信用卡诈骗立案管辖方面有哪些内容
来源:法律编辑整理 时间: 2023-06-24 19:26:28 145 人看过

信用卡诈骗立案管辖方面:信用卡诈骗由公安机关负责立案侦查。信用卡诈骗罪犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。所谓主要犯罪地,包括案件涉及多个地点时对该犯罪的成立起主要作用的行为地,也包括一人犯数罪时,主要罪行的实行地。

一、地域管辖是怎么划分的

地域管辖的规定:刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。几个同级人民法院都有权管辖的案件,由最初受理的人民法院审判。在必要的时候,可以移送主要犯罪地的人民法院审判。专门人民法院案件的管辖则另行规定。

二、哪些刑事案件属于公安机关管辖

几个公安机关都有管辖权的案件由最初受理案件的公安机关办理,在必要的时候,可以移送给主要犯罪地的公安机关管辖。刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。对一些特殊的刑事案件,上级公安机关可以指定下级公安机关审判管辖不明的案件,也可以指定下级公安机关将案件移送其他公安机关管辖。

三、非吸案报案了可以多地立案吗

非法吸收公众存款犯罪在日常生活中大家会经常遇到,也有很多的个人或单位受到了严重的经济损失而向公安机关报案。那么此类犯罪应由哪个公安机关管辖,是否可以有多个公安机关管辖呢?依据《公安机关办理刑事案件程序规定》,刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的,可以由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖。犯罪嫌疑人居住地包括户籍所在地、经常居住地。由于这类犯罪的犯罪地可能涉及多个地方,那么就会有多个地方的公安机关有管辖权。此时就由最初立案的公安机关管辖,必要时可由主要犯罪地的公安机关管辖。对管辖不明确或者有争议的刑事案件,可以由有关公安机关协商。协商不成的,由共同的上级公安机关指定管辖。也就是说可以多地立案,但不管有几个有管辖权的机关,最终只能由一个公安机关管辖。最后,我建议大家存款还是选择正规的金融机构,不要贪图高额的非法利益,以免遭受不必要的损失。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2025年06月23日 01:36
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多信用卡相关文章
  • 信用卡诈骗怎样界定管辖
    关于信用卡诈骗立案管辖方面的规定:信用卡诈骗由公安机关负责立案侦查,由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。所谓主要犯罪地,包括案件涉及多个地点时对该犯罪的成立起主要作用的行为地,也包括一人犯数罪时,主要罪行的实行地。一、抢劫罪如何辨别管辖抢劫罪属于刑事案件,由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。二、重婚罪的管辖权是在法院吗审判管辖包括级别管辖、地区管辖和专门管辖。重婚案件作为自诉案件应由基层人民法院管辖,重婚案件的审判管辖问题主要是指重婚案件的地区管辖,即同级人民法院在审判第一审刑事案件的分工。我国刑事诉讼法第24条规定:刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如
    2023-03-10
    120人看过
  • 信用卡诈骗犯罪由哪个法院管辖
    以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件,持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。各级法院依据本级管辖范围和案情复杂程度确定管辖。一、本罪的定罪情节认定情况是什么?法条对本罪的构成没有规定情节、数额、后果等方面的要求,但并不等于只要实施了本法条规定的行为就一律认定为犯罪。综合案情分析,行为的情节显著轻微危害不大的,应当不认为是犯罪。在相关司法解释出台之前,认为具有下列情形之一的,可以本罪定罪处罚:(1)银行或者其他金融机构的工作人员利用工作上的便利,窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料的;(2)窃取、收买、非法提供他人信用卡信息资料数量较多的;(3)窃取、收买、提供他人信用卡信息资料致使国家和公民的利益遭受较大损失的;(4)造成其他较重后果的。司法实践中认定本罪应当注意以下几个问题:1、行为人将窃取、收买到手的他
    2023-03-14
    439人看过
  • 诈骗罪客观方面有哪些内容,表现是什么?
