立案以前退款算诈骗吗-法师兄

立案以前退款算诈骗吗

来源：法律编辑整理时间： 2023-06-12 20:51:54 428 人看过

依据我国相关法律的规定，如果是以非法占有为目的骗取财物的，在立案前退款的，也是诈骗的行为，但情节不严重的，可能不会追究刑事责任。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：

(一)具有法定从宽处罚情节的;

(二)一审宣判前全部退赃、退赔的;

(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

(四)被害人谅解的;

(五)其他情节轻微、危害不大的。

集资多少构成非法集资罪

按规定，集资是否构成非法集资罪，个人集资数额要在10万元以上，单位集资数额要在50万元以上。

另外，确定是否构成非法集资罪要看其主观上是否有非法占有的目的，具体而言有下列行为的即可认定为具有非法占有的目的：

1、募集人集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例，致使集资款不能返还的;

2、募集人肆意挥霍集资款，致使集资款不能返还的;

3、募集人携带集资款逃匿的;

4、募集人将集资款用于违法犯罪活动的;

5、募集人抽逃、转移资金、隐匿财产，逃避返还资金的;

6、募集人隐匿、销毁账目，或者搞假破产、假倒闭，逃避返还资金的;

7、募集人拒不交代资金去向，逃避返还资金的;

8、其他可以认定非法占有目的的情形。

声明：该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误，请通过反馈渠道提交信息，我们将及时处理。【点击反馈】

扩展阅读

律师服务

热门律师推荐

律师普法

换一批

更多主犯相关文章

法律综合知识
诈骗后立案前返还被害人算诈骗吗

一、诈骗后立案前返还被害人算诈骗吗立案以前退款仍然属于诈骗。但行为人积极全部退赃，认罪，取得被害人谅解的，可以不起诉或者免于刑事处罚。情节显著轻微、危害不大的，不构成诈骗罪。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、合同诈骗经济纠纷应该找哪个部门合同诈骗属于刑事案件，根据我国相关法律的规定，刑事案件由公安机关管辖。因此，如果在合同纠纷中发现对方可能涉嫌合同诈骗的，应当找犯罪地的公安机关报案。根据《公安机关办理刑事案件程序规定》第十五条，刑事案件由犯罪地的公安机关管辖。如果由犯罪嫌疑人居住地的公安机关管辖更为适宜的，可以由犯罪嫌疑人居

2023-09-15

469人看过
管制
诈骗立案之前把钱还了还算诈骗吗

一、诈骗罪立案前钱款归还的话还算诈骗吗？如果写明是借条，借贷关系成立的话，则适用的诉讼时效是两年；借贷期满，债务人仍不按期履约或外逃，债权人应在借款期满后的2年内向法院提起诉讼，进行依法催收，否则就视为放弃债权，法律不予保护。3.如果写明是欠条，其应当适用几年的诉讼时效则应当依据欠条形成的原因来确定。我国法律中规定的诉讼时效按时间划分共有四种：一年、两年、三年和四年时效。开公司的名义涉嫌集资诈骗罪后写了欠条，并如期偿还相关钱款，判刑时从轻一、诈骗罪立案前会调查吗一般不会。诈骗罪立案前，一般不会调查，立案后就会开始调查。根据法律规定，诈骗案立案后是会调查的。诈骗案在侦查阶段，公安调查就会取证，调查赃款去向。侦查，收集犯罪嫌疑人的证据材料。经过侦查，对有犯罪事实的案件，收集、调取的证据材料进行核实。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗公私

2023-03-09

190人看过
管制
诈骗案立案前要退还赃款怎么处理

诈骗罪的犯罪嫌疑人在立案前全部返还赃款，诈骗金额仅较大，不能追究刑事责任。根据我国有关法律规定，诈骗公私财产虽已达到数额较大的标准，但有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以不起诉或者免除刑事处罚：（一）有法定从宽处罚的；（二）一审宣判前全部返还赃物和赔偿；（3）不参与赃物分割或者赃物少且不是主犯的；（4）被害人理解的；（5）其他情节轻微，危害不大的。诈骗案立案的量刑我国《刑法》第二百六十六条对诈骗罪的定罪量刑作出了规定，根据该规定，诈骗公私财物，数额较大的，即可认定为诈骗罪，处三年以下的有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；达到数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下的有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。所以诈骗罪的立案标准首先是要达到数额较大的标准。关于该标准，两高《关于办理诈骗刑事案件具体应用法

2023-08-08

187人看过
管制
诈骗罪立案前归还计算诈骗金额吗

如果诈骗数额只是较大，可以考虑不追究刑事责任。诈骗公私财物虽已达数额较大的标准，但一审宣判前全部退赃、退赔，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚。一、医疗诈骗罪量刑标准是怎么样的《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。《最高人民法院、

