2021年版集资诈骗罪中"非法占有目"的认定标准是什么?
来源:互联网 时间: 2023-12-07 18:00:52 374 人看过

依据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定,集资后未用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模不成比例导致集资款无法返还、肆意挥霍集资款导致集资款无法返还、携带集资款逃匿、将集资款用于违法犯罪活动、抽逃、转移资金、隐匿财产逃避返还资金、隐匿、销毁账目或搞假破产、假倒闭逃避返还资金、拒不交代资金去向逃避返还资金等情形之一出现时,可以认定为以非法占有为目的

以下情形之一出现时,可以将其认定为以非法占有为目的:1.集资后未用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模不成比例,导致集资款无法返还;2.肆意挥霍集资款,导致集资款无法返还;3.携带集资款逃匿;4.将集资款用于违法犯罪活动;5.抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金;6.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金;7.拒不交代资金去向,逃避返还资金。

集资款返还标准

根据我国《公司法》和《非法集资行为治理条例》的规定,公司不得以任何形式向社会公众吸收资金或者变相吸收资金,不得违反国家法律法规的规定。对于非法集资行为,我国《非法集资行为治理条例》规定了相应的处罚措施,其中,集资款返还是其中之一。

根据《非法集资行为治理条例》第十二条规定,公司、企业或者其他单位编造虚假的或者引人误解的虚假宣传,通过不正当的渠道向社会公众吸收资金或者变相吸收资金的,由处置部门责令停止违法行为,处非法集资等值以上五倍以下的罚款;有违法所得的,处违法所得一倍以上五倍以下的罚款;对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下的罚款;对单位可以处五十万元以上五百万元以下的罚款。

同时,《非法集资行为治理条例》第十三条规定,因非法集资行为给集资参与人造成损失的,集资参与人可以请求处置部门和其他处置部门予以返还。集资参与人向处置部门、其他处置部门请求返还集资款的,处置部门和其他处置部门应当及时予以返还,不得拖延、拒绝。

综上所述,对于按标题“集资款返还标准”生成的法律分析,我们可以得出结论:公司、企业或者其他单位编造虚假的或者引人误解的虚假宣传,通过不正当的渠道向社会公众吸收资金或者变相吸收资金的,将会受到法律的制裁。同时,集资参与人可以向处置部门和其他处置部门请求返还集资款,以维护自身的合法权益。

这段话总结了集资款返还的相关法律规定和处理措施。指出,如果公司或单位编造虚假宣传或违反法律法规吸收资金,将会受到法律制裁。同时,集资参与人可以向处置部门和其他处置部门请求返还集资款,维护自身的合法权益。最后,提醒读者要警惕非法集资行为,避免受骗。

