本公司及全体董事会成员保证本公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

成都XXX股份有限公司（以下简称“成都XX”）为本公司全资子公司，原注册资本人民币500万元。经营范围包括铝板卷制、铁艺印刷、瓶盖加工、模具制作、照相制版服务；销售涂料、五金交电设备、金属材料、水暖设备、机电产品、建筑装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、水产品、农副产品（以上除外）。从事本企业产品和技术的出口业务；经营企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件和技术的进口业务（国家限制进出口和国家禁止进出口的商品除外）；我们从事进口材料加工和“三来一补”业务。由于成都XX项目的发展需要，本公司拟增资，即成都XX的注册资本由500万元增加到3000万元

成都XX的增资不构成关联交易。根据深圳证券交易所《股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本次增资不需提交公司股东大会审议

公司名称：山东XX公司。，有限公司法定代表人：孙XX公司地址：山东省XX市牟平区蒋各庄镇邹各庄村注册资本：5350万元，瓶盖加工、模具制作、橡塑制品机械设备、针纺织品、服装鞋帽加工销售；五金交电、建筑装饰材料、机电产品（不含汽车）、日用百货、农副产品（不含特许经营及管制产品）销售；从事本企业产品及相关技术的出口业务，以及本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零部件及相关技术的进口业务；公司饲料加工及“三补一补”业务（国家法律法规禁止经营的项目除外，需要许可经营的，必须许可经营）

（3）增资对象基本情况：成都xxxxx公司。，有限公司法定代表人：罗XX住所：XX县工业开发区注册资本：500万元人民币注册号：XXXXXXXXXXXXXX经营范围：铝板轧制、铁艺印刷、瓶盖加工、模具制作、照相制版服务；销售涂料、五金交电设备、金属材料、水暖设备、机电产品、建筑装饰材料、针纺织品、服装鞋帽、日用百货、水产品、农副产品（以上除外）。从事本企业产品和技术的出口业务；经营企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零部件和技术的进口业务（国家限制进出口和国家禁止进出口的商品除外）；我们从事进口物资加工和“三供一补”业务，公司拟用2500万元自筹资金对成都XX进行增资，成都XX的增资有利于公司的经营，解决其发展资金需求，促进其又好又快发展；全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率，符合公司长远发展战略规划。对公司目前财务状况无不利影响

公司监事会意见成都XX增资有利于公司经营，解决公司发展资金需求，提高经济效益，在不损害小股东利益的前提下，全面提升公司在西南地区的品牌影响力和市场占有率。公司监事会同意增资成都XXXX有限公司

山东XX有限公司

董事会

4月7日