刑法中关于票据诈骗罪的立案规定是什么?
来源:互联网 时间: 2023-03-26 05:20:09 355 人看过

刑法中关于票据诈骗罪的立案规定:

1、个人实施金融票据诈骗的犯罪数额达到1万元以上的,应予立案;

2、单位实施金融票据诈骗行为的犯罪数额达到10万元以上的,应予立案。

一、诈骗保险车金额多少会判刑

如果当事人给车辆购买了保险,然后虚构或者是制造保险事故,以此来骗取保险赔偿的,涉嫌保险诈骗罪。保险诈骗罪,是指以非法获取保险金为目的,违反保险法规,采用虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等方法,向保险公司骗取保险金,数额较大的行为。首先行为人主观上是以非法获取保险金为目的,客观上实施了虚构保险标的、保险事故或者制造保险事故等欺骗手段,向保险公司骗取保险金,且必须到达数额较大的,才构成保险诈骗罪。根据我国刑法规定,个人进行保险诈骗,数额在1万元以上的,应当立案追究。此罪名也存在单位犯罪的情况,单位进行了保险诈骗,数额在5万元以上的,应予立案追诉。

二、骗取贷款罪单位犯罪的立案标准

骗取贷款罪单位犯罪的立案标准:依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第二十七条规定,[骗取贷款、票据承兑、金融票证案(刑法第一百七十五条之一)]以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:

(一)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,数额在一百万元以上的;

(二)以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;

(三)虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得贷款、票据承兑、信用证、保函等的;

