虚假贸易融资如何处理

2020-12-23 175

普法内容

对于以虚假贸易为名进行融资的行为，行为人可能构成刑法中的贷款诈骗罪，应当承担相应的刑事责任。我国《刑法》规定，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金。

《中华人民共和国刑法》第一百九十三条有下列情形之一，以非法占有为目的，诈骗银行或者其他金融机构的贷款，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产：（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

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贸易融资有利息吗
贸易融资没有利息，贸易融资是指在商品交易中，银行运用结构性短期融资工具，基于商品交易中的存货、预付款、应收账款等资产的融资。贸易融资中的借款人，除了商品销售收入可作为还款来源外，没有其他生产经营活动，在资产负债表上没有实质的资产，没有独立的

2021-04-12 138
贸易融资期限多久
国际贸易融资期限最长不超过一年。贸易融资，一般指银行、金融机构或其他方对进出口商因进出口货物所需资金提供的融资。

2020-09-08 222
虚假贸易，构成什么罪
虚假贸易罪，虚假贸易是有组织、专业化诈骗犯罪在海关出口申报环节的行为表现。其在近年的蔓延泛滥与屡禁不止，虽与地方性外贸补贴的持续刺激和该类犯罪未得到地方执法机关根本性打击有关，但也反映出海关在出口货物价格管控方面一直存在制度性缺陷。

2020-05-28 1,282

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虚假贸易融资怎么处理
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

2022-05-31 15,340
虚假贸易融资是怎么回事
（一）编造引进资金、项目等虚假理由的；（二）使用虚假的经济合同的；（三）使用虚假的证明文件的；（四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的；（五）以其他方法诈骗贷款的。

2022-06-23 15,340
哪些是贸易融资？贸易融资方法有哪些？
贸易融资，一般指银行、金融机构或其他方对进出口商因进出口货物所需资金提供的融资。贸易融资包括很多方式，具体表现有以下几种。进口押汇。是指开证行在收到信用证项下单据，审单无误后，根据其与开证申请人签订

2022-08-05 15,340
什么是贸易融资？贸易融资方法有什么？
贸易融资，一般指银行、金融机构或其他方对进出口商因进出口货物所需资金提供的融资。贸易融资包括很多方式，具体表现有以下几种。进口押汇。是指开证行在收到信用证项下单据，审单无误后，根据其与开证申请人签订

2022-07-01 15,340

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虚假诉讼如何处理
对于虚假诉讼，法院应当驳回其诉讼请求，并根据情节轻重予以罚款、拘留，构成犯罪的，依法追究刑事责任。虚假诉讼是指，当事人之间恶意串通，以捏造的事实提起民事诉讼或恶意调解，妨害司法秩序或严重侵害他人合法权益。对于情节较轻，危害性不大的虚假诉讼，

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如何开贸易公司
贸易公司，通常指的是从事劳务以及货物交易的公司，贸易公司一般最低的注册资本不可少于3万，并且最低注册资金的比例需为10%和90%；根据《中华人民共和国公司法》的相关规范，申请开设贸易公司的流程为： 1、首先需要注册公司； 2、待公司注册下

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虚假出资、抽逃出资罪如何处罚
根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，虚假出资、抽逃出资罪处罚为：公司的股东或者发起人，如果违反了《公司法》的规定，没有交付货币、实物、或没有转移财产权，虚假出资，或者是在公司成立之后，抽逃其出资金额，涉嫌金额巨大、后果严重或者导致其他严

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