合同诈骗罪定罪证据谁收集-法师兄

合同诈骗罪定罪证据谁收集

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-15 21:11:14 210 人看过

合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人的财物，数额较大的行为。随着中国市场经济的不断发展，利用签订合同诈骗钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。

二、合同诈骗罪的证据

合同诈骗案件报案应提供的证据清单包括：

1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片)，可能的请提供实物样品。

8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

9、其他可提供的相关证明材料。

10、本罪起点：20000元以上。

三、合同诈骗罪定罪证据谁收集

公安机关对合同诈骗罪进行立案是要讲究证据的，如果证据不满足立案的要求，公安机关是不会进行立案侦查的。

根据我国法律规定公诉案件，由人民检察院代表国家向人民法院提起诉讼；自诉案件，由被害人自己或其法定代理人向人民法院提起诉讼。因此，合同诈骗罪属于公诉案件，当事人向公安机关报警后，由公安机关进行侦查。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多合同诈骗相关文章

证据收集
揭秘：诈骗罪证据收集的时限是多短？

诈骗罪一般的取证期限为2个月，特殊情况下经依法批准可以延长1到5个月。在公安机关接到案件后，会进行立案侦查处理，通过侦查的方式查清案件的事实，保护当事人的合法权益。在我国，侦查行为既包括侦查人员依法进行的专门调查活动，又包括为防止现行犯、犯罪嫌疑人继续犯罪、逃跑、毁灭证据或自杀等而采取的强制措施。诈骗罪追诉期一般是多久1、诈骗罪追诉时效是从犯罪的最后一次诈骗时开始进行计算，对于可能判处有期徒刑5年以下有期徒刑的，追诉时效是5年。根据诈骗罪量刑标准：诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。2、6万也就可能判处4年多一点点，不足5年，所以追诉时效应该是5年。前提是当年公安机关没有立案，对于公安机关已经立案的案件，不适用追诉时效。3、诈骗罪追诉期一般是五年，从犯罪人最后一次诈骗后开始进行计算。追诉期必须是当年在公安机关没有进行立案的前提下，如果公安机关已经对案件进行立案了

2023-07-07

337人看过
合同诈骗
合同诈骗罪，合同诈骗罪，合同诈骗罪，合同诈骗罪，什么

合同诈骗罪的财产是指实际财产损失和间接财产损失。合同诈骗的表现为以下五种形式：（1）以虚构单位或者冒用他人名义签订合同的。（2）以伪造、变造、无效票据或其他虚假产权证明为担保的。（3）无实际履行能力，以先履行小额合同或部分履行合同的方式，诱骗对方继续签订和履行合同。（4）收受对方支付的货物、货款、预付款或担保财产后逃逸的。（五）以其他方式骗取对方财产的。刑法第二百二十四条。合同诈骗罪量刑标准《刑法》第二百二十四条、合同诈骗罪：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废的票

2023-08-05

242人看过
有期徒刑
集资诈骗罪证据获取技巧

集资诈骗罪所需的证据：一、受害人陈述。主要围绕参与集资的原因、方式、金额、回报、损失金额；对于受害人数众多的案件，为全面查明受害人的实际损失，侦查机关还应及时发布公告，要求受害人限期申报债权，确认受害人，并及时告知相关权利义务；二、涉案书证。转移包括集资诈骗计划、宣传手段、资金来源、资金管理、使用、流向等方面的证据。重点是影响集资诈骗定性的资金管理、使用金的管理、使用和使用；对于财务账户齐全、被告及相关财务人员可以确认财务书证的案件，应以财务账户为核心。集资诈骗罪的刑罚以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《中华人民

2023-07-03

174人看过
合同诈骗
合同诈骗罪所需证据概述

这段文字描述了单位报案所需提供的书面材料和证据,其中包括单位公章、受害人陈述、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件、犯罪嫌疑人留下的工商营业执照复印件、涉案合同和担保方文件的原件和复印件、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据、所损失物品的特征、照片以及可能的实物样品、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件以及其他可提供的相关证明材料。以下是对于"具体如下：1、书面报案材料，单位报案应加盖公章。"的改写：1.单位报案时需提供书面报案材料，该材料应加盖单位公章。2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件（加盖公章）。4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。7、所损失物品的特

