开展金融机构外包业务的书面合同有哪些
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银行业金融机构开展外包活动时应当签订书面合同或协议，明确双方的权利义务。合同或协议应当包括但不限于以下内容： （一）外包服务的范围和标准； （二）外包服务的保密性和安全性的安排； （三）外包服务的业务连续性的安排； （四）外包服务的审计和检查； （五）外包争端的解决机制； （六）合同或协议变更或终止的过渡安排； （七）违约责任。 风险提示：对于具有专业技术性的外包活动，可签订服务标准协议。银行业金融机构在外包活动中应当建立严格的客户信息保密制度，并依法履行告知义务。银行业金融机构的外包活动涉及多个服务提供商时，应当对这些服务提供商进行关联关系的调查。
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金融机构应履行的反洗钱义务包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力；2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
金融机构应履行的反洗钱义务包括：1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。2、金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度。
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金融机构反洗钱义务包括哪些金融机构应履行的反洗钱义务包括： 1、金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施，对工作人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。 2、金融机构应
2020.07.16 511 -
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银行业金融机构开展外包活动时签订的书面合同或协议包括哪些内容
银行业金融机构开展外包活动时应当签订书面合同或协议，明确双方的权利义务。合同或协议应当包括但不限于以下内容： （一）外包服务的范围和标准； （二）外包服务的保密性和安全性的安排； （三）外包服务的业务
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非法经营金融业务构成什么罪名?非法经营金融业务，可能涉嫌触犯非法经营罪。本罪侵犯的客体是国家正常的市场秩序，以及国家对外贸易的管理制度和海关关税管理制度。在客观方面，表现为违反国家规定，扰乱市场秩序，情节严重的行为。这主要有以下四方面表现形式：没有经过许可，经营国家不准
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