如何处理违法行为的非吸吸案件
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
非吸入案件的主体是一般主体，即年满16周岁具有刑事责任能力的自然人，单位也可以构成本罪。单位是指各种非法金融机构、各种基金会、互助协会、储金协会、资金服务部、股票服务部、结算中心和投资公司。企业集团财务公司的经营范围仅限于成员单位，外币存款不具备吸收公众存款的资格。其非法吸收公众存款或变相吸收公众存款符合定罪标准的，构成犯罪。
《中华人民共和国刑法》第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。 单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。 有前两款行为，在提起公诉前积极退赃退赔，减少损害结果发生的，可以从轻或者减轻处罚。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
可以根据下列标准来认定构成非法吸收公众存款罪： 1、个人非法吸收或者变相吸收公众存款的数额达到二十万元以上或二十户以上的； 2、单位非法吸收或者变相吸收公众存款的数额达到一百万元以上或一百五十户以上的，可构认定非法吸储单位犯罪，即非法吸收公众存款罪。
受害人取回非法吸收公众存款案件中的资金的方式主要有二种： 1、如果公安机关在办案中已经将赃款扣押的，可以直接由公安机关发还给受害人，或由法院在刑事判决后返还受害人。 2、受害人可以另外提起民事诉讼，要求对方归还存款。
-
非吸案员工如何处理视情况而定。如果公司的员工参与了非法吸收存款活动的，应当依法承担刑事责任。如果员工对公司的非法吸收存款行为不知情的，不构成犯罪。非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处二万元以上二十万元
2020.07.25 361 -
非法吸金如何处理非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。单位
2020.02.17 198 -
定为非吸后的资金如何处理所谓涉案财物，刑法第六十四条规定“犯罪分子违法所得的一切财物，应当予以追缴或者责令退赔；对被害人的合法财产，应当及时返还；违禁品和供犯罪所用的本人财物，应当予以没收”，可见，涉案财物既包括违法所得，也包括被害人的合法财产，还包括违禁品和供犯
2020.10.03 420
-
非法吸存的案件，如何调查处理
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有
2022-04-04 15,340 -
如何进行非吸案件的退赔
受害人取回非法吸收公众存款案件中的资金的方式主要有二种： 1、如果公安机关在办案中已经将赃款扣押的，可以直接由公安机关发还给受害人，或由法院在刑事判决后返还受害人。 2、受害人可以另外提起民事诉讼，要
2022-04-15 15,340 -
非法吸存的案件如何认定
根据《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》第十八条规定：因参与非法吸收公众存款、非法集资活动而受到的损失，由参与者自行承担，所形成的债务和风险，不得转嫁给未参与非法吸收公众存款、非法集资活动的国有
2022-04-04 15,340 -
非吸案件中个人犯罪如何处理
我试着回答一下:1.关于犯罪认定问题。犯罪需要行为人有主观故意、违法行为等要件。你朋友涉嫌非法吸收公私存款罪被取保候审，意味着检察机关考虑到犯罪构成，认为无羁押必要，行为人如能证明自己纯挂名，未参与非
2022-03-12 15,340
-
01:04
非法吸收公众存款罪如何处罚如果犯罪嫌疑人违反国家金融管理法规，非法吸收公众存款或变相吸收公众存款，进而扰乱金融秩序的，就构成了非法吸收公众存款罪。根据我国刑法相关规定可以知道，非法吸收公众存款罪主要有下面几个量刑幅度： 首先，非法吸收公众存款罪的基本刑为三年以下有期
925 2022.04.17 -
01:09
非法吸收公众存款结案后如何退钱非法吸收公众存款罪是指行为人侵犯金融秩序，对公众的存款进行非法吸收或者是变相吸收的，情节一般的情况下，可以判处三年以下有期徒刑或者是拘役，并处或者是单处二万元以上二十万元以下罚金。至于被害人被非法占有的钱财是否能退还或者是何时退还，则要具体
1,835 2022.04.15 -
01:07
非法吸收公共财产罪如何是如何定罪的非法吸收公众存款罪，是指非法吸收公众存款或者非法变相吸收公众存款，扰乱金融秩序的行为。本罪的主体为一般主体，即凡达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人，或单位均可构成本罪。本罪侵犯的客体是国家的金融管理秩序。犯罪对象是公众存款，也即不特
1,511 2022.05.11