2023-03-06

274人看过

法律综合知识
2024立即退款赔偿算诈骗吗

立即退款赔偿算诈骗吗诈骗不论退款与否，都不影响案件的审理判决。对于诈骗案当事人，在案发后如果能积极退款，会在判决量刑时酌情从轻，拒不退款就会受到从重处罚。诈骗罪刑法规定1、犯本罪的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；2、数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。《中华人民共和国刑法》（2020修正）：第二编　分则第三章　破坏社会主义市场经济秩序罪第六节　危害税收征管罪　　　　第二百一十条　盗窃增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十四条的规定定罪处罚。\n使用欺骗手段骗取增值税专用发票或者可以用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，依照本法第二百六十六条的规定定罪处罚。

2023-11-27

291人看过
管制
诈骗警方立案追款会退回吗

诈骗警方立案追款是会退回的，诈骗涉案金额达到三千元及以上就会构成刑事案件，一般会被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，如果诈骗数额在五十万元以上的会被判处是十年以上有期徒刑或者无期徒刑。一、诈骗警方立案追款会退回吗诈骗警方立案追款会退回，诈骗属于侵犯财产的犯罪，对于被害人因诈骗而遭受的损失，犯罪人应当予以退赔。在公安机关、检察院、法院处理诈骗案件过程中，如果已经追回诈骗款的，应当及时退还被害人。未追回的，法院在作出刑事判决时，应当责令退赔。二、诈骗涉案金额达到多少构成刑事案件诈骗涉案金额达到三千元构成刑事案件。诈骗罪要求行为人诈骗公私财物，数额较大，并且，相关法律规定，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大

2023-06-05

432人看过
法律综合知识
合同诈骗报案前全部退还还立案吗

一、合同诈骗报案前全部退还还立案吗合同诈骗报案前全部退还，这种情况是可以不立案处理的。合同诈骗行为是以非法占有为目的，如果在立案之前主动退还的钱款，认定为犯罪要件并不充分。以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额在二万元以上的，应予立案追诉。二、遭遇合同诈骗怎么写报案材料遭遇合同诈骗如下写报案材料：1．所签订的合同（协议）。2．涉嫌人签订合同的虚构单位，冒用他人名义的相关依据。如：留下的印章、印鉴、假名片、假工作证、假营业执照，盖假公章各种证明等。3．已经履行小额合同、部分合同的，提供已履行合同的材料。4．收受受害人给付的货物、货款、预付款或担保财产后逃匿的，请尽量提供逃匿的依据。如关闭通讯工具，转移货物、货款，搬迁住所等证明本材料等。5．涉嫌人其他虚构事实，隐瞒真相的依据。如：留下的书写工具、交通工具、生产工具、假身份证、刊登虚假广告的报刊、杂志等。6．涉嫌人的

2023-06-17

358人看过
刑事责任年龄
诈骗案立案前提？

诈骗罪连前提是需要达到诈骗金额。主观目的、主体年龄等都是立案前提。虚构事实,凡达到法定刑事责任年龄。但因其侵犯的客体不是或者不限于公私财产所有权。本罪主体是一般主体,然后再是诈骗罪立案标准的认定即使对方在判断上有一定的错误、主观要件,依照规定,处三年以下有期徒刑。隐瞒真相、具有刑事责任能力的自然人均能构成本罪,虽然也使用某些欺骗手段,并处罚金、数额巨大或者有其他严重情节的,甚至也追求某些非法经济利益,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。一、刑法诈骗罪的构成要件是什么诈骗罪的构成要件是侵犯本罪的对象是公私财产的所有权；侵犯诈骗罪的对象仅限于国家、集体或个人财产，而不是其他非法利益。其对象也应排除金融机构的贷款。诈骗罪是指以非法占有为目的，通过虚构事实或隐瞒真相，骗取大量公私财产的行为。我国刑法规定，诈骗公私财产，金额大的，处三年以下有期徒刑、拘留役或者管制，并处或者单处罚金；金额大或者有其他严重

2023-02-23

442人看过

法律综合知识
诈骗罪立案之前全部退赃

一、诈骗罪立案之前全部退赃1、只要犯罪嫌疑人实施了诈骗行为，不管有没有诈骗到钱，还是得手后积极退赃的，都构成诈骗罪，需要受到相应的刑事处罚。2、但是，犯罪嫌疑人积极退赃的，可以作为积极认罪悔罪的表现，从而获得从轻、减轻处罚，甚至不起诉或免除刑事处罚的机会。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。矿产资源，造成矿产资源严重破坏的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金。二、诈骗赃物是诈骗罪吗对赃物进行诈骗，如果符合下列条件的构成诈骗罪：1、本罪侵犯的客体是公私财物所有权。2、本罪在客观上表现为使用欺诈方法骗取数额较大的公私财物。

