客户身份资料在业务结束后保存多久

2020-07-02 1,232

普法内容

五年。同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存。同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照上述期限要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录。法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更长保存期限要求的，遵守其规定。

《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第二十九条金融机构应当按照下列期限保存客户身份资料和交易记录：（一）客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存五年。（二）交易记录，自交易记账当年计起至少保存五年。

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酒驾资料保存多久
酒驾需要分两种情况的，当是普通的酒驾的时候，资料不会长期保留，一段时候后会消除掉，但是如果情节严重构成了醉驾，就属于危险驾驶罪，是刑事犯罪，这样的情况下档案材料不能消除的。

2020-01-23 237
疫情结束后办不办身份证
疫情期间是可以经法定流程办身份证的，但应遵守相应的防疫守则。根据相关法律规定，公民申请领取居民身份证，应当递交居民身份证申领登记表、交验居民户口簿。公安机关受理后，应当自公民提交《居民身份证申领登记表》之日起六十日内发放居民身份证。

2020-04-25 66
公示结束后多久可落户上海
居转户名单公示7天，人才引进名单公示5天。

2020-06-21 423

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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法第5条具体内容是什么是什么？
金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。金融机构应要求其境外

2022-09-11 15,340
在后，原始资料在当地派出所会保存多久
1，户籍的原始资料是永久保留的。按照相关规定，户籍档案属于永久保管类档案，除非因保管不善、灾祸等造成档案遗失、损坏。2，迁移户口后公安户籍查询系统上保留迁移人迁移后的资料。但迁移的资料不是网上进行传递

2022-10-29 15,340
工伤结束后发工资要多久
《工伤保险条例》规定，停工留薪期的工资标准按照原工资标准计算。工伤后发放工资怎么办 (一)、发生工伤前在本单位工作已满12个月的，按工伤前12个月应发工资的月平均工资(含基本工资、奖金和津补贴以及加班

2022-07-09 15,340
换身份证结束后旧证还能用吗
换领身份证期间旧身份证不可以用，因为旧身份证属于无效证件，无论何时都不能使用。当事人身份证过期等的，应当及时持本人户口本到常住户口所在地的县级人民政府公安机关申请办理新身份证。

2023-08-17 15,340

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一审结束后多久有判决书
一审结束后多久有判决书，主要看送达情况、案情等。我国的法律对案件的审判期限，也有相应的规定。根据《中华人民共和国民事诉讼法》规定，人民法院适用普通程序审理的案件，应当在立案之日起六个月内审结。有特殊情况需要延长的，由本院院长批准，可以延长六

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00:48
取保候审结束后会留案底吗
取保候审结束后不一定会留案底。单纯的取保候审结束后是不会留下案底的，只有经过人民法院的判决，确定被告人是有罪的情况下，才会留下案底。并且案件一旦产生是不可以消除的，永久记录在犯罪分子的档案里，并且对其子女和父母也会产生一定的影响。取保候审没

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01:06
不在户籍所在地可以办身份证吗
离开户籍地的群众异地申请换领、补领居民身份证，有以下步骤： 1、本人到居住地公安机关居民身份证异地受理点申请，填写《居民身份证异地受理登记表》，缴纳证件工本费。其中申请换领的交验居民身份证，申请补领的交验居民户口簿或居住证； 2、异地受理点

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