法律上单位套取资金如何入罪-法师兄

法律上单位套取资金如何入罪

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-17 17:47:16 370 人看过

一、法律上单位套取资金如何入罪

1、套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。

2、套取国家专项资金使用人的申报项目符合国家专项资金政策的基本条件，但在申报过程中夸大实际情况，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，套取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失，或者用于转产、更新设备、生产经营的，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚。

3、套取国家专项资金的使用人在申报过程中向国家机关工作人员行贿、伪造国家机关公文证件印章，情节严重的，应当对使用人分别以行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪定罪处罚。

《意见》明确了对套取专项资金案件中相关国家机关工作人员罪名适用情形分别为：在套取国家专项资金过程中，负有直接审核职责的国家机关工作人员起主要作用，积极指使、参与、帮助资金使用人弄虚作假，并对套取的国家专项资金进行私分，非法占为己有的，无论资金使用人是否构成犯罪，均以贪污罪追究相关国家机关工作人员刑事责任;国家机关工作人员本人系资金直接使用人，符合贪污罪构成要件的，按贪污罪定罪处罚;套取国家专项资金的使用人涉嫌诈骗等犯罪，国家机关工作人员在审核资金使用人提供的材料时，明知或应当明知条件虚构，仍予以纵容、帮助，或者不认真履行职责，严重不负责任，没有审查出相关材料虚假而使国家专项资金被骗取的，应当分别以滥用职权罪、玩忽职守罪追究相关国家机关工作人员刑事责任;实施上述行为，贿赂，构成受贿罪的，数罪并罚。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多数罪并罚相关文章

法律综合知识
事业单位套取国家资金违反了哪个

一、事业单位套取国家资金法规违反了哪个？没有套取资金的说法，一般骗取国家资金违反了《财政违法行为处罚处分条例》。骗取专项资金使用人罪名适用的三种情形：1、骗取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚；2、骗取国家专项资金使用人的申报项目符合国家专项资金政策的基本条件，但在申报过程中夸大实际情况，伪造或提供了个别非关键性虚假申报材料，骗取的国家专项资金部分被用于企业弥补损失，或者用于转产、更新设备、生产经营的，对使用人一般不宜按诈骗罪定罪处罚；3、骗取国家专项资金的使用人在申报过程中向国家机关工作人员行贿、伪造国家机关公文证件印章，情节严重的，应当对使用人分别以行贿罪、伪造国家机关公文证件印章罪定罪处罚。套取国家资金没有专项罪名，关键是看套取后续行为，据为己

2023-12-12

112人看过
申请劳动仲裁
单位欠薪单如何在法律上生效

1、如何打印单位工资拖欠单以使其在法律上生效只要欠款原因和金额写得清楚，债务人的签名就具有法律效力。谁欠谁、时间的开始和结束、时间的累积、欠款的累积和最终签名（如果个人需要手写姓名、金额和时间）。这基本上确保了您的借条具有明确的法律效力借条的内容：借条通常由标题、正文和签名组成（I）标题。IOU的标题一般由语言的名称组成，即“IOU”一词是在正文上方的较大字体中书写的。其他人在这个位置写“暂时欠下”或“今天欠下”作为标题，但这个标题的文本写在下一行的顶部。借据的文本应注明所欠的人、单位、物和数量，并注明还款日期（III）签名。签字应当有债务人单位名称和经办人签名。如果是个人签发的借据，则应签署债务人个人的姓名。并在借据上签上日期。单位加盖公章，个人加盖公章。借据形式：借据为（因由）欠（债权人）的人民币（金额），以此为依据。本票是经济交易中双方以某种经济结算方式产生的债务关系，如销售、损害赔

2023-05-07

187人看过
有期徒刑
如何申请套取信贷资金？

套取信贷资金就是利用虚假业务来获得银行贷款或其他方面的信贷资助。例如公司现在急需一笔资金，正常情况下银行不会给信贷。所以公司捏造项目合同，提交给银行，从而获得银行的信贷资助，这就是一种套取银行信用的方法。抵押贷款算套取信贷资金吗看你怎么理解信贷。狭义上的信贷仅指银行贷款，广义上信贷同“信用”通用。银行等金融机构抵押贷款也是属于信贷。从金融机构以房屋抵押贷款用于民间高利借贷的行为，属于以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，情节严重的构成高利转贷罪。《中华人民共和国刑法》第一百七十五条对套取信贷资金高利转贷构成犯罪的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯此罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人和其他直接责任人，处三年以下有期徒刑或者拘役。

2023-07-09

344人看过
法律综合知识
套取骗取国家资金的法律后果

一、套取骗取国家资金的法律后果套取骗取国家资金的法律后果是：数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。《刑法》第三百八十二条【贪污罪】国家工作人员利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的，是贪污罪。受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托管理、经营国有财产的人员，利用职务上的便利，侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有国有财物的，以贪污论。与前两款所列人员勾结，伙同贪污的，以共犯论处。二、套取国家资金是诈骗吗？套取国家资金是诈骗，套取国家资金没有专项罪名，关键是看套取后续行为，据为己有的是贪污罪，以单位名义私分的是私分国有资

