反洗钱与公民合法权益的保护有什么关联呢？
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反洗钱立法如何作到既要起到防止将非法资金转为合法资金，以及发现可疑交易的作用，同时又要保护公民、法人和其他组织的合法权益、商业秘密和个人隐私，避免影响正常的金融活动和经济活动，保障金融活动和经济活动的顺畅进行，是立法过程中研究的一个重要问题。为实现这一立法目的，反洗钱法从以下几个方面作了规定：1、资料保密。反洗钱法明确规定，对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密;非依法律规定，不得向任何组织和个人提供。2、使用范围限制。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。3、设立统一的信息中心。为有效地打击洗钱犯罪活动，收集反洗钱信息是一个必要、有效的手段。但由于反洗钱信息涉及个人隐私和商业秘密等公民的基本权利，因此，为避免收集信息部门的过于分散，保护公民的合法权益，法律规定只由国务院行政主管部门设立信息中心。4、违反本法规定的保密义务，应当承担法律责任。反洗钱法在法律责任一章中规定，反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员，泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密和个人隐私的，依法给予行政处分。5、为了更好的预防洗钱行为，及时有效的控制洗钱资金的划拨、转移，法律规定国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构有权进行反洗钱调查，并可以采取询问、查阅、复制、封存和临时冻结措施。为了避免这一权利的滥用，保护单位和公民的合法财产权利，反洗钱法严格规定了调查条件、主体、程序和冻结期限等。
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2020.05.07 279 -
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2022-02-08 15,340 -
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2021-10-28 15,340
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19,377 2022.04.15 -
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