2023-09-08

407人看过

刑事诉讼法
诈骗罪证据应该如何搜集

诈骗罪证据应该由公安机关通过合法的方式获得的，在《刑事诉讼法》中，证据的种类是指表现证据事实内容的各种外部形式。证据种类实际上是证据在法律上的分类，是证据的法定形式。证据种类的划分具有法律约束力，不具备法定形式的证据资料不能纳入诉讼轨道。《刑事诉讼法》第42条第2款规定：证据有下列七种：(1)物证、书证；(2)证人证言；(3)被害人陈述；(4)犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；(5)鉴定结论；(6)勘验、检查笔录；(7)视听资料。一、具体证据类型有哪些？物证物证，是指证明案件真实情况的一切物品和痕迹。如作案工具、赃款赃物、指纹、脚印、犯罪行为侵犯的对象、犯罪行为产生的物品，以及其他可能揭露犯罪和查获犯罪嫌疑人的实物和痕迹。物证的特点是以其外部特征、物品属性、存在状况等来发挥证明作用的。物证的客观性较强，比较容易查实，在证明活动中不仅应用广泛，而且有其他证据不能替代的作用。例如，可以提供线索，确

2023-02-11

371人看过
法律综合知识
敲诈勒索罪怎么收集证据？

一、敲诈勒索罪怎么收集证据？敲诈勒索罪通常情况之下是需要通过合法的方式收集证据。敲诈勒索罪只要有录音、影响、文字等能表现出迫使被害人交出财物的行为，即为有效证据。敲诈勒索罪在客观方面表现为行为人采用威胁、要挟、恫吓等手段。其中威胁或要挟方法，是指对公私财物所有者、保管者给予精神上的强制，造成其心理上一定程度的恐惧，以至于不敢反抗。敲诈勒索的行为人所实施的威胁和要挟，其内容可能涉及被害人的诸方面利益，包括合法与非法利益。通常表现为：以在一定时间或者条件下，对被害人及其亲属的人身暴力的威胁；以毁坏被害人人格、名誉相威胁；以毁坏财物相威胁；以揭发被害人的隐私或弱点相威胁、要挟；以其他方法进行威胁，如利用栽赃陷害相威胁、要挟等。如果是用电话或是口头的方式威胁。可以在有机会的时候录音取证，手机、录音笔都是可以的，注意别让发现就行。具体可以表现为三种不同的情况：1、行为人要求被害人必须在指定的时间和地

2024-01-13

86人看过
证据收集
婚姻诈骗证据收集方法

关于婚姻诈骗需要提供被对方诈骗的证据，例如转账记录，或者索要钱财的聊天记录等等，婚姻诈骗需要提供的证据材料：1、身份证的真伪，记住其身份证号码和名字，到公安机关查询有无此号码和人名；2、户籍真伪，记住其户籍所在地，询问当地派出所有无此人；3、结婚记录，查找一下其以前有无登记结婚的记录。起诉诈骗需要什么证据一、起诉诈骗需要什么证据1、起诉诈骗需要的证据如下：（1）物证、书证；（2）证人证言；（3）被害人陈述；（4）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（5）鉴定意见；（6）视听资料、电子数据等。2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定

2023-06-30

280人看过
证据收集
银行卡诈骗的证据收集

为了打击信用卡诈骗，需要采取以下措施：1. 公安、检察和银行管理等部门要加强沟通与合作，以建立一个长效机制；2. 对于报案材料、信用卡申领资料、信用卡交易明细、催收记录等核心证据要统一证据标准，制定全面、易执行的标准化证据执行细则；3. 建议在银行信用卡部设立专门的法务部门或人员，提高案件调查效率；4. 银行应加强发卡制度的完善。为了打击信用卡诈骗，我们需要采取以下措施：首先，公安、检察和银行管理等部门要加强沟通与合作，以建立一个长效机制。对于报案材料、信用卡申领资料、信用卡交易明细、催收记录等核心证据要统一证据标准，制定全面、易执行的标准化证据执行细则。2、建议在银行信用卡部设立专门的法务部门或人员，提高案件调查效率。3、银行应加强发卡制度的完善。完善发卡制度：预防信用卡诈骗的治本之策信用卡诈骗已经成为金融行业普遍存在的问题，为了预防信用卡诈骗，需要完善发卡制度。发卡机构需要加强对信用

2023-08-21

277人看过

管制
诈骗证据的收集和利用

遭遇诈骗，不论数额多少都应当及时报警。关于证据，警方会指示你应该提供哪些证据的。《刑事诉讼法》第四十八条可以用于证明案件事实的材料，都是证据。相应证据包括：物证，书证，证人证言，被害人陈述，犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解，鉴定意见，勘验、检查、辨认、侦查实验等笔。告人诽谤需要什么证据须有捏造某种事实的行为，即诽谤他人的内容完全是虚构的。如果散布的不是凭空捏造的，而是客观存在的事实，即使有损于他人的人格、名誉，也不构成本罪。须有散布捏造事实的行为。如果散布虚假的事实，但并不可能损害他人的人格、名誉，或无损于他人的人格、名誉，则不构成诽谤罪。《中华人民共和国刑法》第266条：“诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚

