非法集资类犯罪的罪名及其界限-法师兄

非法集资类犯罪的罪名及其界限

来源：法律编辑整理时间： 2023-02-18 18:21:56 137 人看过

非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即刑法第一百九十二条规定的集资诈骗罪、刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。集资诈骗罪是指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪。本罪是不以诈骗为目的，而是用非法的手段吸收公众存款的行为。擅自发行股票、公司、企业债券罪是指未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重的行为。【法律依据】《刑法》第一百九十二条集资诈骗罪以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。第一百七十六条非法吸收公众存款罪非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。第一百七十九条擅自发行股票、公司、企业债券罪未经国家有关主管部门批准，擅自发行股票或者公司、企业债券，数额巨大、后果严重或者有其他严重情节的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处非法募集资金金额百分之一以上百分之五以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多有期徒刑相关文章

股票
非法集资犯罪主要涉及到哪几个罪名

主要涉及非法吸收公众存款罪，擅自发行股票、公司、企业债券罪，集资诈骗罪一、如何认定网络运营非法集资犯罪公司非法集资网络运营可能会构成非法吸收公众存款罪或者集资诈骗罪，具体是否构成犯罪以及犯什么罪要根据公司具体情况判断。非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。二、非法集资罪与构成犯罪的罪名界限非法集资类犯罪主要涉及到三个罪名，即刑法第一百九十二条规定的集资诈骗罪、刑法第一百七十六条规定的非法吸收公众存款罪、刑法第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，构成非法吸收公众存款罪。本罪是不以诈骗为目的，而是用非法的手段吸收公众存款。三、集资诈骗罪和非法集资罪的区别集资诈骗罪和非法集资罪的主要区别：(1)行为的目的不同。集资诈骗罪的行为人必须具有非法占有所募集的资金的目的，包括据

2023-03-29

305人看过
婚姻自由
暴力干涉婚姻自由罪与其他罪的界限以及罪与非罪的界限

第一，暴力干涉婚姻自由罪与一般干涉婚姻自由行为的界限。如果仅以暴力相威胁，或者以非暴力方式干涉婚姻自由(非法拘禁除外)，属于一般干涉婚姻自由的行为，不构成暴力干涉婚姻自由罪。第二，暴力干涉婚姻自由罪与故意杀人罪、故意伤害罪的界限。二者的主要区别是：1.侵害的客体不同，本罪侵害的客体是复杂客体，但主要是公民的婚姻自由权利，而故意杀人罪、故意伤害罪侵害的客体是他人的健康权和生命权;2.在客观方面，使用暴力程度不同，本罪虽然也会使被害人遭受身体上的伤害和精神上的痛苦，但伤害程度一般不会很严重，而对于那种因干涉婚姻自由的目的不能实现，公然故意伤害或杀害被害人的，由于犯罪故意的内容和行为的性质都已发生了变化，应按故意伤害罪或故意杀人罪论处;3.在主观方面虽然都是直接故意，但故意的内容不同，本罪出于干涉他人婚姻自由的目的，不具有损害他人身体健康的直接故意，而故意伤害罪、故意杀人罪则具有损害他人身体健康

2023-06-03

370人看过
有期徒刑
非法集资案件主要涉及的罪名

非法集资是非法吸收公众存款，属金融诈骗罪。是指违反国家法律法规的规定，非法吸收或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。非法吸收或者变相吸收公众存款行为只有具备一定的数额或情节才能构成犯罪。一、哪些情形下非法吸收公众存款需承担刑责下列情形下非法吸收公众存款需承担刑责：1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2、个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；3、个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；4、造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。根据法律规定，非法吸收公众存款罪是指违反国家金融管理法规非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，扰乱金融秩序

2023-06-23

195人看过
有期徒刑
法律如何规定非法集资犯罪行为及其认定？

非法集资是指以非法方式筹集资金，并使用欺诈手段吸引公众参与的行为。如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；如果构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法集资的定义是指以非法方式筹集资金，并使用欺诈手段吸引公众（包括单位和个人）参与的行为。非法集资如果构成非法吸收公众存款罪，一般处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。非法集资如果构成集资诈骗罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。非法集资的认定标准是什么？非法集资是指以非法的方式，通过欺骗、诱导等手段，向社会公开募集资金或者吸收公众存款等资金的行为。对于非法集资的认定，我国《非法集资行为治理条例》已明确规定了以下几点：1. 具有非法集资目的：指集资人明知或应当知道所从事的活动是非法集资，仍然进行非法集资行为。2. 具有非法集资

