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银行违法处罚金额

2022-05-12 14:56

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2022-05-12回复

商业银行有下列情形之一者,中国人民银行应当责令改正,有违法所得的,处以违法所得一倍以上三倍以下的罚款,但最高不超过30000元;没有违法所得的,按有关法律、规章处以罚款;情节严重的,应当追究直接负责的主管人员和有关直接责任人员的行政责任,情节严重的追究有关领导人的责任:(一)擅自发行银行卡或在申请开办银行卡业务过程中弄虚作假的;(二)违反本办法规定的计息和收费标准的;(三)违反本办法规定的银行卡账户及交易管理规定的。

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一、各地有各地不同的相关的政策和规定。以北京的为例,根据《北京市行政处罚听证程序实施办法》第二条规定的较大的幅度为“对公民处以超过1000的罚款,对法人或者其它组织处以超过30000元的罚款”。 二、中国证监会制定的《行政处罚听证规则》第二条规定的是:“ (五)对个人处以罚款或者没收违法所得人民币5万元以上; (六)对法人或者其他组织处以罚款或者没收违法所得人民币30万元以上。” 三、《中华人民共和国海关行政处罚听证办法》第三条规定的是:“对公民处1万元以上罚款、对法人或者其他组织处10万元以上罚款”。

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