哪些部门可对金融机构实施反洗钱行政处罚
该咨询为用户常见问题，经整理发布，仅供参考学习！
我也有类似问题！点击提问
1、可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚的机构是中国人民银行。 2、法律规定根据《中华人民共和国人民银行法》第四条“中国人民银行履行下列职责（十）指导、部署金融业反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测的规定，可知中国人民银行是我国的反洗钱行政主管部门。 3、又根据《中华人民共和国反洗钱法》第八条“国务院反洗钱行政主管部门组织、协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱的资金监测，制定或者会同国务院有关金融监督管理机构制定金融机构反洗钱规章，监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况，在职责范围内调查可疑交易活动，履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。 4、国务院反洗钱行政主管部门的派出机构在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，对金融机构履行反洗钱义务的情况进行监督、检查”的规定，可以国务院反洗钱行政主管部门，即中国人民银行可以对洗钱行为进行行政处罚。
对内容有疑问，可立即反馈反馈
金融机构反洗钱的监管部门有中国人民银行，主要负责组织协调全国的反洗钱工作，负责反洗钱资金监测，制定金融机构反洗钱规章，监督检查金融机构及特定非金融机构的反洗钱工作，调查可疑交易，开展反洗钱国际合作等。
-
金融机构反洗钱规定有哪些金融机构反洗钱规定：中国人民银行根据国务院授权代表中国政府开展反洗钱国际合作。中国人民银行可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建立合作机制，实施跨境反洗钱监督管理。
2020.02.14 232 -
金融机构反洗钱义务有哪些金融机构反洗钱的义务包括： 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施； 2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易； 3、金融机构对大额
2022.08.06 14,073 -
反洗钱金融机构受哪些限制金融机构反洗钱的义务包括: 1、金融机构应制定一套健全的反洗钱内部管理制度并有效实施 2、金融机构应按照相关规定建立客户身份识别制度，客户进行票据承兑时应要求出示真实有效的身份证明的文件，不得为身份不明的客户进行交易 3、金融机构对大额交易
2020.04.04 102
-
有可依法对金融机构实施反洗钱行政处罚的机构
根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等法律规定，中国人民银行制定了《金融机构反洗钱规定》，经2006年11月6日第25次行长办公会议通过，现予发布，自2007年1月1日起施
2022-07-01 15,340 -
哪些金融机构可以向银行申请反洗钱
2007年1月1起实施了《金融机构反洗钱规定》，适用于中国人民银行批准设立的所有金融机构，主要包括: 1.银行类金融机构,包括政策性银行、国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行和农村商业银行等
2022-03-20 15,340 -
我国对金融机构反洗钱规定有哪些
金融机构反洗钱规定 第一条为了预防洗钱活动，规范反洗钱监督管理行为和金融机构的反洗钱工作，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》、《中华人民共和国中国人民银行法》等有关法律、行政法规，制定本规定
2022-03-07 15,340 -
行政处罚的实施机关有哪些，行政处罚的实施机关是哪个部门
行政处罚的实施机关如下；中华人民共和国行政处罚法第三章行政处罚的实施机关第十五条行政处罚由具有行政处罚权的行政机关在法定职权范围内实施。第十六条国务院或者经国务院授权的省、自治区、直辖市人民政府可以决
2022-03-12 15,340
-
01:03
农村中小金融机构行政许可事项实施办法农村中小金融机构行政许可事项实施办法，共8章124条，自2015年6月5日起施行。2014年中国银行业监督管理委员会令，2014年第4号发布的《中国银行业监督管理委员会农村中小金融机构行政许可事项实施办法》，于2015年6月5日起废止。是为
1,966 2022.04.17 -
00:57
行政处罚法实施时间《中华人民共和国行政处罚法》的实施时间是：1996年10月1日。《中华人民共和国行政处罚法》是为了规范行政处罚的设定和实施，保障和监督行政机关有效实施行政管理，维护公共利益和社会秩序，保护公民、法人或者其他组织的合法权益，根据宪法制定的法律
2,843 2022.04.17 -
01:01
教育机构不退钱找哪个部门投诉教育机构不退钱找消费者协会投诉。学员有选择放弃学习的权利，培训机构在合同中规定不能退费是“格式条款”、“霸王条款”，培训机构和学员之间可以有约定，但约定不能违背相关法律法规。学员或家长提供缴费依据和书面材料，可以协调退费事宜。所谓消费者投诉
12,745 2022.04.17
