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银行流水异常怎么办？要看流水具体是否合法，如果不合法的话，进进出出过多就容易引起犯罪 你的银行卡最少满足可疑交易行为中的两条规定： （一）短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。 （二）长期闲置的账户原因不明
2020.07.09 2,176 -
经侦怎么查银行流水经济类犯罪案件。公安机关和国家安全部门等因侦查、起诉、审理案件，需要查银行流水时，须向储蓄机构提出县级或县级以上法院、检察院、公安机关或国家安全机关等正式查询公函，并提供存款人的有关线索，如存款人的姓名、储蓄机构名称、存款日期等情况；储蓄机
2020.10.14 1,911 -
网赌银行流水怎么证明实际上,银行流水或资金流水,指的是一个赌博交易的流水账,分借与贷,也就是进账与出账,进账形成一个进账流水总额,出账也形成一个出账流水总额,实践中通常分开列出两项数据。
2020.05.29 533
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假银行流水怎么做
假银行流水怎么做这个问题会通过相关途径来核查有以下几种途径： 1、通过电话银行核实，网上银行核实，相应的存取款情况。 2、看看流水有没有结息3，看看纸张，不是普通的A4纸4，字体是银行专用的机打字体5
2022-08-18 15,340 -
个人银行贷款办理流程怎么弄
对于银行个人贷款，其实各个银行的银行贷款流程都差不多，大致分为七步： 1、第一步，借款人向银行提出贷款申请，并提交贷款所需资料; 2、第二步，银行受理贷款，并进行审查、审批，看其是否符合贷款要求; 3
2022-10-15 15,340 -
怎样查看银行流水
1、银行柜台查询。用户如果想查询银行流水的话，可以携带自己的身份证和银行卡到附近的银行营业网点柜台进行查询，非常的方便。当然，需要用户注意的是，如果是贷款使用的话，还需要找到银行工作人员帮忙盖上银行营
2022-07-01 15,340 -
银行流水问题。
银行所需要的担保人的银行流水是要确定此担保人是不是能承担后续的担保义务，而要您的银行流水是为了查询您有没有贷款资格和还款能力。
2022-10-23 15,340
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01:08
房产证抵押贷款要银行流水吗房产证抵押贷款要银行流水。用房子做抵押贷款，各贷款机构依然会考虑借款人的还款能力来发放贷款。在考察个人还款能力的时候，会通过查看个人的收入情况、个人的信用情况以及个人的资产状况等综合而定。而个人的收入，往往都是通过银行流水来查看的。因此，房
2,280 2022.04.17 -
00:54
法院可以查20年前的银行流水法院可以查20年前的银行流水。法院可以向银行出具调查函，让银行查询后提供给法院。银行是可以查20年流水的，一般银行流水记录只能保存十年或十五年，如果十年前流水账不在现在电脑数据库里，查起来会比较麻烦，个人去查有时不一定能查到，届时需要法院、
56,856 2022.04.17 -
01:02
帮信罪流水5000万怎么判帮信罪流水5000万，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。 帮信罪立案标准是： 1、为三个以上对象提供帮助的； 2、支付结算金额二十万元以上的； 3、以投放广告等方式提供资金五万元以上的； 4、违法所得一万元以上的；
1,518 2022.07.02
