反洗钱应该向哪个部门报告？

2020-07-09 410

普法内容

任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务，金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。

《中华人民共和国反洗钱法》第三条在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。第四条国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务院有关部门、机构在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。国务院反洗钱行政主管部门、国务院有关部门、机构和司法机关在反洗钱工作中应当相互配合。第七条任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

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反洗钱行政主管部门属于哪个部门
国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

2020-04-08 445
间谍发生行为应向哪个部门报告
《中华人民共和国反间谍法》第二十一条公民和组织发现间谍行为，应当及时向国家安全机关报告;向公安机关等其他国家机关、组织报告的，相关国家机关、组织应当立即移送国家安全机关处理。《中华人民共和国反间谍法》第二十二条在国家安全机关调查了解有关间谍

2020-07-19 275
承租人欠租应该向哪个部门报警
承租人欠租可以报警，但是涉及的是民事纠纷问题，警察一般是不管的，他们去了也只是做做调解工作。目前对承租人最好的办法是：首先进行协商，协商不成的，可向法院提起诉讼，同时申请财产保全。

2021-04-11 124

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离职报告应该交哪个部门
辞职报告由标题、称呼、正文、结尾、落款五部分组成。标题：一般辞职报告的标题会选择用辞职报告辞职申请，标题居中，如果是电子版或者是打印版，字体要比正文稍大一些。称呼：称呼既是你要递交辞职报告的对象，

2023-07-25 15,340
拆迁纠纷应该向哪个部门反应最好
（一）拆迁行政管理部门。一般而言，拆迁行政管理部门作出拆迁许可、拆迁决定、拆迁补偿裁决等行政行为的，原告不服提起行政诉讼的，拆迁行政管理部门为被告。（二）人民政府。城市房屋拆迁行政诉讼中，以人民政府

2021-07-15 15,340
扰民的声音应该向哪个部门反映
扰民属于一种侵权行为，当事人可以向当地行政执法部门进行举报，如果其对举报的处理结果不服，或者没有得到答复的，可以进行起诉。根据《民事诉讼法》第一百一十九条规定，起诉必须符合下列条件： (一)原告是与本

2022-05-06 15,340
哪个部门有权进行反洗钱调查
国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主

2022-03-01 15,340

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违章建筑举报哪个部门
违章建筑可以向城建监察大队举报，举报电话12319。违章建筑一般是指，违反《土地管理法》、《城乡规划法》、《村庄和集镇规划建设管理条例》等相关法律法规的规定动工建造的房屋及设施。违章建筑举报材料具体写作方法如下： 1、说明举报对象以及举报信

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私人财产侵犯该找哪个部门
私人财产侵犯该找公安机关处理。我国宪法明确规定，私人财产神圣不可侵犯，任何人不得侵犯他人的私人财产，否则属于违法犯罪的行为。根据相关法律规定，故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款；情节较重的，处10日以上1

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房屋买卖合同纠纷应向哪些部门投诉
房屋买卖合同纠纷根据买卖房屋的类型，可以向不同部门投诉。买卖房屋若属于一手房，可以寻找建设局，消协等部门。若属于二手房，则通过法院进行法律诉讼为佳。房屋买卖合同纠纷，根据合同的类型有不同的投诉方式。若属于合同本身存在法律问题的纠纷，除可提

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