您的位置:法师兄 > 精选问答 > 现场进驻检查组组织会谈规定由谁负责会谈由谁负责主持的事项有哪些

现场进驻检查组组织会谈规定由谁负责会谈由谁负责主持的事项有哪些

2022-03-04 14:19

该咨询为用户常见问题,经整理发布,仅供参考学习!

我也有类似问题!点击提问

推荐答案

西藏在线咨询顾问团

2022-03-04回复

检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法证》和《现场检查通知书》,按《现场检查通知书》确定的时间进驻被查单位。检查组应与被查单位举行进场会谈,会谈由检查组组长主持。会谈内容包括:n (一)检查组组长宣读《现场检查通知书》,说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求;n (二)听取被查单位的反洗钱工作介绍(被查单位应提供文字材料交检查组归档)。n主查人负责编制《现场检查进驻会谈纪要》,并由检查组组长和被查单位负责人签字确认n检查组调阅被查单位会计凭证等资料应填制《现场检查资料调阅清单》一式两份,由主查人和被查单位负责人签字确认,一份交被查单位,一份由检查组留存。现场检查结束后,检查组应将调阅资料退回被查单位,由主查人和被查单位负责人分别在《现场检查资料调阅清单》上签字确认n检查组进行现场检查时,应对检查工作进行记录,编制《现场检查工作底稿》。检查组应对所编制的《现场检查工作底稿》的真实性负责n检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关凭证、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场,并填写《现场检查取证记录》。《现场检查取证记录》上应载明证据的来源和取得过程;证据的编号、名称、证据原件或复印件等情况。《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章,并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务章。证据提供人、被查单位负责人拒绝签字或者盖章的,检查人员应当在《现场检查取证记录》上注明n在证据可能灭失或以后难以取得的情况下,经检查单位行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,检查组可对有关证据材料予以先行登记保存。登记保存时,检查组需填写《现场检查登记保存证据材料通知书》一式两份,一份由检查组留存,另一份加盖检查单位行政公章后送被查单位签收。被查单位拒绝签收的,检查组应在《现场检查登记保存证据材料通知书》上注明。对先行登记保存的,检查单位应当在7日内及时作出处理决定n检查组应按《现场检查通知书》确定的时间离开被查单位。如需延期,应报本行(部)行长(主任)或者主管副行长(副主任)批准,并于《现场检查通知书》确定的离场日3天前告知被查单位n离开被查单位前,检查组应退还全部借阅材料,并与被查单位举行离场会谈,由检查组组长通报检查的有关情况

展开更多

对内容有疑问,可立即反馈反馈

同类普法

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

活动的组织人有责任保护活动参与者的人身安全。但如果车祸并不是组织人的主要责任,组织者只需负部分民事责任。

张丽丽律师

北京市京师律师事务所

重大安全事故调查组由事故发生地省级人民政府负责组织。重大安全事故发生后,事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告;单位负责人接到报告后,应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。重大事故逐级上报至国务院安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。重大事故是指造成十人以上三十人以下死亡,或五十人以上一百人以下重伤,或五千万元以上一亿元以下直接经济损失的事故。

律师普法更多>>
  • 职业病的检查费由谁负责
    职业病的检查费由谁负责

    一般情况下,职业健康检查机构开展职业健康检查应当与用人单位签订委托协议书,由用人单位统一组织劳动者进行职业健康检查;也可以由劳动者持单位介绍信进行职业健康检查。费用由用人单位承担。

    2020.09.04 333
  • 竣工验收谁负责组织
    竣工验收谁负责组织

    房地产开发项目竣工后,房地产开发企业应向项目所在地县级以上地方人民政府房地产开发主管部门提出竣工验收申请。房地产开发主管部门应当自收到竣工验收申请之日起30日内,对涉及公共安全的内容,组织工程质量监督、规划、消防、人防等有关部门或者单位进行

    2020.04.28 288
  • 公司清算组负责人由谁承担
    公司清算组负责人由谁承担

    1.如果是有限责任公司,清算组负责人一般是股东。如果是股份有限公司,清算组负责人一般是董事或者股东大会确定的人员。 2.如果公司逾期不成立清算组进行清算的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。 3.清算组成员可以从下列人员

    2020.03.13 437
专业问答更多>>
  • 业委会组织招建有哪些主要负责

    筹备组负责以下工作:(一)确定首次业主大会召开的时间、地点、形式(书面或者集体会议)和内容;(二)确认业主身份、专有部分面积及在首次业主大会上的投票权;(三)拟定业主委员会候选人推荐办法并组织推荐候选

    2022-03-23 15,340
  • 专项规划由谁组织编制

    专项规划由相关行业主管部门或者城乡规划主管部门组织编制。相关行业主管部门组织编制的专项规划应当征求城乡规划主管部门意见,城乡规划主管部门组织编制的专项规划,相关行政主管部门应当提出本行业的布局要求。依

    2022-03-16 15,340
  • 刑事案件的侦查是由谁组织进行?

    根据《刑事诉讼法》第十九条,刑事案件的侦查由公安机关进行,法律另有规定的除外。人民检察院在诉讼活动法律监督中发现的违法拘禁、刑讯逼供、非法搜查等侵犯公民权利、损害司法公正的犯罪,可以由人民检察院立案侦

    2021-11-19 15,340
  • 企业因经营不善而破产重组后债务由谁负责,破产重组后债务由谁负责

    企业在因为经营不善而破产重组之后,就会面临一个问题,破产企业重组后债款由谁负责呢? 一、正常情况下 一般来讲,对于公司的债务,按公司法及相关法学理论原则的规定,肯定是由公司来承担的,股东不会承担公司的

    2022-03-06 15,340
法律短视频更多>>
  • 房屋租赁期间出现漏水由谁负责 01:07
    房屋租赁期间出现漏水由谁负责

    房屋租赁期间出现漏水由谁负责,要看房屋租赁合同的约定,如果房屋租赁合同没有约定的,则由房东负责维修。根据《中华人民共和国民法典》的相关规定可知,如果租赁合同对维修义务没有约定的,租客可以让房东对漏水设备进行维修,如果房东不愿意履行维修义务的

    3,654 2022.04.17
  • 代驾出了事谁负责 01:13
    代驾出了事谁负责

    如果在提供代驾服务前,双方就有明确车内财物的保管义务归谁,而且在合同或协议中有所规定,出了事情可以按照规定执行。双方没有合同或协议约定,需视情况而定。 客户与代驾人之间,双方之间最好签订合同或协议。针对代驾过程可能出现的问题,比如发生财物丢

    1,533 2022.04.15
  • 交替通行事故谁负责 00:58
    交替通行事故谁负责

    交替通行事故谁负责,需要根据当事人的行为对发生道路交通事故所起的作用,以及过错的严重程度,确定哪一方当事人需要承担事故的责任。具体情况如下: 1、由于一方当事人的过错导致道路交通事故的,承担全部责任; 2、由于两方或两方以上当事人的过错发生

    2,602 2022.05.11
公司法不同阶段法律问题导航
有问题
就会有解决办法
在线咨询

离婚、工伤、刑事、债务... 最快3分钟内有答案

法师兄法务
您好,请问有什么可以帮助到您的?