2023-08-27

460人看过

管制
“非法买卖爆炸物罪”与其他罪名的界限是什么

一、罪与非罪的界限虽然本罪没有情节严重才构成犯罪的规定，但是，并非一经实施了非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的行为，就无例外地构成犯罪，对于情节显著轻微的非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物的行为，不宜按犯罪论处。例如，非法制造土枪、猎枪，目的是为了自己狩猎的，又如非法制造、买卖、运输、邮寄、储存少量弹药、爆炸物的，复员转业、退伍军人在行李包中私藏少量子弹的，行为人为了自用的目的非法制造、买卖、运输、邮寄、储存猎枪、爆炸物的，一般可不按犯罪论处。二、本罪与其他有关枪支、弹药、爆炸物犯罪的区分本罪与其他有关枪支、弹药、爆炸物犯罪如盗窃、抢夺、抢劫枪支、弹药、爆炸物罪的主要区别在于犯罪客观方面不同。如果是违反国家有关枪支、弹药、爆炸物的管理规定，擅自制造、买卖、运输、邮寄、储存上述物品的，则构成非法制造、买卖、运输、邮寄、储存枪支、弹药、爆炸物罪；如果行为人以非

2023-03-17

427人看过
罪数
集资罪非法数额的界定

根据《中华人民共和国刑法》第一百七十六条，个人或单位非法吸收公众存款达到一定数额时，将面临刑事责任。具体数额和追究刑事责任的标准在法律中有明确规定。如果造成恶劣社会影响或其他严重后果，则处五年以上有期徒刑或拘役，并处罚金。（一）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；（二）个人非法吸收或者变相吸收公众存款对象30人以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款对象150人以上的；（三）个人非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，给存款人造成直接经济损失数额在50万元以上的；（四）造成恶劣社会影响或者其他严重后果的。非法集资罪数额标准非法集资罪是指以非法方式向公众募集资金，承诺支付固定回报或者以其他方式非法获取资金的行为。其数额标准根据所涉及的金额大小和非

2023-10-23

464人看过
附带民事诉讼
非法集资的特点以及非法集资的类型

一、非法集资的特点非法集资的特点如下：1.未经有关部门依法批准，包括没有批准权限的部门批准的集资；有审批权限的部门超越权限批准集资，即集资者不具备集资的主体资格2.承诺在一定期限内给出资人还本付息。还本付息的形式除以货币形式为主外，也有实物形式和其他形式。3.向社会不特定的对象筹集资金。这里“不特定的对象”是指社会公众，而不是指特定少数人。4.以合法形式掩盖其非法集资的实质。二、非法集资的类型非法集资归纳起来主要有以下类型：1.通过发行有价证券、会员卡或债务凭证.通过发行有价证券。2.对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行高息集资。3.利用民间会社形式进行非法集资。4.以签订商品经销等经济合同的形式进行非法集资。5.以发行或变相发行彩票的形式集资。6.利用传销或秘密串联的形式非法集资。7.利用果园或庄园开发的形式进行非法集资。8.利用现代电子网络技术构造的“虚拟”产品投

2023-06-28

240人看过
刑事犯罪
集资犯罪及其法律与行政规定

非法集资的刑事和行政标准不一样。认定构成非法集资刑事犯罪，需要具备特定的构成要件和最低的起刑点。对于行政监管层面，认定非法集资的核心要素只有两个：集资性质和面向社会公众。因此，对于行政监管者来说，只要是面向社会公众集资，无论是否采取了公开宣传手段，都可以认定为非法集资活动。行政认定也不是刑事认定的必经程序。根据最高法、最高检和公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》的规定，行政部门没有认定的，不影响刑事方面的侦查、起诉和审判。但是，在刑事审查中，可以参考有关行政部门的意见。非法集资行为的认定（一）凡未经中国人民银行批准，任何企业擅自从事下列活动一律认定为无效：1、非法吸收公众存款，是指未经中国人民银行批准，向社会不特定对象吸收资金，出具凭证，承诺在一定期限内还本付息的活动。2、变相吸收公众存款，是指不以吸收公众存款的名义，向社会不特定对象吸收资金，但承诺履行的义务与吸收公众

2023-07-19

341人看过

有期徒刑
非法集资罪与民间借贷的界定及区别

非法集资罪和民间借贷的区别，民间借贷就是在国家批准的金融机构金融业务之外的借贷行为，对正当的民间借贷活动，国家法律是不禁止的。非形式法集资是违反国家金融法律的有关规定，在社会上吸收资金的一种行为，主要有四个特征要件：非法性、公开性、利诱性、社会性。诈骗罪和非法集资罪的区别是什么？我们现在的时代是网络信息的时代，网络信息技术现在虽然非常发达了，但是网络方面的监管起来还是非常困难的。现在的网络上面还是充斥着很多的诈骗和非法集资的现象，对于二者我们大家很多人都是有混淆的。那么诈骗罪和非法集资罪的区别是什么？非法集资诈骗与一般诈骗罪的区别：集资诈骗罪指以非法占有为目的，违反有关金融法律、法规的规定，使用诈骗方法进行非法集资，扰乱国家正常金融秩序，侵犯公私财产所有权，且数额较大的行为。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。集资诈骗罪实际上是一种特殊的