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

声明:该文章是网站编辑根据互联网公开的相关知识进行归纳整理。如若侵权或错误,请通过反馈渠道提交信息, 我们将及时处理。【点击反馈】
律师服务
2024年06月12日 10:34
你好,请问你遇到了什么法律问题?
加密服务已开启
0/500
律师普法
换一批
更多占有相关文章
  • 非法集资罪认定的法律依据是什么,诈骗罪和非法集资罪有什么区别
    非法集资罪认定的法律依据是《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定的情形。诈骗罪和非法集资罪的区别是犯罪的对象不同以及客观行为的表现形式不同。一、非法集资罪认定的法律依据是什么?非法集资罪认定的法律依据:《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条违反国家金融管理法律规定,向社会公众(包括单位和个人)吸收资金的行为,同时具备下列四个条件的,除刑法另有规定的以外,应当认定为刑法第一百七十六条规定的“非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款”:(一)未经有关部门依法许可或者借用合法经营的形式吸收资金;(二)通过网络、媒体、推介会、传单、手机信息等途径向社会公开宣传;(三)承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报;(四)向社会公众即社会不特定对象吸收资金。未向社会公开宣传,在亲友或者单位内部针对特定对象吸收资金的,不
    2023-06-05
    442人看过
  •  2021年版刑法中盗窃尸体的定罪标准是什么?
    盗窃尸体罪是一种新近被刑法规定为犯罪行为的罪名,其刑罚为三年以下有期徒刑、拘役或管制。在客观方面,该罪表现为秘密窃取尸体并置于自己实际支配下的行为。主观上,行为人必须具有故意,即明知道是他人的尸体而故意进行侵害。该罪的动机可能包括多种多样的目的,但都不影响该罪的成立。根据最新的刑法规定,盗窃尸体罪的刑罚包括三年以下有期徒刑、拘役或管制。盗窃尸体罪在客观方面表现为秘密窃取尸体,置于自己实际支配下之行为。主体是已满十六周岁且具有刑事责任能力的自然人。主观上为故意,即明知道是他人的尸体而故意进行侵害。可能行为人的动机是多种多样的,但不影响本罪的成立。 盗窃尸体罪最新刑罚及司法解释盗窃尸体罪,是指以非法占有为目的,违背了人伦和法律规定,对他人尸体进行盗窃、损毁或者侵犯行为所构成的罪名。我国《刑法》第三百零六条规定了盗窃尸体罪,规定了该罪行的刑罚。根据《刑法》第三百零六条的规定,盗窃尸体罪的最高刑罚
    2023-08-22
    497人看过
  •  浙江单位诈骗罪立案标准(2021年版)解读:如何认定诈骗罪?
    这段内容讲述的是诈骗罪中数额的认定标准。根据数额大小,诈骗罪可以被认定为不同的类型。在数额在3000元以上、1万元以上、3万元以上、10万元以上、50万元以上的情况下,会被认定为不同的数额类型。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济社会发展的需要,在前款规定的数额范围内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。诈骗公私财物,数额在3000元以上、1万元以上、3万元以上、10万元以上、50万元以上的,分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额巨大”、“数额巨大”、“特别巨大”。各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以根据本地区经济社会发展的需要,在前款规定的数额范围内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准,报最高人民法院、最高人民检察院备案。 诈 骗 罪 数 额 认 定 规 定诈骗罪是指以非法占有为目的,使用欺骗手段,使被害人
    2023-09-04
    285人看过
  • 诈骗罪量刑细则规定,诈骗罪如何认定非法占有目的
    一、诈骗罪量刑细则规定诈骗罪量刑细则规定:1.达到数额较大起点的,可以在一年以下有期徒刑、拘役幅度内确定量刑起点。2.达到数额巨大起点或者有其他严重情节的,可以在三年至四年有期徒刑幅度内确定量刑起点。3.达到数额特别巨大起点或者有其他特别严重情节的,可以在十年至十二年有期徒刑幅度内确定量刑起点。依法应当判处无期徒刑的除外。在量刑起点的基础上,可以根据诈骗数额等其他影响犯罪构成的犯罪事实增加刑罚量,确定基准刑。二、诈骗罪如何认定非法占有目的诈骗罪中通过以下几点可以认定为具有非法占有的目的:1.明知没有归还能力而大量骗取资金的。2.非法获取资金后逃跑的。3.肆意挥霍骗取资金的。4.使用骗取的资金进行违法犯罪活动的。5.抽逃、转移资金、隐匿财产,以逃避返还资金的。6.隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,以逃避返还资金的。7.其他非法占有资金、拒不返还的行为。三、诈骗罪的入罪标准诈骗罪的入罪标准
    2023-06-19
    411人看过
  • 在集资诈骗案件中从犯没有占有的目的怎么定罪
    二、集资诈骗从犯的罪行判定准则以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。单位犯集资诈骗罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役,可以并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金。前两条可以总结出,以集资诈骗金额达到1500万的罪犯来定罪,这类罪犯的定罪一般为当事人被判处有期徒刑8至15年左右,剥夺其个人相应社会权利,并处罚金人民币30至50万元左右。集资诈骗案
    2023-03-12
    136人看过
  • 中老年遭集资诈骗惹纠纷,刑法集资诈骗罪的规定是什么
    广州警方在前期摸查中发现,贵州汇某林业开发有限公司(广州分公司)在2015年4月开始,邀请中老年人到其公司观看宣传视频、听取投资讲座,并派发小礼品;鼓吹其是一家“获得贵州省人民政府和国务院认可”的生态、绿色公司,在贵州省罗甸县拥有3万亩林地,主要种植名稀木材黄花梨,发展前景非常可观。该公司声称,如能与其签订《林权转让合同》及《林权转让合同补充协议》进行投资,每投资人民币1万元将可获取每月按2%的利息即200元收益,并承诺在一年后返还本金;如果公司成功上市,投资本金不取回还可以作为原始股参股。在高利润的诱惑下,多名被游说心动的中老年人都投入巨额款项,与该公司签订投资合同。但投资者在收到几期利息后,该公司就再不支付本息。多名事主前往该公司追讨本金,但业务员都以公司正在筹划上市,无法返还本金和月息为借口推宕。今年7月25日,广州越秀警方对该公司进行突击清查,将公司总经理郭某(男,25岁,河南省漯
    2023-05-02
    470人看过
换一批
#物权
北京
律师推荐
    #物权 知识导航
    展开
    #占有
    词条

