帮别人过账违法吗

2020-12-17 793

普法内容

违法。帮别人走账会涉及到虚开发票。虚开发票已经触犯了法律，犯虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万以上二十万以下的罚金。

《人民币银行结算账户管理办法》第三十九条银行结算账户用于办理个人转账收付和现金存取. 第六十五条存款人使用银行结算账户,不得有下列行为: (1)违反本办法规定将单位款项转入个人银行结算账户. (2)违反本办法规定支取现金. (3)利用开立银行结算账户逃废银行债务. (四)出租、出借银行结算账户. (五)从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户. (六)法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行

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帮别人转账再转给别人是否违法？
只是普通的交易的话不违法，如果明知他人洗钱而转账的属于犯罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，而提供资金账

2020-10-27 335
朋友帮忙转账给我别人违法吗
一般是没有问题的，但如果符合洗钱罪的构成要件就会构成洗钱罪，需要根据具体的情况进行确定。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益，为掩饰、隐瞒

2020-10-28 351
公司帮别人走账属于犯法吗？
在实际生产经营活动中, 一些公司采用通过他人走账的方式，是因为缺乏资质或者因信用问题而无法取得增值税专用发票；而需要从外面找一些增值税专用发票来抵扣。而这些不符合开具的发票作为被走账公司的入账凭证，其税收风险一般由被走账公司承担；其结

2020-12-27 480

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帮别人过账违法吗
是违法的。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时，作为银行帐户出借人以及被挂靠者，也应依法承担连带民事责任。

2022-05-30 15,340
别人帮忙过账违法吗
这是非法的。非经营性存款人出租、出借银行结算账户的，给予警告，并处以1000元罚款。租赁人使用银行账户违反法律法规的，作为银行账户的贷款人和关联方，也应当依法承担连带民事责任。

2021-12-24 15,340
帮别人过账是否违法
是违法的。非经营性的存款人出租、出借银行结算账户行为的，给予警告并处以1000元罚款。当租借方利用银行账户做出违法犯纪行为时，作为银行帐户出借人以及被挂靠者，也应依法承担连带民事责任。

2022-05-26 15,340
帮别人转账违法吗
正常是不犯法的。银行转账的流程：在确定收款人提供的存折帐号、户名无误的话，拿现金到银行直接存入收款人帐号就可以了；建议你在银行开一个帐户，然后填一份电汇单，填写清楚对方的收款帐号、户名、开户行名称，从

2022-05-30 15,340

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00:58
借别人银行卡转账违法吗
借别人银行卡转账违法。所有的信用卡和借记卡只能让本人使用，如果把自己的卡借给他人使用，因此产生的任何后果，都需要让本人负责。如果存在犯罪行为，例如：贩毒、洗钱、走私、诈骗等，或者与他人产生经济纠纷的，那么公安机关会通过身份证和银行卡追究持卡

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帮别人套现会犯法吗
帮别人套现会犯法。帮别人套现，涉嫌信用卡诈骗罪，进行信用卡诈骗活动，数额较大的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，犯罪嫌疑人会被人民法院判处五年以上十年以下有期

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01:17
公司用个人账户走账算违法吗
公司用个人账户走账算违法。根据相关法律规定，存款人使用银行结算账户，不得有下列行为：1、违反法律规定规定将单位款项转入个人银行结算账户；2、违反本办法规定支取现金；3、利用开立银行结算账户逃废银行债务；4、出租、出借银行结算账户；5、从基本

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