非法集资犯罪主观故意认定
来源:互联网
时间: 2023-06-19 21:34:53
69 人看过
依据我国相关法律的规定,非法集资犯罪嫌疑人如果使用诈骗方法非法集资,有非法占有他人财物目的,就可以认定为主观故意。
一、相关法律规定
《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》
第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。
使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:
(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的;
(二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的;
(三)携带集资款逃匿的;
(四)将集资款用于违法犯罪活动的;
(五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的;
(六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的;
(七)拒不交代资金去向,逃避返还资金的;
(八)其他可以认定非法占有目的的情形。
集资诈骗罪中的非法占有目的,应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法占有目的的,对该部分非法集资行为所涉集资款以集资诈骗罪定罪处罚;非法集资共同犯罪中部分行为人具有非法占有目的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。
声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
扩展阅读
-
非法集资主观故意应该如何判刑?
333人看过
-
认定运输毒品犯罪主观故意的内容
54人看过
-
主观故意偷税罪怎么认定?
54人看过
-
非主观故意导致人伤亡是犯罪吗
357人看过
-
无主观故意算犯罪吗
448人看过
-
认定非法占用农用地罪的主观故意有哪些标准?
291人看过
律师服务
热门律师推荐
#刑罚量刑
北京
律师推荐
展开
#共同犯罪
最新文章
#共同犯罪
相关咨询
-
如何认定集资诈骗的主观故意,如何认定集资诈骗的主观故意是否成立云南在线咨询 2022-02-11根据相关司法解释,认定集资诈骗的主观故意可以分两步进行:一、审查行为人是否存在通过诈骗的方法非法获取资金。诈骗的方法,是指虚构事实、隐瞒真相的方法,如使用虚假的经济合同、虚假的证明文件、虚假的担保文件;编造引进资金、项目等虚假理由;以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同等等。行为人如果没有实施任何虚构事实、隐瞒真相的行为,即使最终没有履行协议,也构成诈骗。二、审查行为人是否存在以下情形之一:(1)明
-
非法集资主观故意应该怎么处罚判刑甘肃在线咨询 2023-04-06《高法解释》)第三条第四款非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够及时清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。 实践中,对于能够积极筹集资金,并在立案前已经全部或者大部分兑付集资参与人的,后果不严重的,可以不按刑事案件立案处理或免予刑事处罚。
-
如何认定非吸共同犯罪的主观故意及动机香港在线咨询 2022-10-06构成非法吸收公众存款罪应符合以下条件: (1)非法吸收公众存款罪的主体可以是自然人,也可以是单位。 (2)行为人在主观上具有非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款的故意。行为人一般都要千方百计地冒充银行或者其他金融机构,或者谎称金融机构授权,或者变换手法、巧立名目,变相地吸收公众存款,以逃避法律的追究。 (3)在犯罪的客观方面,行为人实施了非法向公众吸收存款或者变相吸收存款的行为。实践中,行为人吸收
-
职务犯罪中的主观故意怎么认定?湖南在线咨询 2023-03-17要准确认定行为人的主观故意,首先必须查行为人的认识状态,即行为人是否对相应犯构成要件中的客观方面也就是事实有着明确的认识,以此为基础,再考察行为人是否存在犯罪故意以及何种故意(直接故意还是间接故意)。行为人的认识是否还包括违法性认识,理论界有不同的意见,按照现行《刑法》第14条“明知自己的行为会发生危害社会的结果,并且希望或者放任这种结果的发生,因而构成犯罪的,是故意犯罪”的规定,对于我国刑法中犯
-
非法集资主观故意是怎么判定的?相关内容有哪些?甘肃在线咨询 2023-03-26从涉案公司的实际经营状况、日常培训内容、集资款分配提成、实际兑付能力等进行判断。 非法集资案件涉案人员众多,应当结合以上因素综合进行判断,并在此基础上区别认定,综合运用刑事追诉和非刑事手段处置和化解风险;坚持主客观相统一的原则,根据涉案人员的地位作用、涉案数额、危害结果、主观过错等主客观情节,真正做到罪责刑相适应。