路桥集团国际建设股份有限公司签订《多哥共和国1号国道整治消除危险路段工程施工合作协议》的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、关联交易概述多哥共和国1号国道整治消除危险路段工程设计施工项目合同段:Al&eacte;djo和D&eacte;fal&eacte;段及Tandor&eacte;-Cinkass&eacte;直至布基纳法索边境公路工程项目(以下简称本项目),路线全长113.139公里,路基宽度9米,主要工程内容为路基土石方及沥青路面改造。业主为多哥共和国公共工程及交通部,投资方为中国进出口银行,合同形式为设计施工总承包,承包商为中国路桥工程有限责任公司。

2010年3月31日,公司第四届董事会第九次会议审议通过了公司与中国路桥工程有限责任公司签订《多哥共和国1号国道整治消除危险路段工程施工合作协议》。

鉴于中国路桥工程有限责任公司系公司的控股股东中国交通建设股份有限公司的全资子公司,根据《上海证券交易所股票上市规则》,本次议案的事项构成了关联交易。

关联董事李青岸先生、刘振东先生、唐永胜先生在审议本议案时回避表决,其余6名董事(包括3名独立董事)一致同意本次关联交易议案。二、关联方介绍公司名称:中国路桥工程有限责任公司法定代表人:张建初注册资本:11亿元注册地址:北京东城区安定门外大街丙88号1008经营范围:许可经营项目:向境外派遣各类劳务人员(有效期至2011年10月24日)。一般经营项目:承包国内外道路、桥梁、机场、港口、轻轨、隧道、给排水及其他土木工程建设项目;上述工程的咨询、勘察、设计、项目管理、总承包及相关人员的培训;承包境外工程及境内国际招标工程;进出口业务;机械设备及零配件的销售;机械设备的租赁;商业、旅游业、服务业的投资与管理;工业与民用建筑工程;房地产开发;物业管理和房屋租赁。

三、关联交易的主要内容和定价政策

1、工程地点:多哥共和国;

2、工程内容:全长113.139公里的路基土石方施工、沥青路面改造;

3、合同金额:57253762美元为暂定协议价;

4、定价政策:按中国建设行政主管部门发布的计价办法并参照当地的人机料价格换算后进行计价;

5、交易的目的和交易对上市公司的影响。

通过本次关联交易,公司将扩大国际工程施工份额,将拓展公司经营市场,为公司下一步继续扩大海外工程市场占有份额奠定了良好的基础。

四、独立董事意见

1、同意公司与中国路桥工程有限责任公司签订《多哥共和国1号国道整治消除危险路段工程施工合作协议》。

2、上述关联交易符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定,该议案表决时关联董事进行了回避,表决程序合法。

3、上述关联交易遵循了公平、公正的原则,不存在损害公司及中小股东的利益,符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

1、本公司第四届董事会第九次会议决议;

2、本公司独立董事关于本次关联交易的独立意见;

3、《多哥共和国1号国道整治消除危险路段工程施工合作协议》。

路桥集团国际建设股份有限公司董事会

二○一○年三月三十一日