    一.首先,行为人实施了欺诈行为。欺诈行为从形式上说包括两类,一是虚构事实,二是隐瞒真相,二者从实质上说都是使被害人陷入错误认识的行为。欺诈行为的内容是,在具体状况下,使被害人产生错误认识,并作出行为人所希望的财产处分。因此不管是虚构、隐瞒过去的事实,还是现在的事实与将来的事实,只要具有上述内容的,就是一种欺诈行为。如果欺诈内容不是使他们作出财产处分的,则不是诈骗罪的欺诈行为。欺诈行为必须达到使一般人能够产生错误认识的程度,对自己出卖的商品进行夸张,没有超出社会容忍范围的,不是欺诈行为。欺诈行为的手段、方法没有限制,既可以是语言欺诈,也可以是动作欺诈(欺诈行为本身既可以是作为,也可以是不作为,即有告知某种事实的义务,但不履行这种义务,使对方陷入错误认识或者继续陷入错误认识),行为人利用这种认识错误取得财产的,也是欺诈行为。根据刑法第300条规定,组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信骗取财物
    2023-02-26
    53人看过
  • 离婚管辖的法律规定包括哪些方面的内容
    一、离婚管辖的法律规定包括哪些方面的内容离婚管辖的法律规定有:一般由被告方住所地的人民法院管辖;被告没有住所地的,到被告经常居住地人民法院起诉;被告住所地与经常居住地不一致的,向其经常居住地的人民法院起诉。《中华人民共和国民事诉讼法》第十七条基层人民法院管辖第一审民事案件,但本法另有规定的除外。二、离婚管辖权异议需要提交什么证据离婚管辖权异议需要提出以下证据:1.能够证明住所地或者经常居住地不在受理案件的法院的证据,例如户口簿、公安机关出具的证明等。2.能够证明被继承人死亡时住所地或者主要遗产所在地不在受理案件的法院的证据。3.其他能够证明受理案件的法院无管辖权的证据。因为婚姻家庭纠纷案件比较复杂,《民事诉讼法》规定了多种情况下人民法院的受理范围,所以当事人在实践当中应当通过询问人民法院受理案件的理由来寻找反驳的证据。三、我国法院对哪些涉外离婚案件有管辖权我国法院对涉外离婚案件有管辖权的情
    2023-10-09
    444人看过
  • 合同诈骗罪的立案标准有哪些方面
    一、合同诈骗罪的立案标准有哪些方面以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:(1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的;(2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。《刑法》第二百二十四条有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事
    2024-01-06
    469人看过
  • 一般信用卡诈骗管辖权归谁?
    根据《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于信用卡诈骗犯罪管辖有关问题的通知》的规定,对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件,持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。综上所述,根据法律规定,犯罪嫌疑人以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件,持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉和审判。一、如何区分善意透支和恶意透支?分清善意透支与恶意透支,正确认定使用信用卡进行恶意透支的信用卡诈骗罪。善意透支与恶意透支的本质区别就在于行为人具有不同的主观故意。二者在客观表现上虽然都是造成了透支,但前者的行为人是为了先用后还,届时将归还透支款和利息;而后者是为了将透支款占为己有,根本不想偿还或者没有能力偿还,因此在行为上必然表现出千方百计地逃避有关部门的催
    2023-06-27
    70人看过
  • 刑诉法立案管辖方面有何规定
    《刑诉法》立案管辖方面的规定:刑公安机关或者检察院收到案件,有管辖权,认为有立案事实的,应当立案。其中也可以直接向法院举报或者报案。对于不在管辖范围内的,情况紧急须及时采取措施的,可以先采取紧急措施再进行移送。刑诉法立案管辖方面有何规定的法律依据《刑事诉讼法》第一百零九条公安机关或者人民检察院发现犯罪事实或者犯罪嫌疑人,应当按照管辖范围,立案侦查。《刑事诉讼法》第一百一十条任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。被害人对侵犯其人身、财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者控告。公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报,都应当接受。对于不属于自己管辖的,应当移送主管机关处理,并且通知报案人、控告人、举报人;对于不属于自己管辖而又必须采取紧急措施的,应当先采取紧急措施,然后移送
    2022-06-16
    329人看过
  • 信用卡诈骗罪立案需要哪些证据