2024-01-22

419人看过

法律综合知识
帮助单位领导取了套取的资金取钱会怎么处理

根据相关法律条文所述，协助领导者实施旨在欺诈性地获取公共资金的活动，有可能被判定为涉及到挪用公款罪的嫌疑。对于这种情况的定罪量刑，必须依据涉案人员在整个犯罪过程中所扮演的角色和发挥的作用来进行裁量。如果有人在此类案件中作为协助者或共谋者的话，将有资格获得从轻或减轻惩罚的待遇。依照惯例，触犯挪用公款罪的罪犯，一般的刑期将被设定在五年以下的有期徒刑或者拘役阶段；然而，若其犯罪情节特别恶劣或造成了严重后果，那么他们将会面临五年以上的有期徒刑处罚。《刑法》第三百八十四条国家工作人员利用职务上的便利，挪用公款归个人使用，进行非法活动的，或者挪用公款数额较大、进行营利活动的，或者挪用公款数额较大、超过三个月未还的，是挪用公款罪，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节严重的，处五年以上有期徒刑。挪用公款数额巨大不退还的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。挪用用于救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物归个人

2024-05-07

274人看过
有期徒刑
单位行贿罪资金来源于单位会如何处罚？

一、单位行贿罪资金来源于单位会如何处罚？《刑法》第三百九十一条规定为谋取不正当利益，给予国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体以财物的，或者在经济往来中，违反国家规定，给予各种名义的回扣、手续费的，处三年以下有期徒刑或者拘役。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，依照前款的规定处罚。二、单位行贿罪的立案标准单位行贿罪是公司、企业、事业单位、机关、团体为谋取不正当利益而行贿，或者违反国家规定，给予国家工作人员以回扣、手续费，情节严重的行为。涉嫌下列情形之一的，应予立案：1.单位行贿数额在20万元以上的;2.单位为谋取不正当利益而行贿，数额在10万元以上不满20万元，但具有下列情形之一的：(1)为谋取非法利益而行贿的;(2)向3人以上行贿的;(3)向党政领导、司法工作人员、行政执法人员行贿的;(4)致使国家或者社会利益遭受重大损失的。因行贿取得的违法

2023-04-13

327人看过
法律综合知识
套取国家资金用于单位开支是否构成犯罪行为？

一、套取国家资金用于单位开支是否构成犯罪行为？套取国家资金用于单位开支已经构成了犯罪行为。套取国家专项资金的使用人，在申报过程中严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。诈骗罪处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。二、套取国家资金相关处罚规定是什么？1、查办套取国家专项资金案件，应当坚持全面理解国家专项资金政策，统一正确适用法律；坚持准确划分责任，体现区别对待，贯彻宽严相济；坚持严格把握、慎重处理，重点惩治国家机关工作人员的严重失职渎职犯罪和重大诈骗犯罪。2、套取国家专项资金的使用人不符合国家专项资金政策的基本条件，在申报过程中以非法占有为目的，严重弄虚作假，虚构并不存在的企业或项目，伪造关键性申报材料，符合诈骗罪构成要件的，应当对使用人以诈骗罪定罪处罚。3、套

2024-01-27

216人看过
工资
单位克扣工资如何取证

劳动合同关系的证据，一般是劳动合同如果没有劳动合同，可能就要尽量准备如下证据：1、工资转账凭据2、考勤记录3、工作证件4、人证5、业务相关证据等6、加班的证据7、入职通知书8、录音证据。二、单位拖欠工资的证据，一般就是银行卡就该月没有转账记录。一般劳动者能证明劳动合同关系就可以了，拖欠工资由劳动者主张这个事实即可，拖欠工资的事实一般由单位举证。三、恶意欠薪怎么收集证据如果要证明用人单位拖欠工资的事实，应收集以下材料：一是劳动合同或其他证明存在劳动关系的证据，如加盖公司公章的聘用书、该岗位的准入证、考勤记录等。二是有证据证明应当支付的工资数额，如劳动合同约定的工资数额或者工资调整额。三是目前应发不发工资的证明。

2023-03-03

463人看过

有期徒刑
单位诈骗罪法律如何认定

单位不属于诈骗罪的主体、不能构成诈骗罪，但能构成集资诈骗罪。法律规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。一、非法集资罪怎么量刑？非法集资的行为涉嫌集资诈骗罪。《刑法》第一百九十二条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。二、集资诈骗罪员工会被判刑吗参与集资诈骗的员工会怎么处理，要根据该员工参与的程度来判断：如果该员工积极参加诈骗的，则构成集资诈骗罪

