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银监会反洗钱监管要求行业金融机构应当按照风险为本的原则，将洗钱和恐怖融资风险管理纳入全面风险管理体系。建立完善的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度；明确董事会、监事会、高级管理层及相关部门的职责分工；有效履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存以及大额交易和可
2020.02.19 326 -
什么是反洗钱监督管理反洗钱监督管理：是预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪。 金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动的工作，或说是相关部门、机构的职责。
2020.05.02 177 -
反洗钱监管机构有哪些具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括:中国人民银行,中国银行业监督管理委员会,中国证券监督管理委员会,中国保险监督委员会。同时为深入贯彻落实党中央和国务院关于反腐倡廉、打击经济犯罪的一系列指示精神,有效防范和打击洗钱犯罪,维护国家政治、
2020.08.15 675
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保险公司反洗钱控制
反洗钱控制。保险公司应当依据《反洗钱法》及相关监管规定，建立健全反洗钱控制制度，明确反洗钱的职能机构、岗位职责和报告路线。保险公司应建立客户身份识别、客户资料和交易记录保存、大额及可疑交易发现和报告等
2022-03-13 15,340 -
反洗钱监管制度
国际比较成熟的立法经验表明,行业自律组织在反洗钱监管工作中具有重要的辅助作用。由于特定非金融机构涉及行业面广、行业间差别大,由反洗钱监管部门实行统一监管存在跨行业监管成本高、信息不对称、有效性不足等问
2022-03-12 15,340 -
什么是保险公司履行反洗钱义务的举措
购买保险时需要结婚证、身份证、户口簿等身份证明材料，是保险公司履行反洗钱义务的举措之一。法律依据：《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第十二条对于保险费金额人民币1万元以上或者
2023-02-13 15,340 -
不足类公司如何进行监管？
对于不足类公司，中国保监会应当区分不同情形，采取下列一项或者多项监管措施：(一)责令增加资本金或者限制向股东分红;(二)限制董事、高级管理人员的薪酬水平和在职消费水平;(三)限制商业性广告;(四)限制
2022-04-04 15,340
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如何进行公司年检进行公司年检的流程有以下五点，分别是： 1、企业到管片工商所领取年检报告书； 2、企业填写完整年检报告书； 3、企业按照要求带齐相关材料向管片工商所报送； 4、工商所审查通过后，企业缴纳年检费，领取营业执照； 5、企业年检结束。 公司年检需
578 2022.10.08 -
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公司股权如何进行融资股权融资是企业解决资金的一种有效手段，公司主要是通过下列方式进行股权融资的： 1、股权质押，出质人用自己的股权作为质押物而设立的质押； 2、股权转让，企业股东依法把自己的股份转让给别人，使别人成为企业股东，依法行使股东权利； 3、股权增资扩
661 2022.06.15 -
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公司破产如何进行破产清算首先，公司的股东会做出解散公司的决议，并在十五日内成立清算组，开始清算工作。公司的清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在报纸上公告。清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会。清算组发现公
793 2022.04.17