(四)其他给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的情形。

三、虚构投资项目诈骗立案标准

虚构投资项目按照具体的诈骗情形可能构成诈骗罪,也可能构成集资诈骗罪。两罪的立案标准不同。诈骗罪诈骗公私财物数额达到三千元至一万元以上的,认定为数额较大,可立案追诉;集资诈骗罪中个人集资诈骗数额达到十万元以上的,认定为数额较大;单位集资诈骗数额达到五十万元以上的,认定为数额较大,可立案追诉。具体认定为诈骗罪还是集资诈骗罪,需要人民法院结合具体的犯罪情形作出判决,不能一概而论。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年06月08日 02:02
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多单位犯罪相关文章
  •  网络诈骗罪的相关规定:立案标准与量刑依据是什么?
    欺诈罪和诈骗罪是两种不同的犯罪行为。欺诈罪的立案标准为欺诈金额达3000元,而诈骗罪的量刑标准根据诈骗金额不同,数额较大、数额巨大和数额特别巨大分别对应不同的刑罚和罚款。欺诈罪立案标准为欺诈金额达3000元。诈骗罪量刑标准:诈骗金额三千元至一万元以上认定为数额较大,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或单处罚金;诈骗金额三万元至十万元以上认定为数额巨大,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;诈骗金额五十万元以上认定为数额特别巨大,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。网络诈骗罪在不同维度的认定标准是什么?网络诈骗罪在不同维度的认定标准可以分为两种:从行为人角度和从受骗人角度。从行为人角度,网络诈骗罪包括编造虚假信息、发布诈骗信息、诈骗他人财产等行为,这些行为都可以认定为网络诈骗罪。而从受骗人角度,网络诈骗罪则主要指受骗人所遭受的财产损失,包括被诈骗的金钱、财物或其他财产损
    2023-11-10
    186人看过
  • 网络诈骗罪立案标准是什么,关于诈骗罪的量刑标准
    一、网络诈骗罪立案的数额标准:根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款的规定,网络诈骗罪的立案标准要达到诈骗公私财物价值三千元至一万元以上,同时要符合以下构成要件:1、侵犯的客体为公私财物所有权;2、客观方面为使用欺诈方法骗取数额三千以上公私财物;3、主体为一般主体;4、主观方面为直接故意,并且具有非法占有公私财物的目的。根据《刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。二、网络诈骗罪的量刑依据是什么《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第一款诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、
    2023-06-11
    351人看过
  • 中华人民共和国刑法对票据诈骗罪的立案标准
    票据诈骗罪是通过票据行使诈骗犯罪,从而获得非法利益的行为。表现形式通常为明知是伪造、作废的票据仍然使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票。根据最高人民检察院、公安部关于印发《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》的通知规定可知,票据诈骗罪的立案标准,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的;(二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的;一、票据诈骗罪的客观方面有什么表现本罪的客观方面表现为行为人以非法占有为目的,利用汇票、本票、支票进行诈骗的行为。具体来说包括以下五种形式:1、明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用。即,行为人明知是伪造、变造的汇票、本票、支票,但仍然将其冒充为真实的汇票、本票、支票而使用,骗取他人财物。构成这种形式的犯罪要求行为人在使用汇票、本
    2023-03-01
    473人看过
  • 刑事中关于“立案”的规定?
    一、立案的特征立案是刑事诉讼的起始程序;立案是刑事诉讼的必经程序;立案是法定机关的专门活动。刑事诉讼中,公诉案件要经过立案、侦查、起诉、审判和执行五个诉讼阶段,自诉案件一般只经过起诉、立案、审判和执行四个阶段。二、立案的材料来源(一)公安机关或者检察院等侦查机关直接发现的犯罪事实或者获得的犯罪线索。特别关注:不包括人民法院,选择题中要留心。(二)单位或个人的报案或者举报任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权利也有义务向公安机关、检察院或者人民法院报案或者举报。特别关注:报案或举报既是权利也是义务,可出单选题或多选题。(三)被害人的报案或者控告被害人对侵犯其人身或者财产权利的犯罪事实或者犯罪嫌疑人,有权向公安机关、检察院或者人民法院报案或者控告。自诉案件的被害人及其法定代理人、近亲属向人民法院起诉,也是立案材料的来源之一。(四)犯罪人的自首三、立案的条件(一)有犯罪事实(二)需要追
    2023-06-11
    78人看过
  •  中国刑法中关于商检徇私舞弊罪立案的规定是什么?
    中国刑法规定商检徇私舞弊罪的立案标准包括四种情况。第一种是通过伪造、变造等手段,对报检商品的单证、印章、标志、封识、质量认证标志等作虚假的证明,或者出具不真实的证明结论。第二种是故意将送检的合格商品检验为不合格,或将不合格商品检验为合格。第三种是明知是不合格的商品,却出具合格检验结果。第四种是其他伪造检验结果应予追究刑事责任的情形。中国刑法规定,商检徇私舞弊罪的立案标准包括以下几种情况:一是通过伪造、变造等手段,对报检商品的单证、印章、标志、封识、质量认证标志等作虚假的证明,或者出具不真实的证明结论;二是故意将送检的合格商品检验为不合格,或将不合格商品检验为合格;三是明知是不合格的商品,却出具合格检验结果;四是其他伪造检验结果应予追究刑事责任的情形。 商检徇私舞弊罪立案标准是什么?商检徇私舞弊罪是指在商品检验过程中,由于商检人员徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守等行为,导致国家利益遭受重大损失的
    2023-08-28
    191人看过
  • 中华人民共和国刑法骗取票据承兑罪立案规定?
    骗取票据承兑罪立案标准如下:1、以欺骗手段取得票据承兑,数额在一百万元以上的;2、以欺骗手段取得票据承兑,给银行或者其他金融机构造成直接经济损失数额在二十万元以上的;3、虽未达到上述数额标准,但多次以欺骗手段取得票据承兑的。骗取票据承兑罪判多久?骗取票据承兑罪判处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚。《刑法》第一百七十五条之一以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等,给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;给银行或者其他金融机构造成特别重大损失或者有其他特别严重情节的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
    2023-07-26
    61人看过
  • 什么标准下票据诈骗罪才立案?
