反洗钱国际合作
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反洗钱国际合作第一，洗钱为犯罪分子隐藏和转移违法犯罪所得提供便利，为犯罪活动提供进一步的资金支持，助长更严重和更大规模的犯罪活动。洗钱活动与恐怖活动相结合，还会对社会稳定、国家安全和人民生命、财产安全造成巨大损失。第二，洗钱活动削弱国家的宏观经济调控效果，严重危害经济的健康发展。洗钱的主要目的是掩饰和隐瞒违法所得，使违法所得表面合法化。第三，洗钱助长和滋生腐败，败坏社会风气，腐蚀国家肌体，导致社会不公平，败坏国家声誉。第四，洗钱活动损害合法经济体的正当权益，破坏市场微观竞争环境，损害市场机制的有效运作和公平竞争。第五，洗钱活动造成资金流动的无规律性，影响金融市场的不稳定。第六，洗钱活动破环金融机构稳健经营的基础，加大了金融机构的法律风险和运营风险。洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。一是国内形势的需要。近年来，随着走私、毒品、贪污贿赂等犯罪不断发生，非法转移资金活动大量存在，我国的洗钱问题日渐突出。由于缺乏对洗钱行为的预防监控措施，导致不能及早发现犯罪线索，影响了追查、打击洗钱犯罪及其上游犯罪和追缴犯罪所得。政府和社会各界关于加强反洗钱立法、完善反洗钱法律制度的呼声越来越高。二是国际形势的需要。洗钱活动具2023-05-01274人看过 -
反洗钱国际合作随着经济全球化和金融服务国际化的不断发展，国内洗钱活动日益猖獗，从而使加强反洗钱国际合作成为国际社会的共识。国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括：(1)加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约，如《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪》以及《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。(2)司法协助和引渡。在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面，各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的司法协助。(3)其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。另外，参加国际或区域性反洗钱国际组织的活动，参与反洗钱国际标准与政策的制定，共同开展反洗钱研究与交流等也是反洗钱国际合作的重要内容。《反洗钱法》单列一章反洗钱国际合作，对我国开展反洗钱国际合作的基本依据和基本原则、中国人民银行根据授权开展反洗钱国际合作、涉及追究洗钱犯罪的司法协助的处理原则等进行了规定。一是明确了反洗钱国际合作的基本依据和基本原则。《反洗钱法》第27条规定：中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。明确指出了我国开展反洗钱国际2023-04-2473人看过 -
反洗钱国际合作在公安部19日上午举行的新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩表示，近年来，在党中央、国务院和各级党委、政府的领导下，各级公安机关与人民银行等相关职能机构各司其职，通力协作，不断加大打击洗钱犯罪力度，为保障国家经济安全，促进社会稳定和持续、健康、和谐发展做出了积极贡献。同时，在建立跨部门反洗钱工作机制、完善反洗钱立法、加强反洗钱国际合作等方面做了很多工作。洗钱行为扰乱了国家金融和社会管理秩序韩浩表示，洗钱是经济领域的重大犯罪行为，不仅扰乱了国家的金融和社会管理秩序，而且妨害了正常的司法活动。所谓洗钱，是指不法分子通过各种方式掩饰、隐瞒通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质的行为。依据我国刑法191条的规定，洗钱犯罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等犯罪行为。当前，洗钱犯罪活动主要有以下几种手法特征：一是利用合法金融体系洗钱。二是利用地下钱庄进行洗钱。三是利用互联网进行洗钱。四是通过现金走私进2023-04-24383人看过 -
