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如何识别和防范股权投资骗局?法律对此有何规定?

2024-12-01 17:10

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2024-12-01回复

专业分析:

股权投资是指企业(或个人)通过购买其他企业的股份或以货币资金、无形资产和其他实物资产直接投资于其他企业,以获取利润或股利的一种经济行为。非非法集资类型的股权投资具有以下特征: 1. 投资主体不特定:私募股权投资只能面向特定对象,而存在人数限制(如股份公司制股权基金不超过200人,合伙制和有限责任公司制股权基金不超过50人)。这类投资涉及的人数众多,通常会涉嫌非法集资。 2. 私募股权公开筹集资金:私募股权投资通常以非公开方式进行,由基金管理人私下与投资者协商。 3. 承诺回报迅速:私募股权投资通常是长期持有的一个公司的股票或长期的投资一个公司,属于长线投资方式。非法集资通常承诺投资期限较短,通常以月、季、半年、一年或两年为期来承诺回报,即投资时间短、回报快。 4. 承诺回报较高:非法集资通常以高息、返点等作为诱饵,承诺在一定期限内还本付息或给予固定的回报。 5. 虚构项目:涉及非法集资的项目管理人虚构项目,搞“庞氏骗局”和“自融”,或者实际投资过程中“明股实债”。 根据《中华人民共和国公司法》第七十八条,若您有相似法律问题,细节、证据不同,答案也会不同,建议咨询律师,以快速获得专业解答。

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章法律师

广东律参律师事务所

骗局的表现形式可以参考:保本承诺:行为人一般会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;入会提成:按照相关法律法规,收益来自拉下线的提成,人数超过30人,层级超过三级即可定性为非法传销;债权投资:从事借贷业务属于国务院规定需经许可的项目。目前法律、法规未授权私募股权基金从事债权投资。债权投资达到一定规模,就涉嫌经营非法金融业务;有限合伙:借助筹资成立有限合伙企业之名,在合伙协议中发起人只需向投资者告之所投公司和承诺收益,无须具体解释被投资公司的背景、经营和财务情况。

章法律师

广东律参律师事务所

股权投资是近几年受到众多投资者关注的一种投资项目,但因为市场不成熟,有许多企业打着股权投资的旗号欺骗投资者。一般存在以下几种情形: 1、公开宣传。非法吸收公众存款罪本身的特征决定了其必须在一定范围内通过一定媒体向社会公开宣传,公开性的程度可以深浅不一。 2、保本承诺。行为人一般会承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报。 3、入会提成。按照相关法律法规,收益来自拉下线的提成,人数超过30人,层级超过三级即可定性为非法传销。 4、债权投资。从事借贷业务属于国务院规定需经许可的项目。目前法律、法规未授权私募股权基金从事债权投资。债权投资达到一定规模,就涉嫌经营非法金融业务。 5、有限合伙。借助筹资成立有限合伙企业之名,在合伙协议中发起人只需向投资者告之所投公司和承诺收益,无须具体解释被投资公司的背景、经营和财务情况。

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