    票据诈骗罪的立案标准如下:1、在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为;2、主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成;3、在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。一、信用证诈骗罪构成要素信用证诈骗罪,是指以非法占有为目的,采用虚构事实或隐瞒真相的方法,利用信用证诈骗财物,数额较大的行为。本罪的犯罪构成如下:1、客体要件。本罪侵犯的客体,是双重客体,既侵犯了他人的财物所有权,又侵犯了国家的金融管理制度。2、客观要件。本罪在客观方面表现为行为人实施了利用信用证进行诈骗行为,这类行为具体表现为如下几个方面:(1)使用伪造、变造的信用证或者附随的单据、文件。(2)使用作废的信用证。(3)骗取信用证的。(4)以其他方法进行信用证诈骗活动。3、主体要件。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄且具有刑事责任能力的自然人均可构成。4、主观要件。本罪
    2023-03-11
    425人看过
  •  有关二般票据诈骗罪既遂的处罚规定是什么?
    一般票据诈骗罪的处罚方式有两种:一是数额较大时,犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款;二是数额特别巨大或有其他特别严重情节时,犯罪者将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚款或没收财产。一般票据诈骗罪有以下几种处罚方式:1.如果数额较大,犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款。2.如果数额较大,犯罪者将面临五年以下有期徒刑或拘役,并处以罚款。3.如果数额特别巨大或有其他特别严重情节,犯罪者将面临十年以上有期徒刑或无期徒刑,并处以罚款或没收财产。 票 据 诈 骗 罪 既 遂 罚 款 标 准 是 什 么 ?票据诈骗罪是指以非法手段取得他人票据,并利用该票据进行诈骗活动,使被害人遭受重大损失的行为。根据我国《刑法》的规定,票据诈骗罪既遂的罚款标准如下:1. 个人诈骗数额在5000元以上,5万元以下的,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;2. 个人诈骗数额在5万元以上,10
    2023-09-09
    227人看过
  • 刑法中有什么规定诈骗罪的
    第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。第二百一十条第二款使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的,依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。第二百六十九条犯盗窃、诈骗、抢夺罪,为窝藏赃物、抗拒抓捕或者毁灭罪证而当场使用暴力或者以暴力相威胁的,依照本法第二百六十三条的规定定罪处罚。第三百条第三款组织和利用会道门、邪教组织或者利用迷信奸淫妇女、诈骗财物的,分别依照本法第二百三十六条、第二百六十六条的规定定罪处罚。第二百八十七条利用计算机实施金融诈骗、盗窃、贪污、挪用公款、窃取国家秘密或者其他犯罪的,依照本法有关规定定罪处罚。信
    2023-08-16
    112人看过
  • 什么叫票据诈骗罪,票据诈骗罪的构成要件是什么
    一、什么叫票据诈骗罪票据诈骗罪是指以非法占有为目的,明知是伪造、变造、作废的票据而使用,或冒用他人的票据,或签发空头支票、签发无资金保证的汇票、本票,或捏造其他票据事实,利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。如果行为人出于过失而使用金融票据,如不知是伪造、变造或作废的金融票据、误签空头支票、对票据事项因过失而导致记载错误等,不构成犯罪。二、票据诈骗罪的构成要件是什么票据诈骗罪的构成要件:1.客体要件本罪侵犯的客体是他人财产权利及国家对金融票据业务的管理制度。2.客观方面本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动,骗取财物数额较大的行为。3.主体要件本罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。单位亦能成为本罪的主体4.主观方面本罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。三、票据诈骗罪如何处罚票据诈骗罪如何处罚:1.进行金融票据诈骗活动,数额较大
    2023-06-06
    60人看过
  • 合同诈骗罪立案证据的规定
    (一)客观方面证据(可以由报案人提供以下材料,报案人不能提供的,公安机关应当开展调查)1、当事人之间订立的合同。一般需要提供书面的合同文本,若为口头合同至少要有一名中立旁证的直接证明并有一方实际履约的书面凭证。2、被害方的财物损失情况:(1)财产损失为货物,一般要求被害方提供已经发货的凭证,例如财务账册、出货单、提单等。(2)财产损失为钱款,一般要求被害方提供已经付款的凭证,例如对方的收据、银行转账凭证、有价票证存根等。(二)主观方面证据1、符合下列情形之一,可以认定嫌疑人具有“非法占有目的”的重大嫌疑:(1)使用伪造、变造或者无效的印章、单据、介绍信等证明文件,以虚构单位或冒用他人名义签订合同的;(2)使用伪造、变造或者无效的证明文件,虚构不存在的标的;(3)“一物多卖”,就同一合同标的与他人签订多份合同的;(4)其他不可能依约履行义务的行为。2、符合下列情形之一,且嫌疑人无法提出合理辩
    2023-02-24
    493人看过
  • 刑法关于诈骗罪是怎么定义的?
    随着现代信息的日益发达,经济力量在上涨的同时很多罪恶也在萌生,诈骗就是其中的一种。为了达到某种目的欺骗他人,刑法上对这些欺骗他人的行为都有明确的定义。诈骗罪是这些欺骗行为中最为严重的一种,那么刑法关于诈骗罪是怎么定义的呢?(一)2011年3月1日最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问題的解释》(自2011年4月8日起施行),就办理诈骗刑事案件具体应用法律的若干问题解释如下:第一条诈骗公私财物价值3000元至1万元以上、3万元至10万元以上、50万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。各省、自治区、直辖市髙级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在前款规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。第二条诈骗公私财物达到本解释第一条规定的数额标准,具
    2023-06-03
    189人看过
  • 刑法中关于诈骗的诉讼时效是怎么规定的
    诈骗是刑事案件;诈骗罪的追诉期为20年,如公安机关已立案侦查,则不存在追诉时效的问题,如果未被公安机关发现,20年后不再追究;20年追诉期的法律依据如下:《刑法》第八十七条【追诉时效期限】犯罪经过下列期限不再追诉:(一)法定最高刑为不满五年有期徒刑的,经过五年;(二)法定最高刑为五年以上不满十年有期徒刑的,经过十年;(三)法定最高刑为十年以上有期徒刑的,经过十五年;(四)法定最高刑为无期徒刑、死刑的,经过二十年。如果二十年以后认为必须追诉的,须报请最高人民检察院核准。诈骗罪是指诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。当事人所反映的情况已经涉嫌诈骗罪,可以报警处理。民事诉讼时效是怎么规定的民事诉讼
    2023-08-06
    394人看过
  • 刑事立案中关于赌博罪的立案标准怎么规定
    刑事立案中关于赌博罪的立案标准的规定:如果行为人以营利为目的,具有组织3人以上赌博,抽头渔利数额累计达到5000元以上、赌资数额累计达到5万元以上、参赌人数累计达到20人以上;或者组织我国公民10人以上赴境外赌博,从中收取回扣、介绍费的,公安机关应当予以立案。诈骗罪的刑事立案标准1、诈骗罪:诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。2、《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。3、法律依据:《中华
    2023-08-09
    102人看过
换一批
#刑罚量刑
北京
律师推荐
    展开

