泛海建设“借道”信托增资子公司-法师兄

泛海建设“借道”信托增资子公司

来源：法律编辑整理时间： 2023-04-24 08:40:18 211 人看过

在房地产信托预期收紧的背景下，刚宣布非公开发行再融资计划流产的泛海建设今日推出一项另类关联交易——联合公司大股东借力信托共同增资子公司北京泛海东风置业有限公司（下简称“泛海东风”），以缓解其资金链紧张之难处。

公告披露，泛海建设及其控股股东中国泛海与北京国际信托三方拟签订有关增资协议三方约定，同意北京国际信托作为泛海东风新股东以不超过现金20亿元出资，泛海建设以现金13亿元出资，共同增加泛海东风注册资本。增资完成后，泛海东风注册资本增至43亿元，股权结构变更为：泛海建设出资20.50亿元，持有47.67%股权；中国泛海出资2.50亿元，持有5.81%股权；北京国际信托出资20亿元，持有46.51%股权。

根据协议，泛海建设和中国泛海将持有的泛海东风股权及其享有的泛海东风债权（人民币22亿元）向北京国际信托提供质押担保。

值得注意的是，根据北京国际信托与泛海建设协定，自北京国际信托将资金划入泛海东风的验资账户之日起1至2年内，由泛海建设与中国泛海按照同一价格受让北京国际信托所持有的泛海东风股权。受让完成后，泛海东风股权结构将再度还原为本次增资之前的架构：泛海建设持有75%股权，中国泛海持有25%股权。

据公司披露，本次交易泛海建设的出资金额包括增资泛海东风的13亿元，以及因享有优先受让北京国际信托所持泛海东风股权的权利并受让股权所向北京国际信托支付的约11.75亿元，共24.75亿元，均以其自有资金出资。然而，回查泛海建设2010年年报可知，这笔出资对其而言并非易事——截至2010年12月31日，泛海建设货币资金仅有26.78亿元。

此外，在公司2010年董事会报告中关于2011年经营计划部分明确表示，争取年内完成北京泛海国际居住区1#地块项目的前期报批工作；保证2#、3#、4#地块项目已开工部分按计划推进施工进度。而泛海东风正是负责开发北京泛海国际居住区1-3#地块项目的主体公司。

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