2023-07-19

296人看过
经济犯罪
非法集资类犯罪包括哪四种？

目前我国刑法规定了四种非法集资类的犯罪，它们分别是非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、欺诈发行股票、债券罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。(一)、非法吸收公众存款罪立案标准根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的规定，非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.个人非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在20万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款，数额在100万元以上的；2.个人非法吸收或者变相吸收公众存款30户以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款150户以上的；3.个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在10万元以上的，单位非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。《刑法》第176条规定：“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处3年以下有期徒刑或者拘役

2023-06-28

235人看过
犯罪构成
传授犯罪方法罪罪与非罪的界限

传授犯罪方法罪罪与非罪的界限是什么传授犯罪方法罪，是指用语言、文字、动作、图象或者其他方法，故意向他人传授实施犯罪的具体经验和技能的行为。犯本罪的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制；情节严重的，处五年以上有期徒刑；情节特别严重的，处无期徒刑或者死刑。传授犯罪方法罪怎么界定主要内容如下：应把传授犯罪方法罪与那些没有犯罪意图的落后言行、工作中的过错等加以区别。例如，讲低级庸俗的故事，散布不健康的语言与表演动作，写作或出版低级的作品，属于落后言行；在正常宣传工作中不慎扩散了一些犯罪方法，属于工作中的缺点错误。至于司法工作者在职务范围内讲述、剖析犯罪方法，体育工作者问他人传授健身、防身的武术等，均属于正常的行为。有些行为要作具体分析，如教他人修配钥匙的技术，如出于犯罪意图，即是传授犯罪方法罪，如为了谋生就业，则是合法行为。传授犯罪方法罪一罪与数罪的界限1、本罪所传授的对象一般都是已具备某一种或几种

2023-06-03

381人看过
股份
非法集资犯罪手法及防范措施

【犯罪手法】假借种植、养殖、项目开发、庄园开发、生态环保投资等名义进行非法集资。以发行或变相发行股票、债券、彩票、投资基金等权利凭证或者以期货交易、典当为名进行非法集资。通过认领股份、入股分红进行非法集资。通过会员卡、会员证、席位证、优惠卡、消费卡等方式进行非法集资。以商品销售与返租、回购与转让、发展会员、商家联盟与快速积分法等方式进行非法集资。利用民间会社等组织或者地下钱庄进行非法集资。利用现代电子网络技术构造的虚拟产品，如电子商铺电子百货投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资。对物业、地产等资产进行等份分割，通过出售其份额的处置权进行非法集资。以签订商品经销合同等形式进行非法集资。利用传销或秘密串联的形式非法集资。利用互联网设立投资基金的形式进行非法集资。利用电子黄金投资形式进行非法集资。【防范措施】认清本质，树立正确的理财观。面对投资机会要冷静分析，不要被不法分子所谓的高额回报蛊惑

2023-04-23

318人看过

犯罪集团
本罪与犯罪集团界限

在组织他人卖淫的犯罪活动中，组织者与被组织者合在一起，通常组成一个相对稳定的团体，这一点与犯罪集团比较相似，但两者有本质的区别：(1)犯罪集团是共同犯罪的一种形式，不是罪名，只是量刑的一个情节;组织卖淫罪是一个独.立的罪名，不是犯罪情节;(2)在组织他人卖淫的活动中，只有组织者、协助组织者构成犯罪，被组织者不构成犯罪，而犯罪集团的成员，无论是组织犯、实行犯、帮助犯、教唆犯，只是实施共同犯罪的行为，都构成犯罪;(3)犯罪集团一般有固定的组织形式，并长期或多次进行一种或多种犯罪活动。而组织卖淫罪不以是否具有固定的组织形式及犯罪活动的时间、次数为构成要件。一、强迫卖淫罪该如何认定的？1、是否有组织他人卖淫的故意;2、是否实施了组织他人卖淫的行为。如果没有组织他人卖淫的故意或者没有实施组织他人卖淫的行为，不构成犯罪。如有些饭店、酒店等服务人员卖淫，其负责人虽有放松管理的行为，但只要不具有组织他人卖

2023-03-29

58人看过
犯罪未遂
犯罪未遂的界定及其意义

犯罪未遂是犯罪嫌疑人已经开始实施的犯罪，由于实施法律规定，作为某种具体犯罪构成条件的犯罪行为。开始实施的犯罪的行为分为主观和客观；主观，犯罪嫌疑人实行犯罪的意志，已经通过客观的行为开始显现出来；客观，犯罪嫌疑人除了意志以外的原因并没有得逞。犯罪未遂的特征：已经开始实施具体犯罪的行为；犯罪行为没有完全实现；犯罪嫌疑人没有预料到等原因。犯罪未遂的类型一是实行终了的未遂与未实行终了的未遂；二是能犯未遂与不能犯未遂（其中，不能犯未遂又可分为工具不能犯未遂与对象不能犯未遂）。结果犯是否构成犯罪未遂的情况，应当结合上述条件来进行认定，具体情况下应当由司法机关根据实际的犯罪事实来进行处理，特别是对相关情况的认定上，如果不能对上述情况进行认定的，那么一般是要按照犯罪既遂的标准来进行判罚的。《刑法》第二十三条已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂；对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或

2023-07-01

187人看过