相吸收公众存款数额在500万元以上的；2、非法吸收或者变相吸收公众存款对象500人以上的；3、非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在250万元以上的。三、行为人满足以下条件的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。（一）非法吸收或者变相吸收公众存款数额在5000万元以上的；（二）非法吸收或者变相吸收公众存款对象5000人以上的；（三）非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在2500万元以上的。《刑法》第一百七十六条【非法

2024-05-04

209人看过
银行贷款
生活中如何判断非法集资

如何识别和防范非法集资要坚信“天上不会掉馅饼”，对“高额回报”“快速致富”的投资项目进行冷静分析。同时，要看主体资格是否合法，以及其从事的集资活动是否获得相关的批准;是否通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传;是否是向社会不特定对象募集资金;是否承诺回报，因为非法集资行为一般具有许诺一定比例集资回报的特点。公众还要增强理性投资意识。高收益往往伴随着高风险，不规范的经济活动更是蕴藏着巨大风险。此外，要增强参与非法集资风险自担意识。非法集资是违法行为，参与者投入非法集资的资金及相关利益不受法律保护。因此，当一些单位或个人以高额投资回报兜售高息存款、股票、债券、基金和开发项目时，一定要认真识别，谨慎投资。如果实在无法判断是否是非法集资，我们应当注意什么?方法一：对照银行贷款利率和普通金融产品的回报率，多数情况下，明显偏高的投资回报很可能就是投资陷阱。我国规定，超过国家规定贷款利率4

2023-06-12

290人看过