洗钱公司员工违法吗-涉嫌非法集资问题在线咨询-法师兄

行动指南

视情况而定。是否真的要承担刑事责任还看证据。犯罪涉及洗钱的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金，情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

律师普法

公司洗钱员工是否犯法
公司洗钱员工是否犯法视情况而定。是否真的要承担刑事责任取决于证据。根据《中华人民共和国刑法》规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪及其所得及其所产生的收掩盖、隐瞒

2022.04.15 1,132
公司定制工服扣员工钱违法吗
工作服收费不合法，工作服应属于劳保用品，不属企业福利，公司应有发放标准,它是劳动用工单位为员工提供的必要劳动保护措施。

2020.02.16 289
手机上洗钱违法吗, 洗钱是真的, 洗钱是违法的吗
手机上洗钱属于犯法，会构成洗钱罪。本罪侵犯的客体是国家金融管理制度和司法机关的正常活动。掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源行为又称洗钱，其意是指犯罪分子为掩盖其不法行为，将赃款通过金融活动将“黑钱变白”，从而达到可以公开使用的目的

2020.12.12 328

专业问答

诈骗公司洗钱员工拿提成
已经构成洗钱罪。明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，有下列行为之一的，没收实施以上犯罪的违法所得及其产生的收益，构成洗钱罪，

2022-03-20 15,340
洗钱员工有洗钱处罚吗
1、如果该普通员工明知公司洗钱，还参与洗钱的，属于共犯，会判刑，应当承担刑事责任。处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 2、法律依据：《刑法》第一百九十一条

2022-11-10 15,340
员工被罚，公司要罚钱吗？违法吗？
公司不给员工买社保违法，法律规定要在员工入职后三十天之内购买，超过就违法。根据《社会保险法》第五十八条用人单位应当自用工之日起三十日内为其职工向社会保险经办机构申请办理社会保险登记。未办理社会保险登记

2022-07-16 15,340
证券公司洗钱犯法吗
首先你的账户是你在不知情的情况下被人使用至于卡里的钱你用了确实是不对的但是我觉得也不算犯法。属于灰色地带。就算真的触犯法律你也是属于财产处理不当。可能在某种意义上你只要把这部分钱补上退还给对方就可以了

2022-01-31 15,340

法律短视频

00:53
公司让员工自己出钱交社保
公司让员工自己出钱交社保是违法的。按照《中华人民共和国社会保险法》的规定，职工应当参加基本养老、基本医疗、工伤、生育、失业等5项保险。灵活就业人员参保只能参加养老和医疗，缺少了工伤、生育、失业等保险。劳动法也规定，用人单位和劳动者必须参加社

15,005 2022.04.17
00:56
公司乱扣工资违反劳动法吗
公司乱扣工资违反劳动法。劳动者提供了劳动，用人单位必须按照劳动合同的约定劳动者支付工资报酬。如果公司拖欠工资，那么侵犯了劳动者的合法权益，属于违法行为。遇到老板拖欠工资，员工可以选择通过法律途径来维护自己的合法权益。追索劳动报酬属于劳动争议

4,049 2022.05.11
01:10
公司可以开除员工吗
公司可以开除员工，但是需要满足一定的条件。根据《中华人民共和国劳动合同法》的相关规定可知，公司辞退员工的情形可以分为：非过失性辞退、违法辞退、以及员工出现过错三种情况。具体来说，公司合法开除员工情形有： 1、在试用期间被证明不符合录用条件

1,455 2022.11.21

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