我国反洗钱行政部门是哪个部门

2020-01-25 1,083

普法内容

中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。中国人民银行负责指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱资金监测。中国人民银行设立反洗钱局，并成立中国反洗钱监测分析中心。国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。

《中华人民共和国中国人民银行法》第四条中国人民银行履行下列职责：（一）发布与履行其职责有关的命令和规章；（二）依法制定和执行货币政策；（三）发行人民币，管理人民币流通；（四）监督管理银行间同业拆借市场和银行间债券市场；（五）实施外汇管理，监督管理银行间外汇市场；（六）监督管理黄金市场；（七）持有、管理、经营国家外汇储备、黄金储备；（八）经理国库；（九）维护支付、清算系统的正常运行；（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测；（十一）负责金融业的统计、调查、分析和预测；（十二）作为国家的中央银行，从事有关的国际金融活动；（十三）国务院规定的其他职责。中国人民银行为执行货币政策，可以依照本法第四章的有关规定从事金融业务活动。

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反洗钱应该向哪个部门报告？
任何单位和个人发现洗钱活动，有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。金融机构也有配合国家反洗钱的义务，金融机构是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及国务

2020-07-09 391
反洗钱的机构行政主管部门是什么？
国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。

2020-03-30 601
根据我国现行法律的规定国务院反洗钱行政主管部门是
国务院反洗钱行政主管部门是中国人民银行。反洗钱是政府动用立法、司法力量，调动有关的组织和商业机构对可能的洗钱活动予以识别，对有关款项予以处置，对相关机构和人士予以惩罚，从而达到阻止犯罪活动目的的一项系统工程。反洗钱，是指预防通过各种方式掩饰

2020-02-16 961

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国务院反洗钱行政主管部门是什么?
国家反洗钱行政主管部门指的是中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等

2023-09-09 15,340
哪个部门有权进行反洗钱调查
国务院反洗钱行政主管部门有权进行反洗钱调查。反洗钱法规定，国务院反洗钱行政主管部门为履行反洗钱资金监测职责，可以从国务院有关部门、机构获取所必需的信息，国务院有关部门、机构应当提供。国务院反洗钱行政主

2022-03-01 15,340
反洗钱部门有哪些监督范围
1、《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有：“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。 2、《反洗钱法》第4条规定：“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务

2022-11-13 15,340
反洗钱综合监督部门有哪些
1、《中国人民银行法》第4条规定中国人民银行负有：“指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测”的职责。 2、《反洗钱法》第4条规定：“国务院反洗钱行政主管部门负责全国的反洗钱监督管理工作。国务

2022-11-12 15,340

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01:17
社保交给哪个部门
社保交给法律规定的社会保险行政部门，地方上一般是人力资源与社会保障局，中央是人社部。按照所在地的级别，到相应机关进行缴纳即可。根据相关法律规定，国务院社会保险行政部门，负责全国的社会保险管理工作，国务院其他有关部门，在各自的职责范围内，负责

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违建找哪个部门处理
违建找城管部门处理。城管拆违建需要的程序如下： 1、案件受理登记； 2、现场勘察记录； 3、签发《停工核查通知书》； 4、填写《案件立案审批表》； 5、做《调查询问笔录》； 6、给规划部门发商请函，认定是违法建筑； 7、填写《案件处理审批表

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01:01
物流公司归哪个部门管我要投诉
物流是归交通运输管理局管。所以向交通运输管理局投诉。首先确认发货时候的单据完好，这是能够成功理赔的唯一证据。电话通知客服要求理赔，等待客服记录上报处理最快一周，没有最慢只有更慢。等待期间尽量多给客服打电话要求尽快解决。根据相关法律规定可知，

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