反洗钱国际合作在公安部19日上午举行的新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩表示，近年来，在党中央、国务院和各级党委、政府的领导下，各级公安机关与人民银行等相关职能机构各司其职，通力协作，不断加大打击洗钱犯罪力度，为保障国家经济安全，促进社会稳定和持续、健康、和谐发展做出了积极贡献。同时，在建立跨部门反洗钱工作机制、完善反洗钱立法、加强反洗钱国际合作等方面做了很多工作。洗钱行为扰乱了国家金融和社会管理秩序韩浩表示，洗钱是经济领域的重大犯罪行为，不仅扰乱了国家的金融和社会管理秩序，而且妨害了正常的司法活动。所谓洗钱，是指不法分子通过各种方式掩饰、隐瞒通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益来源和性质的行为。依据我国刑法191条的规定，洗钱犯罪是指行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，协助提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券等犯罪行为。当前，洗钱犯罪活动主要有以下几种手法特征：一是利用合法金融体系洗钱。二是利用地下钱庄进行洗钱。三是利用互联网进行洗钱。四是通过现金走私进2023-04-24473人看过 -
反洗钱国际合作在公安部19日举行的新闻发布会上，公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩说，近年来，我国的反洗钱国际合作取得明显进展，在加入有关反洗钱国际组织和开展双边、多边国际合作方面均取得了一定成效，为国际反洗钱工作做出了积极贡献。韩浩表示，公安部、中国人民银行十分重视加强在反洗钱国际合作方面的协调与配合。2004年10月，由中国人民银行牵头组织，公安部积极参加了欧亚反洗钱与反恐融资小组的创建工作，并作为创始成员在该组织中发挥了重要作用，提高了我国在反洗钱领域的国际地位。据韩浩介绍，2002年以来，公安部、中国人民银行在其他部门的支持下，为我国加入金融行动特别工作组做了大量工作。2005年1月，我国正式成为了该组织的观察员。日前，在中国人民银行的组织下，包括公安部在内的相关部门已顺利完成了金融行动特别工作组的现场评估工作。韩浩说，同时，我国积极签署、批准、执行联合国在反洗钱领域的一系列重要法律文件，在反洗钱领域树立了负责任的大国形象。公安部还与国外境外的警方在警务合作、情报交流、追赃缉捕、对策研究、业务培训等多个层面开展了全方位的合作，不断加大对潜逃境外的洗钱犯罪分子的追捕力度，探索与国外境外警方执法合作的新渠道。据统计，2002年以来，公安机关共协助境外警方调查涉嫌洗钱的犯罪案件达400多起。韩浩说，2023-04-24128人看过 -
反洗钱国际合作第一，制定了反洗钱法。反洗钱法包含了打击洗钱活动的战略规划;规定了对洗钱犯罪的认定、举证和起诉等一整套法律程序。匈牙利的反洗钱法于1994年5月8日颁布，制定较早;马其顿的预防洗钱法直到2002年3月1日才正式实施。各国反洗钱法均对金融机构的义务作出了类似规定：报告大额现金交易和可疑交易;确认客户的身份;保存客户的交易记录。第二，成立了反洗钱机构。大多数国家成立了专门的反洗钱机构，如捷克的洗钱预防部门，立陶宛独立的反洗钱机构，罗马尼亚的全国预防和控制洗钱局，斯洛文尼亚的预防洗钱局，马其顿的预防洗钱委员会，其中，捷克与马其顿的反洗钱机构设在财政部下面。波兰没有成立专门的反洗钱机构，打击洗钱是波兰内务部下设的国家犯罪信息中心(NCIC)的主要职责之一。第三，发挥了金融机构反洗钱的主战场作用。犯罪分子洗钱，无论过程多么复杂，终归要通过金融机构进行。各国对充分发挥金融机构反洗钱的主战场作用达成了共识，都规定了金融机构报告交易、确认客户身份和保存交易记录的相应义务。金融机构上报的交易记录构成了反洗钱机构的主要信息来源。第四，开展了有效的国际反洗钱合作。一方面，进行区域内的国际合作。如罗马尼亚、匈牙利、斯洛文尼亚和马其顿加入东南欧国家合作组织(SECI)，与其它国家一起打击包括洗钱在内的金融犯罪2023-04-24399人看过 -
反洗钱国际合作发达国家反洗钱机制的典型国家是美国，它的反洗钱机制包括三个方面的内容：第一，反洗钱的法律体系。美国的反洗钱立法以9.11为界，明显地划分为两个阶段：第一阶段，9.11之前，主要表现为打击传统洗钱犯罪，从20世纪70年代开始到9.11之前，美国国会共颁布了《1970年银行保密法》、《1986年控制洗钱法令》、《1992年阿农齐奥一怀利反洗钱法令》、《1994年年禁止洗钱法令》和《2000年反洗钱法案》等五部反洗钱法案，建立了现金交易报告制度、规定了洗钱罪，为国际反洗钱发挥了重要的示范作用。第二阶段，9.11后，重点转向打击恐怖融资。2001年10月，美国国会通过《美国爱国者法案》，确定了一种关于洗钱的新标准：金融交易与任何犯罪或有助于犯罪的特定环境的联系。它引入了初步洗钱牵连的新概念：任何一个法域、任何一家境外金融机构、任何在境外开立的银行账户、任何类型的金融交易，如果被怀疑与美国当局所特别关注的违法犯罪活动或者非法金融活动有关，就可能被认定为具有初步洗钱牵连，因而遭受相应的反洗钱措施。它确立了对国外洗钱的长臂司法管辖政策，针对那些在外国犯罪后将犯罪所得资金转移到美国并且本人也逃到美国的罪犯，美国司法机关有可能以洗钱的罪名对其提起刑事诉讼并且没收其犯罪资金;同时，针对那些在美国境外卷入2023-04-24187人看过 -