    单位犯罪是指公司、企业、事业单位、机关、团体为本单位谋取非法利益或者以单位名义为本单位全体成员或多数成员谋取非法利益,由单位的决策机构按照单位的决策程序决定,由直接责任人员具体实施,且刑法明文规定单位应受刑罚处罚的犯罪。... 更多>

    #单位犯罪
    相关咨询
    • 票据诈骗罪立案标准,票据诈骗立案标准,票据诈骗立案
      江苏在线咨询 2021-10-10
      进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。
    • 什么是刑法中的票据诈骗罪?
      云南在线咨询 2021-10-10
      进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。
    • 刑法规定: 票据诈骗罪案例
      浙江在线咨询 2022-06-07
      票据诈骗罪的立案规定,根据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第五十一条规定,进行金融票据诈骗活动,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉: (一)个人进行金融票据诈骗,数额在一万元以上的; (二)单位进行金融票据诈骗,数额在十万元以上的。根据《刑法》第一百九十四条第一款规定,进行金融票据诈骗活动,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下
    • 票据诈骗罪起诉标准是什么票据诈骗罪的立案标准
      黑龙江在线咨询 2021-10-11
      进行金融票据欺诈活动,如有以下情况之一的嫌疑,应立案起诉:(1)个人进行金融票据欺诈,金额在1万元以上(2)公司进行金融票据欺诈,金额在10万元以上。
    • 刑法中关于倒卖车票、船票罪的立案规定是什么,倒卖车票船票罪的量
      宁夏在线咨询 2022-02-07
      倒卖车票、船票罪,是指倒卖车票、船票,情节严重的行为。 我国刑法第二百二十七条第二款规定:倒卖车票、船票,情节严重的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,井处或者单处票证价额一倍以上五倍以下罚金 第二百三十一条规定:单位犯本节第二百二十一条至第二百三十条规定之罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照本节各该条的规定处罚。 一、立案标准 最高人民检察院公安部关于公安机关管