    对信用卡诈骗定罪量刑需要下列证据:作案使用的伪造、作废、冒用、恶意透支信用卡原物及照片、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解、鉴定意见、勘验、检查、辨认、侦查实验等笔录、视听资料、电子数据。证据是证明(案件)事实的依据,证明案件真实情况的一切事实,都是证据。信用卡诈骗罪怎么立案根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。刑法第一百九十六条第一款第(三)项所称冒用他人信用卡,包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规
    2023-07-28
    427人看过
  • 社区治安管理的内容有哪些方面
    (1)公共秩序的维护(2)人口管理(3)民用危险物品管理(4)特种行业管理(5)交通道路管理(6)消防管理一、派出所执法范围派出所工作职责1、收集、掌握、报告影响社会政治稳定和治安稳定的情报信息;2、管理辖区内的实有人口;3、管理辖区内的重点行业、公共娱乐场所和枪支、弹药、爆炸、剧毒等危险物品;4、指导、监督辖区内的机关、团体、企业、事业单位的内部治安保卫工作;宣传、发动、组织、指导群众开展安全防范工作;5、办理辖区内发生的因果关系明显、案情简单、一般无需专业侦查手段和跨县、市进行侦查的刑事案件,并协助侦查部门侦破其他案件;6、办理治安案件,调解治安纠纷;参与火灾、交通、爆炸、中毒等治安灾害事故的预防工作;7、接受群众报警、求助,为群众提供服务。二、交警大队是属于哪个部门交通警察是归公安局。交警的全称是公安交通管理警察,他的职能范围主要是对机动车辆和机动车驾驶人的管理,以及道路交通事故的处
    2023-06-22
    424人看过
  • 婚内诈骗有哪些立案标准
    婚内诈骗立案标准是,只要以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取公私财物数额达到了3000元的,就构成诈骗罪。诈骗数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。诈骗罪的构成要件是什么1、客体要件,诈骗罪侵犯的客体是公私财物所有权。诈骗罪侵犯的对象,仅限于国家、集体或个人的财物,而不是骗取其他非法利益。有些犯罪活动,虽然也使用某些欺骗手段,甚至也追求某些非法经济利益,但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。所以,不构成诈骗罪。例如:拐卖妇女、儿童的,属于侵犯人身权利罪;2、客观要件,诈骗罪往客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物;3、主体要件,诈骗罪主体是一般主体,凡达到法定刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均能构成诈骗罪;4、主观要件,诈骗罪在主观方面表现为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。在不同的犯罪情节下,对诈骗罪的犯罪分子处罚不
    2023-08-02
    381人看过
  • 信用卡诈骗罪在客观方面的行为方式有哪些
    信用卡诈骗罪在客观方面的行为包括:使用伪造的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;使用作废的信用卡的;冒用他人信用卡的以及恶意透支的。一、欠信用卡20万还不起会被起诉吗欠信用卡20万还不起是否会被起诉,分情况:一、如果行为人是恶意透支,数额较大的,则可能构成信用卡诈骗罪,会被起诉;二、如果只是一般的借款民事纠纷,主观上不是恶意的,则不会被起诉。信用卡诈骗的情形:1、使用伪造、作废的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、冒用别人信用卡骗取财物;3、信用卡恶意透支的。二、信用卡欠条欠了10000会不会坐牢信用卡欠条欠了10000会不会坐牢,要分情况:一、如果行为人是恶意透支,数额较大的,则可能构成信用卡诈骗罪,要坐牢;二、如果只是一般的借款民事纠纷,主观上不是恶意的,则不会坐牢。信用卡诈骗的情形:1、使用伪造、作废的信用卡,或者使用以虚假的身份证明骗领的信用卡的;2、冒
    2023-04-11
    54人看过
  • 信用卡诈骗的法院管辖范围
    以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件,持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。各级法院依据本级管辖范围和案情复杂程度确定管辖。一、本罪的立案标准涉嫌下列情形之一的,应予追诉:1、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。《刑法》第一百九十六条第一款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:(一)拾得他人信用卡并使用的;(二)骗取他人信用卡并使用的;(三)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;(四)其他冒用他人信用卡的情形。2、恶意透支1万元以上的行为。持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为《刑法》第
