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高利转贷罪的定罪标准和判决标准

来源：法律编辑整理时间： 2023-07-01 09:25:35 81 人看过

高利转贷罪的立案标准是存在转贷行为，而量刑是处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。本罪在客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为。换言之，借款人在依正常程序依法贷得金融机构信贷资金之后，以转贷牟利为目的，将贷款高利转贷他人。因此高利转贷罪应该根据上述规定来处理。

高利转贷罪立案标准是什么

一、高利转贷罪立案标准是什么

1、高利转贷罪立案标准是：

（1）两年内因高利转贷受过行政处罚二次以上，又高利转贷的；

（2）高利转贷，违法所得数额在十万元以上的。

高利转贷罪指违反国家规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的行为。

2、法律依据：《中华人民共和国刑法》第一百七十五条

【高利转贷罪】以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

二、构成高利转贷罪的要件有哪些

1、高利转贷罪所侵犯的客体是国家对信贷资金的发放以及利率管理秩序；

2、客观上表现为以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人数额较大的行为；

3、主体为特殊主体，即有借贷关系的自然人或单位；

4、主观上只能由故意构成，而且以转贷牟利为目的。过失不构成高利转贷罪。

《中华人民共和国刑法》

第一百七十五条高利转贷罪

以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金；数额巨大的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处三年以下有期徒刑或者拘役。

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