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保险业反洗钱工作管理办法具体内容

2022-06-28 11:08

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青海在线咨询顾问团

2022-06-28回复

专业分析:

中国保监会组织、协调、指导保险业反洗钱工作,依法履行下列反洗钱职责: (一)参与制定保险业反洗钱政策、规划、部门规章,配合国务院反洗钱行政主管部门对保险业实施反洗钱监管; (二)制定保险业反洗钱监管制度,对保险业市场准入提出反洗钱要求,开展反洗钱审查和监督检查; (三)参加反洗钱监管合作; (四)组织开展反洗钱培训宣传; (五)协助司法机关调查处理涉嫌洗钱案件; (六)其他依法履行的反洗钱职责

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《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》是为加强反洗钱监督管理,根据《中华人民共和国反洗钱法》《中华人民共和国中国人民银行法》《金融机构反洗钱规定》等法律和规章,中国人民银行制定的试行办法。2014年11月15日,银发 (2014)344号公布《金融机构反洗钱监督管理办法(试行)》,自发文之日起施行。

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