    2023-03-05
    386人看过
  • 信用卡诈骗多少立案信用卡诈骗5万元将立案起诉
    使用信用卡刷卡消费,当时不用自己出钱,但后面是要还款的。如果你不还款,那么就是诈骗。那么,信用卡诈骗多少立案呢?有人说,信用卡诈骗5万元将立案起诉。那么,这是不是真的呢?今天,我们了解一下信用卡的政策。信用卡诈骗会立案吗信用卡给人提供很多便利,所以现在不少人都申请信用卡。不过,使用信用卡的人多了,逾期还款的人也多了,甚至有人恶意透支,并且涉嫌诈骗。其实,这都是违法行为。不信?国家已经公布最新信用卡立案标准,大家看了以下标准,就知道所言非虚了!一、信用卡诈骗数额在5000元以上不满5万元,恶意透支5万元以上不满50万元为“数额较大”,应予立案追诉,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;二、信用卡诈骗数额在5万元以上不满50万元,恶意透支50万元以上不满500万元为“数额巨大”,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;三、信用卡诈骗数额在50万元以上,恶意透支500万元以上为“数额特别巨大”,处
    2023-03-04
    245人看过
  • 信用卡诈骗罪的构成内容
    信用卡诈骗罪的构成:信用卡诈骗罪的构成要件如下:1.本罪侵犯的客体是信用卡管理制度和公私财产所有权。2.本罪客观方面表现为行为人采用虚构事实或者隐瞒真相的方法,利用信用卡骗取公私财物的行为。3.本罪的主体是一般主体,自然人可成为本罪的犯罪主体。4.本罪的主观方面是故意,而且是直接故意,行为人主观上还必须具有非法占有公私财物的目的。间接故意和过失犯罪不能构成本罪。在此应指出的是,在信用卡诈骗罪的各种行为中,行为人因行为不同,其犯罪故意也各有其特定内容而不尽相同。例如,使用伪造的信用卡和使用作废的信用卡进行诈骗犯罪的,行为人主观上必须明知是伪造或者作废的信用卡,否则,不能构成本罪。在信用卡透支的情况下,区分善意透支与恶意透支,也应当从行为人的故意内容来分析,如果行为人有非法占有他人财物的故意,则是恶意透支,反之,则是善意透支。相关知识阅读:表现行为具体表现为以下几种行为:伪造信用卡伪造信用卡所
    2023-08-17
    497人看过
换一批
#法律综合
北京
律师推荐
    展开
    #信用卡
    相关咨询
    • 信用卡诈骗罪立案管辖权在哪,向谁申诉
      云南在线咨询 2022-11-23
      一般是由银行向法院提出诉讼,同时,向公安机关报诈骗行为。 公安机关抓到拘留三天,对你欠款没有及时归还进行处罚。 法院起诉,如果再不还,或者不出庭,警察再抓,就是对你欠钱不还的处罚,进监狱拘役
    • 关于信用卡诈骗的公安管辖方面问题方面有何通知?
      广西在线咨询 2021-09-29
      近年来,信用卡诈骗流窜作案逐年增多,受害人在甲地申领的信用卡,被犯罪嫌疑人在乙地盗取了信用卡信息,并在丙地被提现或消费。犯罪嫌疑人企图通过空间的转换逃避刑事打击。为及时有效打击此类犯罪,现就有关案件管辖问题通知如下:对以窃取、收买等手段非法获取他人信用卡信息资料后在异地使用的信用卡诈骗犯罪案件,持卡人信用卡申领地的公安机关、人民检察院、人民法院可以依法立案侦查、起诉、审判。
    • 信用卡诈骗案件属于什么管辖
      四川在线咨询 2021-03-20
      信用卡诈骗一般是先由公安机关立案侦查,检察机关审查起诉。由检察机关决定向哪一级人民法院提起公诉。诈骗数额不是巨大和特别巨大的一般由犯罪地基层法院管辖。综上所述,一般情况下信用卡诈骗案件发生在哪儿,信用卡诈骗罪立案地就在哪儿。之所以这样规定,是为了方便受害人在被诈骗之后能够及时报案,只有这样警方才能用最快的速度抓捕信用卡诈骗犯,以防出现更多的无辜市民受害。
    • 哪些是信用卡方面的内容
      湖南在线咨询 2022-08-03
      信用卡(CreditCard)是一种非现金交易付款的方式,是银行提供给用户的一种先消费后还款的小额信贷支付工具,最早的信用卡出现于19世纪末。信用卡分为贷记卡和准贷记卡两种,具有提供结算服务,方便购物消费,增强安全感;简化收款手续,节约社会劳动力;促进商品销售,刺激社会需求等特点。信用卡由银行或其它财务机构签发给那些资信状况良好的人士,用于在指定的商家购物和消费、或在指定银行机构存取现金的特制卡片
    • 信用卡诈骗报案管辖地怎么确定?
      湖北在线咨询 2023-02-14
      信用卡诈骗一般是先由公安机关立案侦查,检察机关审查起诉。由检察机关决定向哪一级人民法院提起公诉。诈骗数额不是巨大和特别巨大的一般由犯罪地基层法院管辖。