洗钱行为的处罚措施是什么？
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一、关于洗钱罪定罪及刑罚的规定： 1. 自然人参与洗钱行为，应以洗钱罪定罪，刑罚为五年以下有期徒刑或拘役，并可处以洗钱数额的5%至20%的罚金； 2. 自然人洗钱情节严重者，刑罚为五年至十年有期徒刑，并可处以洗钱数额的5%至20%的罚金； 3. 单位犯洗钱罪，应对单位判处罚金，并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处以五年以下有期徒刑或拘役。 二、洗钱罪情节严重表现： 1. 洗钱数额在50万元以上的； 2. 多次实施洗钱活动的； 3. 个人以洗钱为业或单位以洗钱为主要业务的。 三、洗钱行为类型： 1. 提供资金账户； 2. 协助将财产转换为现金、金融票据或有价证券； 3. 通过转账或其他结算方式协助资金转移； 4. 协助将资金汇往境外； 5. 以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。 相关法规：《中华人民共和国刑法》第一百九十一条【洗钱罪】 为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金：（一）提供资金帐户的；（二）将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；（三）通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的；（四）跨境转移资产的；（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十三条〔洗钱案（刑法第一百九十一条）〕
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怎么处罚银行卡洗钱行为
(一)提供资金账户的; (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的; (三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的; (四)协助将资金汇往境外的; (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来
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酒驾行政强制措施是什么?酒驾的行政强制措施，具体如下： 1、对人身自由的限制。例如：保护性约束，立即拘留、强制扣留，强制搜查，强制隔离，强制治疗，现场管制，强行驱散等； 2、财物的各种处置。行政主体在行政强制措施领域对财物的处置表现为，对所有权四项权能即占有、使用
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银行卡别人拿去洗钱是什么罪银行卡别人拿去洗钱是洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为其掩饰、隐瞒来源和性质，应没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益，处五年以下有期
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洗钱什么意思洗钱是指将犯罪或其他非法违法行为所获得的违法收入，通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。洗钱罪是指行为人违反我国刑法的相关规定，实施上述有关洗钱行为从而构成的犯罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯
878 2022.05.18
