资金归集是否犯罪

2022-04-12 4,562

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资金归集一般情况下是违法的，具体还要视情况而定。根据我国相关法律规定，责任人在经营公司的过程中，因公司注册资金、股东权利、公司人格独立、股东责任等因素的影响，可能产生纠纷，纠纷发生之后，存在当事人抽逃出资的现象，而这种行为正是我国法律所不允许的。抽逃出资即股东暗中撤回出资，却仍保留股东身份，是资金归集的一种，属于犯罪行为。

《中华人民共和国公司法》第三十五条公司成立后，股东不得抽逃出资。公司成立后，公司、股东或者公司债权人以相关股东的行为符合下列情形之一且损害公司权益为由，请求认定该股东抽逃出资的，人民法院应予支持： (一)将出资款项转入公司账户验资后又转出。 (二)通过虚构债权债务关系将其出资转出。《公司法》第二百条抽逃出资的法律责任公司的发起人、股东在公司成立后，抽逃其出资的，由公司登记机关责令改正，处以所抽逃出资金额百分之五以上百分之十五以下的罚款。

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筹集犯罪资金是不是犯罪预备
筹集犯罪资金是犯罪预备。为了犯罪，准备工具、制造条件的，是犯罪预备。筹集犯罪资金即属于为犯罪创造条件。对于预备犯，可以比照既遂犯从轻、减轻处罚或者免除处罚。

2020-08-18 87
资金归集是什么意思
资金归集指的是把集团公司中所有的下属公司指定账户上的资金归集到总公司指定的账户的服务，也称为资金清扫。资金归集适用于有下属分支机构，拟统一资金的管理，提高资金的使用效益，提高财务的管理水平的企业、事业单位。具体的应用有大型的企业集团、品牌代

2022-04-12 8,707
非法集资3000万是否是犯罪？
非法集资3000万属于数额特别巨大，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处5万元-50万元以下罚金或者没收财产。非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的渠道，向社会公众或者集体募集资金的行为，是构成本罪的

2020-11-15 181

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资金归集犯罪吗？如何分析是否构成犯罪？
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2023-01-16 15,340
不知情集资诈骗是否犯罪
涉嫌集资诈骗罪，要根据涉案金额、犯罪情节定罪处罚，不知情的不认为是犯罪，如果知情并提供帮助的，构成共犯，要追究刑事责任。我国法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处三年以上七

2023-01-23 15,340
犯罪资金筹集办法
我国刑法中的预备犯即犯罪预备，是指为了实行犯罪而准备工具、制造条件，但因意志以外原因未能着手实行犯罪的停止形态。其特征是：

2022-08-21 15,340
集体资金罪侵犯的是什么？
挪用资金罪，根据我国《刑法》和有关司法解释规定，是指公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，数额较大、超过3个月未还的，或者虽未超过3个月，但数额较大

2023-06-01 15,340

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非法集资罪构成要件
非法集资罪的构成要件主要包括下面第四点：第一，在客体上，本罪侵犯的客体是国家金融管理秩序。因为非法集资罪往往是人数众多，涉案金额大，严重破坏国家金融管理秩序；第二，在客观方面，本罪表现为犯罪嫌疑人在没有依照法定程序经过有关部门批准的情况

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集资诈骗罪追诉时效
集资诈骗罪的追诉时效，依据集资诈骗的数额，以及可能会判处的刑罚，追诉时效各不相同。但是追诉的前提条件是，公安机关是否立案，对于公安机关已经立案的案件，不适用追诉时效。我国刑法是以刑罚作为标准来确定追诉时效的期限的。追诉的期限是以犯罪之日起算

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集资诈骗罪能取保吗
集资诈骗罪在情节轻微的情况下，是可以进行取保候审的。取保候审是一种刑事强制措施，是指在刑事诉讼的过程中，若符合条件的犯罪嫌疑人、被告人在缴纳完一定数额的保证金或者是提出了相应的保证人之后，保证自己能够随传随到的情况之下，司法机关对其暂时解除

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