2023-06-30

275人看过
证据收集
诈骗认定技巧及证据收集方法

认定符合下列条件构成诈骗罪：1、本罪侵犯的对象是公私财产所有权；2、本罪客观上表现为利用欺诈骗取大量公私财产；3、本罪主体为一般主体；4、本罪主观上是直接故意的，具有非法占有公私财产的目的。证据由公安机关调查收集。诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。如何认定诈骗罪（一）罪与非罪借款由于某种原因，长期拖欠不还的，或者编造谎言或隐瞒真相而骗取款物，到期不能偿还的，只要没有非法占有的目的，也没有挥霍一空，不赖帐，不再弄虚作假骗人，确实打算偿还的，仍属借贷纠纷，不构成诈骗罪。（二）本罪与《刑法》规定的其他诈骗犯罪的界限《刑法》其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保

2023-07-03

336人看过
法律综合知识
怎么认定诈骗怎么样收集证据

一、怎么认定诈骗怎么样收集证据符合下列条件认定构成诈骗罪：1．本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2．本罪在客观上表现为使用欺诈方法（虚构事实或者隐瞒真相方法）骗取数额较大的公私财物。3．本罪主体是一般主体。4．本罪在主观方面表现为直接故意，并且具有非法占有公私财物的目的。证据由公安机关侦查收集证据。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、票据诈骗罪怎么认定票据诈骗罪的认定：1、客体要件。本罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。2、客观要件。本罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为

2024-01-28

260人看过
管制
诈骗要怎么收集证据啊？

1、首先，《刑法》没有具体规定某一类或者某一具体罪名需要哪些证据来认定犯罪。因此，指控犯罪的证据适用《刑事诉讼法》第四十二条规定的七类证据。七类证据分别为：（1）物证、书证；（2）证人证言；（3）被害人陈述；（4）犯罪嫌疑人、被告人供述和辩解；（5）鉴定结论；（6）勘验、检查笔录；（7）视听资料。3、需要注意的是，七种证据只有经过双方、公诉人和辩护人的质证，才能作为定案的依据。4、从具体诈骗罪来看，在司法实践中，应重点收集证明行为人存在虚构事实或者隐瞒事实的证据。法院认定为诈骗罪，需要同时有人证物证，证据不足不能随意定罪。app诈骗怎么办啊，能找回钱吗是可以追回的。可以报警，向警察报警说被诈骗，警察就会调查对方，然后将犯罪嫌疑人抓捕归案。在抓捕归案后，警察会把受害者的钱还给受害人的，这样受害人的钱就可以要回来了。按照相关的法律规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制

2023-08-08

170人看过

直接证据
请教如何收集诈骗证据

本文讲述诈骗罪立案需要一定的直接证据，但只要受害人如实地报案，公安机关就应根据其情节作出立案决定。同时，刑事诉讼法规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。虽然诈骗罪立案需要一定的直接证据，但只要受害人如实地报案，公安机关就应根据其情节作出立案决定。刑事诉讼法规定，任何单位和个人发现有犯罪事实或者犯罪嫌疑人，有权利也有义务向公安机关、人民检察院或者人民法院报案或者举报。诈骗罪立案需要哪些证据？诈骗罪是一种严重的犯罪行为，对于其立案需要哪些证据的问题，我们可以从以下几个方面进行解答。首先，根据我国《刑法》规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，使用诈骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。因此，诈骗罪的立案需要满足以下条件：1. 行为人具有相应的刑事责任能力；2. 行为人具有非法占有他人财物的目的；3.

2023-09-02

223人看过
法律综合知识
合同诈骗罪谁可以定性的

一、合同诈骗罪谁可以定性的何人有权定性合同诈骗罪？关于合同诈骗罪的核实定罪问题，依照《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定，应由公安部门进行立案调查，检察机关负责审查起诉，人民法院依规进行审理判决。该罪名所定义的行为模式是在签署或者执行合同的进程中间，行为人蓄意利用非法占有为目的，可以是通过编造虚假的公司单位、冒充他人名义、伪造财务凭证、事实上没有真正履行履行能力等方式，诱导与之交易的另一方续签合同、收取财物之后便消失无踪，以此手段骗取对方当事人的财物，且涉案金额达到一定标准，即可被认定为合同诈骗罪。然而，具体的定罪量刑还需结合案件的详细事实情况以及相关证据材料进行综合判断。《中华人民共和国刑法》第二百二十四条有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年

2024-07-27

500人看过