反洗钱国际合作随着经济全球化的发展，与犯罪活动有关的金融问题也因科技的日新月异以及金融服务业的全球化而变得日益复杂。目前国际洗钱形成三个趋势：一是专业化、专门化。以前洗钱只是属于盗窃抢劫等下游犯罪集团，现在上游(贪、赌、毒、私)和下游连成一气，实施有组织的集团犯罪;二是参与洗钱的人智能化。包括会计、律师等专业人员帮助犯罪分子做假账、提供合法化程序等。三是随着新兴市场国家开放其经济及金融领域，它们成为洗钱活动越来越看好的场所;加之发达国家打击洗钱犯罪活动的法律措施比较完善，使洗钱活动不断向发展中国家转移。据IMF前总裁米歇尔·康德苏的估计，1996年全球洗钱的数额达到全世界国内生产总值的2%至5%，在6,000亿到15,000亿美元之间。而近年来，洗钱犯罪有愈演愈烈之态势，据估计，目前世界洗钱数额高达15,000亿至28,000亿美元。在一些国家，洗钱总额甚至超过政府预算，并最终导致政府对宏观经济失控。我国国家外汇管理局研究报告对1997年至1999年中国资本外逃情况的估算显示，三年内中国累计外逃资金约500多亿美元;而国内学者用间接法测算结果表明，这三年中资本外逃额高达1000亿美元，远高于外管局的公开估算数据，在这些巨额外流资金中，其中很大比例的资金是通过洗钱方式流到境外。有学者认为，近几年我国2023-04-24140人看过 -
反洗钱国际合作贩毒、走私、诈骗、绑架等犯罪活动的国际化，金融处理技术提高及国际化，为跨国洗钱提供了很大便利，洗钱活动日益国际化。单个政府没有办法对跨国洗钱实施有效打击，这种状况促成了反洗钱国际合作。20世纪80年代末，反洗钱国际合作开始进入鼎盛时期，合作的范围也不断扩大，从打击毒品犯罪发展到打击洗钱罪的所有上游犯罪。1988年12月，联合国的67个会员国签署了《反对麻醉品和致人心理变态物质等非法交易公约》(即《越南公约》)，将洗钱视为联合国需制定对策以共同对付的犯罪活动之一，并且规定所有签署国有义务采取必要措施打击洗钱犯罪，防止银行以保密为由拒绝合作。1988年12月12日，国际清算银行发表了防止洗钱的原则宣言，同日，联合国反麻醉药品和精神药物大会通过了《联合国禁毒公约》。该公约是经联合国大会通过的第一个明令惩处洗钱犯罪的国际公约，同时还规定，各缔约国要互相进行法律协助，并提供银行记录，以识别或追查收益、财产等。1989年7月，西方七国在巴黎召开首脑会议，与会首脑和欧共体委员会主席对国际贩毒集团以及有组织犯罪集团所拥有的金融能力等问题进行了深入讨论，一致认为需要在国内和国际上采取果断的行动去控制毒品贩运及相关的洗钱活动。于是，会议成立了FATF。截至2005年2月，该组织已拥有33个成员以及20多2023-04-2489人看过 -
反洗钱国际合作随着经济全球化和金融服务国际化的不断发展，国内洗钱活动日益猖獗，从而使加强反洗钱国际合作成为国际社会的共识。国际反洗钱组织金融行动特别工作组(FATF)在其2003年修订的反洗钱《四十项建议》中指出，反洗钱国际合作应当包括：(1)加入并全面实施涉及反洗钱的国际公约，如《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》、《联合国打击跨国有组织犯罪》以及《联合国制止向恐怖主义提供资助的国际公约》。(2)司法协助和引渡。在对洗钱和恐怖分子筹资的调查、检控和相关诉讼方面，各国应迅速、富有建设性而有效地提供最大范围的司法协助。(3)其他形式的合作，包括对等主管机关之间的合作和金融情报中心相互交换与反洗钱有关的信息和资料。另外，参加国际或区域性反洗钱国际组织的活动，参与反洗钱国际标准与政策的制定，共同开展反洗钱研究与交流等也是反洗钱国际合作的重要内容。《反洗钱法》单列一章反洗钱国际合作，对我国开展反洗钱国际合作的基本依据和基本原则、中国人民银行根据授权开展反洗钱国际合作、涉及追究洗钱犯罪的司法协助的处理原则等进行了规定。一是明确了反洗钱国际合作的基本依据和基本原则。《反洗钱法》第27条规定：中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约，或者按照平等互惠原则，开展反洗钱国际合作。明确指出了我国开展反洗钱国际2023-04-24296人看过
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