    占有指占有人对不动产或者动产的实际控制。占有人可以是依法有权占有不动产或者动产,如根据租赁合同在租期内占有对方交付的租赁物。 占有人也可能是无权占有他人的不动产或者动产。如借他人的物品,过期不还。占有人不知道自己是无权占有的,为善意占有;明... 更多>

    #占有
    相关咨询
    • 集资诈骗罪中的以非法占有为目的、以非法占有为目的的认定
      云南在线咨询 2022-03-13
      根据最高人民法院《非法集资司法解释》第四条第二款第(一)之规定。第四条第二款:使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”:(一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的。这里有个很大的问题,就是还本付息算不算是用于生产经营活动?如前所述,凡是为了归还生产经营性债务及其利息的,都应当认定集资人用于生产经营活动。可是,有
    • 集资诈骗罪中“具有非法占有目的”的情况是什么
      上海在线咨询 2022-11-14
      使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占有为目的”: (一)集资后不用于生产经营活动或者用于生产经营活动与筹集资金规模明显不成比例,致使集资款不能返还的; (二)肆意挥霍集资款,致使集资款不能返还的; (三)携带集资款逃匿的; (四)将集资款用于违法犯罪活动的; (五)抽逃、转移资金、隐匿财产,逃避返还资金的; (六)隐匿、销毁账目,或者搞假破产、假倒闭,逃避返还资金的; (
    • 如何认定非法集资诈骗罪下文以非法占有为目的还是非法集资罪
      山东在线咨询 2022-04-28
      如何认定非法集资诈骗罪下文——集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪中的“非法占有”应理解为“非法所有”。从这一概念可以看出本罪是目的犯、法定犯、数额犯、结果犯。本罪的主体是一般主体,任何达到刑事责任年龄、具有刑事责任能力的自然人均可构成本罪。依本节第200条的规定,单位也可以成
    • 什么是非法集资以非法占有为目的的行为, 如何认定集资诈骗罪的行为
      广西在线咨询 2022-02-27
      所谓非法集资,是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规,通过不正当的渠道,向社会公众或者集体募集资金的行为,是构成本罪的行为实质所在。《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法第一百九十二条的规定,以集资诈骗罪定罪处罚。使用诈骗方法非法集资,具有下列情形之一的,可以认定为“以非法占
    • 集资诈骗罪中的非法占有的目的和法律责任
      浙江在线咨询 2022-05-25
      从以下几个方面论证是否具有非法占有目的:一是从融资模式上分析。集资诈骗犯罪嫌疑人在融资时一般不顾及兑付本息的现实可能性,为骗取被害人上当往往以高额利息为诱饵,其融资成本往往高于正常企业盈利水平,也必然高于自身实际盈利水平。二是从融资规模上分析。实践中,有个别企业因经营不善,资金一时无法周转,为救活企业通过设定高额回报向社会融资,但其融资规模一般是特定的,也是临时性的,而集资诈骗罪往往在融资规模上不