公安可以查多久的银行流水

2020-06-25 8,898

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一般来说,可以查到5年之内的流水记录。目前国家规定银行交易记录至少要保存5年以上,超过5年的,银行可能不保留。查看1年内的流水,可以自行通过网银或网点的自助查询设备查询;查看1年以上的流水,则需要携带本人身份证和银行去网点的柜台查询。

《公安机关办理经济犯罪案件的若干规定》第二十七条办理经济犯罪案件需要异地公安机关协作的，主办地公安机关应当对案件的管辖、定性、证据认定以及所采取的侦查措施负责，办理有关的法律文书和手续，并承担相应的法律责任。

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离婚银行流水查多久
夫妻双方离婚的，配偶一方想要查银行流水的，一般最多可以凭借身份证到银行卡所归属的银行查五年以内的银行流水。但根据法律的规定，法院仅会对一年以内的银行流水进行审查，以此判断对方是否存在转移财产的可能。

2021-02-28 3,829
银行卡流水多久可以冻结?
由冻结性质而定。暂时冻结,申请解冻,一般可以即时解冻或7个工作日内解冻。银行卡被冻结的解冻时间,一般分为以下几种情况:密码输错三次导致银行卡冻结的。一般24小时之后自动解冻。如果着急使用银行卡,可携带本人身份证件。到银行柜台办理解冻。

2020-03-09 359
银行卡流水多大会被公安机关调查
“银行卡当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取会被监控。如果用户的银行卡流水过大容易被银行反洗钱监，如果频繁出现“集中转入、分散转出、分散转入、集中转出”的现象，银行就会对该银行卡临时锁定，还会对账户进

2020-10-22 831

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离婚银行流水多久可以查
法院查离婚财产银行流水的时间，没有统一的规定，原则上涉及双方收入而又否认的情况下，法院会根据对方要求一方提供近期银行往来流水。各地法院也不尽相同，有的一年，有的是婚姻关系存续期间都查询。对于第三方账户

2022-11-04 15,340
公司可以通过银行查到员工的银行流水吗
公司在任何情况下都不能查员工的银行流水。银行流水属于个人隐私，除了司法机关授权，任何机构或个人都没有私自查阅个人的银行流水的权利，如果查阅，则属于侵犯他人隐私。

2023-07-26 15,340
银行流水可以打要好久的
需要看具体的银行，柜台上最长的是3年，但是一般不可能，一般打1-2年的比较现实。一些自助查询机也可以打6-12个月。根据各大银行规定不同，可查询到的最早时间也不相同，但一般是一年前的流水清单可以免费打

2022-10-12 15,340
银行卡流水被查询多久会拘留
银行卡刷流水若涉嫌刑事犯罪，面临刑事拘留，大概是会被拘留14天。因为根据《刑法》第191条当中规定，若明知道是毒品类型的犯罪行为或其他类型犯罪行为，为其掩饰隐瞒犯罪来源性质的，将有可能构成洗钱罪。

2023-09-29 15,340

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银行可以查封房产吗
银行是可以查封房产的。债务人为了在银行贷款，将房屋抵押给银行，银行便对该房屋享有了抵押权。作为该房屋的抵押权人，也即债权债务关系中的债权人，在抵押人也就是债务人无法在规定的期限内还款时，银行便能够申请采取查封、扣押房产的措施。人民法院根据依

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刑事案件公安侦查多久
刑事案件公安侦查多久，要根据案件的复杂程度来确定，具体如下： 1、对犯罪嫌疑人逮捕后，不得超过2个月； 2、案情复杂、期限届满不能终结的案件，可以延长1个月； 3、对符合刑事诉讼法规定情形的，可以延长2个月； 4、对犯罪嫌疑人可能判处10年

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01:29
洗钱60万流水判多久
洗钱60万，行为人可能构成洗钱罪，应被判处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定可知，为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗

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