2023-04-11

341人看过
经济犯罪
教育局会计套取国家资金如何定罪？

一、教育局会计套取国家资金如何定罪?教育局会计套取国家资金的定罪标准是：数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。如果是国家工作人员利用职务上的便利，进行骗取国家资金的，则按贪污罪进行判刑。二、套取国家资金构成贪污罪的处罚是什么?(一)个人贪污数额在十万元以上的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处死刑，并处没收财产。(二)个人贪污数额在五万元以上不满十万元的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产;情节特别严重的，处无期徒刑，并处没收财产。(三)个人贪污数额在五千元以上不满五万元的，处一年以上七年以下有期徒刑;情节严重的，处七年以上十年以下有期徒刑。个人贪污数额在五千元以上不满一

2023-04-13

101人看过
有期徒刑
外单位受贿罪在我国法律上如何处理？

1、受贿罪：指国家工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者收受他人财物，为他人谋取利益的，这个犯罪主体是“国家工作人员”；2、单位受贿罪：指国家机关、公司、企业、事业单位、人民团体，索取或者收受他人财物，为他人谋取利益的，这个犯罪主体是“国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体”；3、你所困惑的是，刑法中的另一个罪名，叫“非国家工作人员受贿罪”，犯罪主体是私营企业或者个人；与前面提到的“单位受贿罪”不是同一个罪名；4、法律依据《中华人民共和国刑法》第一百六十三条【非国家工作人员受贿罪】公司、企业或者其他单位的工作人员利用职务上的便利，索取他人财物或者非法收受他人财物，为他人谋取利益，数额较大的，处五年以下有期徒刑或者拘役；数额巨大的，处五年以上有期徒刑，可以并处没收财产。公司、企业或者其他单位的工作人员在经济往来中，利用职务上的便利，违反国家规定，收受各种名义的回扣、手续费，归个人所

2023-02-21

427人看过
法律综合知识
挪用资金罪为单位获利如何定罪

一、挪用资金罪为单位获利如何定罪根据我国《中华人民共和国刑法》第二百七十二条之规定，所谓挪用资金罪，系指公司、企业或其他单位的工作人员，在其职务范围内，利用其职务便利，擅自转移本单位资金供私人使用或者借予他人，数额达到较大程度且三个月内未能偿还者，或虽然未达三个月，但金额较大，并用于获取经济利益的行为，或者实施了非法行为的行为。若挪用资金的动机旨在为单位谋求利益，则此种行为是否构成挪用资金罪，还需结合实际案情作进一步剖析。假如挪用资金的行为确实有利于单位，同时又未违反单位的财务管理规定，亦未对单位的合法权益造成任何损害，那么这种行为或许并不构成挪用资金罪。然而，倘若挪用资金的行为违反了单位的财务管理规定，对单位的合法权益造成了损害，或者挪用的资金数额较大，且存在超过三个月未能偿还或者用于获取经济利益或非法活动的情况，那么这种行为便有可能被认定为挪用资金罪。在对这类案件进行定罪量刑时，必须综

2024-07-08

424人看过

法律综合知识
单位犯罪单罚制是什么意思，法律上如何认定

单位犯罪单罚制是指只处罚单位或只处罚单位直接责任人员，不对单位判处罚金。相应的双罚制是指对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。法律依据：《中华人民共和国刑法》第三十条公司、企业、事业单位、机关、团体实施的危害社会的行为，法律规定为单位犯罪的，应当负刑事责任。第三十一条单位犯罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚。本法分则和其他法律另有规定的，依照规定。单位犯罪单罚制是什么意思，法律上如何认定？按照步骤走，点击＃法律咨询＃→同城律师→按专长找→选要找的纠纷→点咨询我，选择电话咨询即可沟通！委托律师打官司应注意哪些事项（1）要审查资格律师法规定，律师是指依法取得律师执业证书，为社会提供法律服务的人员。没有取得律师执业证书的人员，不得以律师名义执业，不得为牟取经济利益从事诉讼代理或者辩护业务。因此，当事人在请律师时，一定要审查律师的

2023-12-04

455人看过
法人
民法典如何取得事业单位法人资格

一、民法典如何取得事业单位法人资格《中华人民共和国民法典》第八十八条具备法人条件，为适应经济社会发展需要，提供公益服务设立的事业单位，经依法登记成立，取得事业单位法人资格;依法不需要办理法人登记的，从成立之日起，具有事业单位法人资格。二、事业单位法人的办理流程是什么第一步：由事业单位及其主管部门向事业登记管理局申请，经受理审查员初审通过，符合受理条件的，予以接收;不符合受理条件的，在当场或者10个工作日内一次性告知申请人应当补正的全部材料。第二步：对申请人的材料齐全、有效并符合法定形式的，依法作出是否接受事业单位设立登记的申请;需要对申请材料实质内容进行核实的，在15个工作日依法作出核准或者驳回申请的决定。第三步：在10个工作日后(申请材料的实质内容需核实的除外)，申请人到事业登记管理局领取《事业单位法人证书》。

2023-06-19

411人看过