2024-02-01

444人看过
刑事犯罪
以次充好算诈骗罪立案吗

具体要看数额，刑事犯罪需要达到一定的数额标准。以次充好的数额如果达到立案的标准则构成诈骗罪。根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》一、根据《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。个人诈骗公私财物2000元以上的，属于数额较大；个人诈骗公私财物3万元以上的，属于数额巨大。一、什么是诈骗罪诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。二、诈骗罪与招摇撞骗罪的界限两者都使用骗术，后者也可能获得财产利益，这两点相同；

2023-02-22

298人看过
法律综合知识
诈骗在立案前主动退款后还要配合调查吗

一、诈骗在立案前主动退款后还要配合调查吗骗钱被发现后把钱还了，就可以不再追究你的责任啦。不过要是真的是骗人，但在审判之前已经全部还给别人了，可能不会坐牢哦。因为诈骗罪是建立在故意想占有的基础上的，只要你在被揭发前就把钱还回去，说明这个罪行就不是那么成立了。《刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。二、被别人诈骗一百多能立案吗1．如果骗来的钱有3000到10000元、30000到100000元或500000元以上的话，那就要被定义成《刑法》266条里说的“数额较大”、“数额巨大”和“数额特别巨大”了。2．每个地方的高院、检察院都能根据自己当地的实际情况

2024-07-28

189人看过
主犯
诈骗罪立案前退还赃款是否构成犯罪？

诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。即使犯罪嫌疑人已退还部分或全部赃款，只要实施了诈骗行为并积极退赃，就可能构成诈骗罪，需要接受相应的刑事处罚。在诈骗罪案件立案之前,犯罪嫌疑人即使已经退还了部分或全部赃款,仍有可能被定罪为诈骗罪。只要他们实施了诈骗行为,不论是否成功骗取到钱财,只要在得手后积极退赃,就可能构成诈骗罪,需要接受相应的刑事处罚。诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。诈骗罪立案前退赃的刑罚适用诈骗罪是指以非法占有为目的，使用欺骗方法，骗取数额较大的公私财物的行为。根据我国相关司法解释的规定，诈骗罪对犯罪所得进行退赃的，退赃的部分一般是会计算诈骗罪犯罪所得中的。如果诈骗情节比较轻的，可以不追究刑事责任。对于积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的，综合考虑犯罪

2023-10-09

481人看过

法律综合知识
诈骗罪主动退款：退还是立案？

在我国,诈骗罪的构成要件是以非法占有为目的,而诈骗犯罪嫌疑人自愿退款时,可以不进行立案处理。根据最高法、最高检对欺诈刑事案件具体应用法律问题的解释,具有法定宽处罚情节、一审判决前全部退还赃物、不参与分数或获得较少的不是主犯、受害者不了解受害者其他情节的轻微危害等情形之一的欺诈行为者,认罪、悔罪后,刑事诉讼法第一百四十二条的规定不予起诉或免除刑事处罚。在警方立案前,如果诈骗犯罪嫌疑人自愿退款,则可以不进行立案处理。诈骗罪的构成要件是以非法占有为目的，如果在立案前主动退还钱款，就没有足够的要件认定为诈骗罪。同时，根据《最高人民法院》，最高人民检察院对欺诈刑事案件具体应用法律几个问题的说明》第三条，欺诈公私财产达到了本解释第一条规定的金额大标准，但具有以下情况之一，行为者认罪、悔罪的，刑事诉讼法第一百四十二条的规定不予起诉或免除刑事处罚：（一）具有法定宽处罚情节的；（二）一审判决前全部退还赃物，

2024-06-22

416人看过
法律综合知识
诈骗罪立案前退赃如何追究

诈骗罪立案前退赃的追究：如果诈骗数额巨大，涉嫌诈骗罪，应当按照规定判处三年以上十年以下有期徒刑。如果积极退赃，可以酌情从轻处罚。如果所有的钱都是在立案前自愿归还的，那么被认定为欺诈罪的犯罪要素是不足的。在一审前已全部返还的，不得起诉和免除刑事处罚。诈骗罪立案前退赃如何追究的法律依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条诈骗公私财物虽已达到本解释第一条规定的“数额较大”的标准，但具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，可以根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或者免予刑事处罚：（一）具有法定从宽处罚情节的；（二）一审宣判前全部退赃、退赔的；（三）没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的；（四）被害人谅解的；（五）其他情节轻微、危害不大的。

2022-06-23

75人看过